第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-029
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2013年4月2日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金。本次补充流动资金自董事会决议通过之日起不超过十二个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
2、相关承诺内容
公司承诺：本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
3、董事会决议情况
公司董事会五届第二次会议审议并全票通过了《使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金。本次补充流动资金自董事会决议通过之日起不超过十二个月。
4、独立董事意见
在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。本次补充流动资金1.5亿元的时间不超过十二个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。基于上述意见，我们同意公司在十二个月内使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、监事会意见
公司第五届监事会专题审议了使用闲置募集资金补充流动资金的事项，监事会认为：
“公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。”
6、保荐机构意见
兴业证券股份有限公司作为保荐机构，根据相关法律、法规及规范文件，经审慎尽职调查，就精达股份拟使用闲置募集资金用于补充流动资金事项，发表保荐意见如下：
“本保荐机构认为，该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过十二个月，保荐机构对此无异议。”
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年4月13日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-030
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届监事会第二次会议于2013年4月12日在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
会议审议了《使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金。本次补充流动资金自董事会决议通过之日起不超过十二个月。我们认为公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年4月13日