证券代码：600831     证券简称：广电网络   编号：临2013-009号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  二零一二年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2013年4月12日14：00

网络投票时间：2013年4月12日9：30-11：30、13：00-15：00

2、现场会议召开地点：西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦24楼公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	19
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	5
通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	203,945,652
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数	203,487,879
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	457,773
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.20%
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.12%
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08%

（三）表决方式、大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长吕晓明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，独立董事冯根福先生因公未能出席；在任监事3人，出席2人，监事会主席韩棚格先生因公未能出席；公司非董事高管及董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	203,704,242	99.88	241,410	0.12	0	0	是
2	2012年度监事会工作报告	203,704,242	99.88	0	0	241,410	0.12	是
3	2012年度财务决算报告	203,704,242	99.88	0	0	241,410	0.12	是
4	2013年度财务预算报告	203,704,242	99.88	0	0	241,410	0.12	是
5	2012年度利润分配及资本公积转增股本预案	203,704,242	99.88	0	0	241,410	0.12	是
6	关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案	203,704,242	99.88	0	0	241,410	0.12	是
7	《2012年年度报告》及摘要	203,704,242	99.88	0	0	241,410	0.12	是
8	关于预计2013年度向银行申请综合授信额度的议案	203,704,242	99.88	0	0	241,410	0.12	是

其中第五项《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本次会议以特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。2012年度利润分配方案为以2012年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送0.40元（含税）现金股利。2012年度不进行资本公积转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，此项议案的分段表决结果如下：

分红议案 （议案五）	同意		反对		弃权
	股数	比例 （%）	股数	比例 （%）	股数	比例 （%）
持股5%以上	203,249,114	100	0	0	0	0
持股1%-5%	0	0	0	0	0	0
持股1%以下	455,128	65.34	0	0	241,410	34.66
持股1%以下且 市值50万以下	173,424	85.21	0	0	30,110	14.79
持股1%以下且 市值50万以上	281,704	57.14	0	0	211,300	42.86

（三）本次会议听取了公司独立董事2012年度述职报告。

三、律师见证情况

本公司聘请北京金诚同达律师事务所西安分所张宏远、杨琦律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2012年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所西安分所关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2013年4月12日