股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2013-05

  债券代码：122039 债券简称：09皖通债

  安徽皖通高速公路股份有限公司关于2012年度股东周年大会

  增加临时提案的公告暨2012年度股东周年大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2012年度股东周年大会的通知》，定于2013年5月16日召开2012年度股东周年大会。

2013年4月9日，公司收到股东—招商局华建公路投资有限公司以书面方式提交的《关于提议安徽皖通高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会增加临时提案的函》，提案内容如下：因工作需要，刘先福先生不再担任安徽皖通高速公路股份有限公司董事，我公司推荐吴新华先生为董事候选人，请提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，招商局华建公路投资有限公司现持有公司股票349,345,689股，占公司股份总数的21.06%，提案人资格及提案程序合法有效，其提案内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事候选人的资格符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，董事会根据《上市公司股东大会规则》（证件发【2006】21号），同意将《关于选举吴新华先生为公司新任非执行董事的议案》提交公司2012年度股东周年大会审议。议案具体内容详见附件一。

除上述事项外，公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。因增加一项临时提案，《安徽皖通高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会会议授权委托书》需做出相应调整，详见附件二。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月十一日

附件一

关于选举吴新华先生为公司新任非执行董事的议案

鉴于公司董事刘先福先生因工作需要，不再担任公司董事。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，提名吴新华先生为公司新任非执行董事候选人，任期自当选之日起至2014年8月16日止。

董事候选人简历

吴新华，男， 1967年2月出生，大学本科学历。毕业于中国人民大学，获经济学学士学位。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司执行董事、运营总监，并兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长。

曾任职招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部经理，招商证券公司投资银行部执行董事总经理。2007年加盟招商局华建公路投资有限公司后，曾出任福建发展高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、广靖锡澄高速公路有限责任公司董事、副董事长。

吴新华先生不持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：授权委托书式样：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽皖通高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会，并按以下权限行使表决权。如无任何指示，则受托代表可自行决定投票或弃权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
（一）、普通决议案
1、	审议《董事会2012年度工作报告》
2、	审议《监事会2012年度工作报告》
3、	审议《2012年度经审计财务报告》
4、	审议《2012年度利润分配方案》
5、	审议《关于聘任2013年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案》
6、	审议关于选举吴新华先生为公司新任非执行董事的议案
（二）、特别决议案
1、	审议《关于授权董事会配发或发行新股(H股)的议案》