证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2013—006

山西西山煤电股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以通讯方式于2013年4月12日召开。公司董事会秘书处已于2013年3月31日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对山西西山华通水泥有限公司进行增资的议案》。

因山西西山华通水泥有限公司注册资本金低，没有达到水泥行业要求的建设总投资35%；现该项目土建工程已经开工，主机设备基本完成招标，需资金保证，山西西山华通水泥有限公司拟增加资本金31,851万元。其中，按照股东双方出资比例，公司拟出资30,895万元，华通路桥集团有限公司书面同意出资956万元。增资后，双方股权比例仍为97%：3%。出资方式为货币出资。（详见公司公告2013-007）。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2013年4月12日

证券代码：000983  证券简称：西山煤电 公告编号：2013—007

关于对山西西山华通水泥有限公司

进行增资的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2013年4月12日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于对控股子公司山西西山华通水泥有限公司（以下简称“华通水泥”）进行增资的议案。

因华通水泥首期注册资本金低，没有达到水泥行业要求的建设总投资35%；现该项目土建工程已经开工，主机设备基本完成招标，需资金保证，华通水泥拟增加资本金31,851万元。其中，按照股东双方出资比例，公司拟出资30,895万元，华通路桥集团有限公司（以下简称“华通路桥”）书面同意出资956万元。增资后，双方股权比例仍为97%：3%。出资方式为货币出资。

根据《公司章程》的规定，本次投资决策权属公司董事会，不需提交股东大会审议。

本次增资已获得山西焦煤集团有限责任公司和山西省国资委的批准（晋国资产权函【2013】127号）。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对方增资主体介绍

公司名称：华通路桥集团有限公司

注册资本：2.22亿元

经营范围：高等级公路、桥梁、房屋建筑、市政、爆破、装饰、环保工程及环保设备制造等。

基本情况：华通路桥成立于1998年，系国家公路工程、房屋建筑工程和市政公用工程总承包壹级资质企业，地质灾害治理甲级资质企业。具有路基、路面、桥梁、隧道、爆破工程、房地产开发等专项壹级资质，环保工程施工贰级等多项资质以及对外承包工程经营权。下设十个子公司、二十多个分公司，年产值50亿元。

三、投资标的介绍

1、基本情况

公司名称：山西西山华通水泥有限公司

公司住所：山西省太原古交市营立村

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：水泥及水泥制品的生产与销售，料石、片石、石粉、混凝土、墙体材料的生产与销售，编织袋生产、运输业务。

2、增资前出资情况：

序号	投资人	出资金额（万元）	投资比例
1	山西西山煤电股份有限公司	4,850	97%
2	华通路桥集团有限公司	150	3%
	合计	5,000	100%

3、项目介绍

华通水泥4500t/d熟料高掺量粉煤灰水泥项目是省重点工程和公司重点项目，建设规模总投资为105,289万元，资本金36,851万元。华通水泥已经完成注册，先期注入资本金5,000万元，按照要求，本项目预计2013年底建成。现项目土建工程已经开工，主机设备已基本完成招标工作。

4、经营情况和主要财务指标

截止2012年12月31日，华通水泥资产总额4983.43万元，净资产4978.43万元，营业收入0，营业利润-21.62万元，净利润-21.57万元。

四、对外投资主要内容

由于华通水泥注册资本金过低，没有达到水泥行业要求的建设总投资35%，现项目土建工程已经开工，主机设备基本完成招标。为了保证主机设备按期制作和基础建设顺利进行，确保如期完成公司制定的工作目标，需增加资本金31,851万元。其中公司拟出资30,895万元，华通路桥集团有限公司拟出资956万元。

增资完成后，出资情况如下：

序号	投资人	出资金额（万元）	投资比例
1	山西西山煤电股份有限公司	35,745	97%
2	华通路桥集团有限公司	1,106	3%
	合计	36,851	100%

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

华通水泥4500t/d熟料高掺量粉煤灰水泥项目为古交电厂配套资源综合利用项目，项目预计2013年底建成。项目建成后将充分利用古交电厂产生的粉煤灰，是公司煤-电-材循环经济产业链重要组成部分，对改善城市生态环境，推动企业转型发展、产业升级，促进矿区和谐稳定具有重要意义。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、山西省国资委对华通水泥《增加注册资本金的意见》

3、公司与华通路桥《关于对山西西山华通水泥有限公司的增资协议》（拟签稿）

4、《华通路桥集团有限公司关于山西西山华通水泥有限公司增加注册资本金的同意函》

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2013年4月12日