第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2013-005
云南博闻科技实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于2013年4月10日上午9:30在公司会议室召开。会议通知于2013年4月1日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，全体监事列席了本次会议，会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决，形成决议如下：
一、批准2012年度总经理工作报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、通过2012年度董事会报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、通过2012年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、通过2012年度财务决算报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、通过2012年度利润分配预案
经国富浩华会计师事务所审计，2012年度本公司（母公司）实现净利润8,953,942.51元，提取法定盈余公积895,394.25 元，加年初未分配利润261,330,089.95元，减2012年公司已实施对股东分配11,804,400.00元，2012年度实际可供投资者分配的利润257,584,238.21元。会议拟定：以公司2012年12月31日总股本236,088,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利4,721,760.00元。剩余未分配利润252,862,478.21元结转至下年度。
截至2012年末，公司资本公积金为141,867,168.16元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、通过2012年度独立董事述职报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、通过关于续聘2013年度审计机构的议案
为保证公司2013年度财务审计及相关工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的提议，会议拟续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司2013年财务审计和内控审计费用合计为45万元。审计期间发生的差旅费由本公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、通过关于公司日常关联交易的议案，关联董事赵润林先生对该项议案回避表决。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《日常关联交易公告（公告编号：2013-007）》）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
为适应公司运营的实际需要，将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：
（一）处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易。
（二）处置期限：自2012年度股东大会审批通过之日起至2013年度股东大会召开之日止。
（三）处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，负责处置的决策计划和实施，具体为：1、不出售，继续持有；2、部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、通过2013年申请授信事项的议案
2012年度本公司未与商业银行发生信贷融资业务，期末无贷款余额。为适应公司运营发展的需要，公司2013年度拟向商业银行申请不超过人民币22000万元（含本数）的授信额度，综合授信期限为一年；授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同时，会议授权公司经营管理层办理具体授信业务。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、通过关于购买理财产品的议案
截至2012年12月31日，公司使用自有资金3200万元购买理财产品，已到期理财产品获得收益共计323,967.13元。
为提高公司资金的使用效率，同时有效控制风险，在确保公司正常经营资金需求的情况下，2013年公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取稳定的投资回报。
（二）投资金额：不超过公司最近一期经审计净资产的8%。
（三）投资对象：购买理财产品。
（四）资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。
（五）投资期限：最长投资期限不超过一年。
（六）审批和执行：
公司经营管理层负责理财投资项目的分析研究，公司总经理审批每一笔理财投资金额及事项。
公司业务部门负责具体理财操作事项，经办人在本次会议授权的资金使用范围内进行具体操作，并向董事长和总经理报告工作。
公司各项理财投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
（七）对公司的影响
公司运用自有暂时性闲置资金进行短期理财投资，有利于提高公司资金的使用效率并获得一定收益，不会影响公司主营业务运营。
会议同意授权公司经营管理层负责实施理财投资的具体事项。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、通过关于召开2012年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于召开2012年度股东大会的通知（公告编号：2013-008）》）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2013年4月10日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2013-006
云南博闻科技实业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于2013年4月10日下午2:00在公司会议室召开。会议通知于 2013年 4月1日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，会议由监事会主席梅润忠主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序及所作决议符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。经参会监事表决，形成决议如下：
一、通过2012年度监事会工作报告，并决定提交公司2012年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过2012年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），并对2012年年度报告提出书面审核意见如下：
1、公司2012年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2012年度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过2012年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、通过2012年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、通过关于公司日常关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、通过关于购买理财产品的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
监 事 会
2013年4月10日
证券代码： 600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2013-007
云南博闻科技实业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过（关联董事回避表决）。根据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次关联交易不需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：截至目前，云南保山电力股份有限公司作为云南保山辖区内独立的发电及供电企业，公司水泥业务日常生产运营用电必须全部向该公司购买，该项交易存在必要性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第六次会议于2013年4月10日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决，会议一致通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司关联董事赵润林先生对该项议案回避表决。
