证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-23

  四川美丰化工股份有限公司

  2012年度（第四十六次）股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况，不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2013年4月12日10:30

  （二）召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长张晓彬

  （六）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  （七）出席情况

  出席会议的股东和股东授权代表6人，代表股份165,122,301股，占公司有表决权股份总数的28.02%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议，形成以下决议：

  （一）审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意165,122,301股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  （二）审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意165,122,301股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100％。

  （三）审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意165,122,301股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100％。

  （四）审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意165,122,301股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100％。公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派现金2.00元（含税）；2012年度不用资本公积金转增股本。

  （五）审议通过《关于公司2012年年度报告全文和摘要的议案》；

  表决结果：同意165,122,301股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100％。

  （六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意165,122,301股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100％，公司2013年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年，公司2013年度审计费用为65万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。

  （七）审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意93,068,749股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100％。关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决。

  （八）审议通过《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意165,122,301股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100％。

  （九）审议通过《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意165,122,301股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100％。

  四、律师出具的法律意见

  北京中伦（成都）律师事务所段兴诚律师、邓振宇律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

  与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十三日