2012年年度股东大会决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-027号
荣盛房地产发展股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月12日上午9时30分在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共46人，代表股份1,309,049,268股，占公司有表决权股份总数的69.76%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）《公司经审计的2012年度财务报告及审计报告》；
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（二）《公司2012年度董事会工作报告》；
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（三）《公司2012年度监事会工作报告》；
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（四）《公司2012年年度报告及摘要》；
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（五）《公司2012年度利润分配方案》；
公司2012年度利润分配方案如下：
以分红派息股权登记日公司总股本为基数，每10股派1.50元现金股息（含税）。剩余未分配利润留存下年。本年度不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（六）《公司2012年度财务决算报告》；
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（七）《公司2013年度财务预算报告》；
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（八）《公司2013年度土地购置计划》；
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（九）《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。
表决情况：同意96,470,892股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十）《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（十一）《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意1,309,049,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
会议还听取了公司独立董事付磊、程玉民、王力所作的独立董事2012年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件：
1、有与会董事签名的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月十二日