全体独立董事对公司日常关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议；并对本次董事会审议公司2013年度日常关联交易事项发表独立意见如下：1、公司于2013年4月10日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》（本次会议议案之八），关联董事赵润林先生对该议案回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2、本次《关于公司日常关联交易的议案》所列交易事项，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，该关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 （万元） | 上年实际发生金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 云南保山电力股份有限公司 | 400 | 100 | 103.29 | 468.97 | 100 | -- |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、企业名称：云南保山电力股份有限公司
企业类型：非上市股份有限公司
法定代表人：刘忆宾
注册资本：26803.3047万元
住所：云南省保山市隆阳区正阳北路208号
经营范围：发电、供电；送电线路和变电站建筑安装工程施工；发电供电相关物资的批发、零售、代购代销。
主要股东：保山市国有资产经营有限责任公司
2、最近一个会计年度主要财务指标数据 单位：人民币 元
| 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 4,466,986,596.69 | 1,286,739,352.05 | 1,343,608,650.28 | 265,435,407.39 |
（二）与公司的关联关系
2013年1月25日，公司2013年第一次临时股东大会选举赵润林先生为公司第八届董事会董事；同时根据工商登记信息，赵润林先生为云南保山电力股份有限公司董事。
该关联法人（云南保山电力股份有限公司）符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之（三）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
2013年度公司向云南保山电力股份有限公司购买电力，用于水泥业务日常生产运营。
（一）用电地址、用电性质和用电量
用电地址保山市隆阳区小堡子，用电性质大宗工业用电；用电量根据用电方的申请，供电方认定用电方有二个受电点，10KV受电变压器容量为7320KVA，实际投入容量为7320KVA。
（二）用电计量
1、供电方按国家规定，在供用电双方产权分界点安装用电有功、无功计量装置，用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。
2、用电计量方式采用：10KV高供高计。
3、计量装置分别装设在小堡子变电站10KVB121＃和B122＃开关柜上。
（三）电价及电费结算方式
1、计价依据与收费标准
（1）供电方按照保山市发展和改革委员会文件《保山市发展和改革委员会关于规范调整全市上网电价销售电价的通知》（保发改价格[2010]425号）批准的电价和用电计量装置的记录，定期和用电方结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
（2）用电方的电费结算执行两部制电价及功率因数调整电费办法。
A、基本电费按变压器容量计算。变压器容量为7320KVA，即月基本电费为7320KVA×23元/KVA.月=168360元，若用电方停止生产线，应书面形式提前报供电方，供电方按实际投入变压器容量计算。
B、供电有功电价：
丰水期（4月25日-10月25日）电度电价为0.407元/千瓦时。
枯水期（10月26日-次年4月24日）电度电价为0.541元/千瓦时。
C、功率因素调整电费考核标准为0.9。
2、电费结算方式
（1）供电方对购电方实行每月15日前按照上月电费的60%预收当月电费，并于当月25日8:00时抄表结算当月电费，并在30日前结清当月电费。用电方在接到缴费通知单后务必对电费结算核实，采用银行托收方式付款。
（2）双方在规定的期限内全额交清电费，遇节假日顺延至工作日。逾期不交按《电力法》、《电力供应与使用条例》和《云南省供用电条例》规定停电处理。
（3）用电方不得以任何方式，任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，可请求电力管理部门调解。调解不成时，双方可提起诉讼解决。
四、供用合同签署日期：经公司第八届董事会第六次会议审议通过后正式签署。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
截至目前，云南保山电力股份有限公司作为云南保山辖区内独立的发电及供电企业，公司水泥业务日常生产运营用电必须全部向该公司购买，按市场价交易结算，该项交易存在必要性。
六、董事会授权公司经营管理层负责签署供用电合同及办理有关具体事宜。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2013年4月10日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2013-008
云南博闻科技实业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会不提供网络投票
● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月10日上午9:30
（四）股权登记日：2013年5月3日
（五）会议的表决方式：现场投票方式
（六）会议地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）
二、会议审议事项
（一）审议2012年度董事会报告；
（二）审议2012年度监事会工作报告；
（三）审议公司2012年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司2012年度财务决算报告；
（五）审议公司2012年度利润分配预案；
（六）审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
（七）审议2012年度独立董事述职报告；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）审议2013年申请授信事项的议案。
以上议案第（二）项已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，其余八项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
三、会议出席对象
（一）截止2013年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司法律顾问和董事会邀请的有关人员。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。
（二）登记时间：2013年5月4日至2013年5月9日9:30--17:30。
（三）登记地点：云南昆明春城路219号东航投资大厦806公司董事会办公室
邮政编码：650041
联系电话：0871-67197370
传真：0871-67197694
（四）出席股东大会要求
出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。
五、其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：董事会秘书杨庆宏
电话号码：0871-67197370
传真号码：0871-67197694
（二）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2013年4月10日
● 报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
附件：授权委托书
云南博闻科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月10日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年年度报告全文及摘要 | |||
| 4 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 6 | 续聘2013年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案 | |||
| 9 | 2013年申请授信事项的议案 | |||
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。