第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2013-007
江苏三房巷实业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年4月2日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2013年4月12日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长卞刚红先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
审议通过了控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易的议案。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易公告》公告编号：2013-009。
此议案5票赞成，0票反对，0票弃权。(关联董事卞刚红先生、卞建峰先生对此议案回避了表决)。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2013年4月12日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2013-008
江苏三房巷实业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年4月12日在本公司五楼会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛国平先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易的议案。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：控股子公司江阴济化新材料有限公司与关联方江阴市合成纤维厂之间的关联交易协议定价合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会
2013年4月12日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2013-009
江苏三房巷实业股份有限公司关于
控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需要提交至股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于江阴济化新材料有限公司（以下简称”济化公司”）与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，此项关联交易是在公平、公允并按照市场价格的原则进行，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
2013年4月12日公司第七届董事会第五次会议审议通过了公司控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易的议案，关联董事回避了表决。
表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对关联交易发表了独立意见：控股子公司江阴济化新材料有限公司关联交易为正常生产经营中必要的、合理的行为，关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置；交易遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情况。审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法，同意提交股东大会审议。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。
（二）2013年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购原材料 | PBT树脂 | 江阴市合成纤维厂 | 8000 | 65 | 0 | 0 | 0 |
二、关联方介绍和关联关系
江阴市合成纤维厂
1、基本情况：法定代表人：卞贤峰；注册资本：5000万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料，纱，线的制造、加工；涤纶切片；住所：江阴市周庄镇三房巷村。2012年度经审计的主要财务数据（总资产107543.43万元、净资产66767.49万元、主营业务收入268060.08万元、净利润5418.21万元）。
2、关联关系：江阴市合成纤维厂是本公司控股股东的下属企业。
履约能力分析：关联方江阴市合成纤维厂生产经营正常，提供的原料质量稳定，能按约定执行相关协议；济化公司财务状况良好，具备相应的履约能力。
三、定价政策和定价依据
济化公司向江阴市合成纤维厂采购PBT树脂是根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自协议签定之日起三年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
此关联交易主要是为满足济化公司日常生产经营过程中的原料需求，保证正常生产经营，降低采购成本，实现优势互补和资源合理配置。
（二）关联交易对本公司的影响
上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于济化公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，此项关联交易是在公平、公允并按照市场价格的原则进行，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易情况事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、采购框架协议。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2013年4月12日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2013-010
江苏三房巷实业股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案
暨2012年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月12日，本公司收到江苏三房巷集团有限公司（持有本公司股份160,491,960股，占公司总股本50.33%）提交的《关于向江苏三房巷实业股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，拟将《控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易议案》作为临时提案提交本公司2012年度股东大会审议。
临时提案内容：详见本公司同日公告的2013-009号公告。
公司董事会认为：该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，同意将《控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易》的议案提交公司2012年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。
除增加上述临时提案外，公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。 现将增加临时提案后的2012年度股东大会的相关事项补充通知如下：
一、会议时间：2013年5月4日上午9：00开始
二、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
三、会议方式：现场召开
四、会议召集人：公司董事会
五、会议内容：
（1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年度财务决算报告》
（4）审议《2012年度利润分配方案》
（5）审议《2012年年度报告全文及摘要》
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
（7）审议《日常关联交易议案》
（8）审议关于增补公司独立董事的议案
（9）审议控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易的议案
（10）听取独立董事2012年度述职报告
六、出席会议人员：
（1）2013年4月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人和见证律师。
七、参加会议方法：
（1） 请出席会议的股东或委托代理人于2013年5月2日—3日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423
联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823
联系人：何兴生先生
（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。（授权委托书见附件）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
（4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2013年4月12日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：