证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-014

  四川成渝高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2013年5月28日（星期二）上午9时，在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开2012年度股东周年大会（以下简称“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 会议召开时间

现场会议召开时间：2013年5月28日（星期二）9:00

网络投票时间：2013年5月28日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00

3. 股权登记日： 2013年4月26日（星期五）

4. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。股东大会网络投票操作流程见附件二。

5. 现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7. 本次股东大会的届次：2012年度股东周年大会

二、 会议审议事项

会议将审议及批准以下议案：

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》	否
2	《关于2012年度财务预算执行报告的议案》	否
3	《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》	否
4	《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》	否
5	《关于独立董事2012年度述职报告的议案》	否
6	《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》	否
7	《关于2013年度财务预算的议案》	否
8	《关于续聘安永会计师事务所为本公司2013年度国际审计师的议案》	否
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度国内审计师的议案》	否
10	《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》	是

以上第1至第9项提案的具体内容详见2013年3月29日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com发布之《四川成渝第五届董事会第二次会议决议公告》、《四川成渝第五届监事会第二次会议决议公告》，第10项提案的具体内容详见附件三。

三、会议出席对象

1．截至2012年度股东周年大会股权登记日2013年4月26日（星期五）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股股东；

2．不能亲自出席的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件一）；

3．公司董事、监事、高级管理人员；

4．公司董事会邀请的见证律师及其他人员。

四、 会议登记办法

（一）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复

印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人

股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记。

股东也可以通过传真、邮递方式登记。

（二）登记地点

四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层304室

（三）登记时间

2013年5月7日（星期二）9:00-11:00,14:30-16:30

如以传真或邮递方式登记，请于5月7日或该日前送达。

注：拟参加本公司2012年度股东周年大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席本次大会，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票（如有）将视为无效（网络投票除外）。

（四）委托代理人

1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委

托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东

授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。对于本公司 H 股

股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾

仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号。

2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代

理人有权出席本次会议。

（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（六）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与股东大会网络投票的，应当在股权登记日后2个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照本通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过上海证券交易所系统进行申报表决。

（七）联系方式

联系人： 张华

联系电话：028—85527510

传真： 028—85530753

五、其他事项

1、由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联交所要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站(http://www.cygs.com)。

2、会议预计不超过一天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

附件一：

股东授权委托书及股东回执式样

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2013年5月28日（星期二）上午9时召开的四川成渝高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会，并于本次年度股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

股东大会议案（普通决议案）：

1．审议《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

2．审议《关于2012年度财务预算执行报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

3．审议《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

4．审议《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

5．审议《关于独立董事2012年度述职报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

6．审议《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

7．审议《关于2013年度财务预算的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

8．审议《关于本公司续聘安永会计师事务所为本公司2013年度的国际审计师的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

9．审议《关于本公司续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度的国内审计师的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

股东大会议案（特别决议案）：

10．审议《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

注：请在上述选项中打“√”，多选无效；具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

委托方联系地址： 委托方联系电话：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托人联系电话： 委托日期：

（注：股东授权委托书以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)

股东回执

截止2013年4月26日(星期五)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会。

股东账号： 联系地址：

联系电话： 出席人姓名：

股东签字(盖章)：

年 月 日

（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

附件二

投资者参加四川成渝高速公路股份有限公司

2012年度股东周年大会网络投票操作流程

四川成渝高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

投票日期：2013 年 5月 28 日（周二）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：10个

一、投票流程

(一)、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788107	成渝投票	10	A股股东

(二)表决方式

申报价格代表股东大会议案，1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。具体如下：

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，报以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有十项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托价格
1	《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》	1.00元
2	《关于2012年度财务预算执行报告的议案》	2.00元
3	《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》	3.00元
4	《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》	4.00元
5	《关于独立董事2012年度述职报告的议案》	5.00元
6	《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》	6.00元
7	《关于2013年度财务预算的议案》	7.00元
8	《关于续聘安永会计师事务所为本公司2013年度国际审计师的议案》	8.00元
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度的国内审计师的议案》	9.00元
10	《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》	10.00元

(三)表决意见

申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2013年4月26日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码601107）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788107	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788107	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788107	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788107	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件三

四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）

2012年度股东周年大会关于

注册发行非金融企业债务融资工具

及相关事宜的议案

为进一步拓展本公司在国内资本市场的融资渠道，优化公司债务结构，降低财务费用，建议本公司股东审议并通过以下事项：

1、批准本公司按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额范围内，于本公司有关股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册的短期融资券余额和中期票据余额分别不得超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%，一次或分次注册的非公开定向债务融资工具不得超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的20%，并在注册有效期内发行。

2、自本公司股东大会批准日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何二名董事一般及无条件授权，处理与发行非金融企业债务融资工具有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：

（1）决定发行非金融企业债务融资工具的条款，包括但不限于非金融企业债务融资工具的品种、金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；

（2）选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；

（3）进行一切必要磋商、修订及签定所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行非金融企业债务融资工具的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

（4）就非金融企业债务融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该工具向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该工具的建议作出必要修订；及

（5）就发行非金融企业债务融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。