证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2013-018

  广州普邦园林股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年4月12日下午15:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年4月11日下午15:00至2013年4月12日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：副董事长黄庆和先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为16人，代表有效表决权的股份173,920,000股，占公司股本总额的62.23%；通过网络投票的股东人数为15人，代表有效表决权的股份6,596,028股，占公司股本总额的2.36%；

  出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计31人，代表有效表决权的股份180,516,028股，占公司股本总额的64.59%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案》

  表决结果为：同意180,516,028股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  五、律师见证意见

  本次股东大会经北京市大成（广州）律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《广州普邦园林股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、《广州市大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会   

  二〇一三年四月十二日