证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-035

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于2012年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的总股本为9,878.88万股，由于公司于2013年2月1日第二届董事会2013年第1次临时会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票90,000股、65,000股和2,000股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由9,878.88万股变更为9,863.18万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，目前减资程序尚未完成，公司将于2012年年度股东大会股权登记日前完成本次回购注销相关事宜，该部分回购注销的股份不参加2012年度利润分配。

  2013年4月12日，公司实际控制人顾永德先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

  1、鉴于公司目前总股本规模较小，为增强公司股票流动性，同时考虑到公司未来发展需要及与全体股东分享公司成长的经营成果，本人作为实际控制人提议公司2012年度利润分配预案为：以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至19,726.36万股。

  2、本人承诺在董事会和股东大会审议上述关于2012年度利润分配预案的议案时投赞成票，并保证深圳德旺投资发展有限公司在股东大会审议上述议案时投赞成票。

  公司董事会在接到顾永德先生提交的上述关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺后，董事皮远军、秦传君、康伟、丁宝玉，独立董事张新明、施伟力对上述预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究，6名董事一致认为：公司实际控制人顾永德先生提议的关于公司2012年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

  在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易行为。

  本次利润分配预案仅为公司实际控制人顾永德先生的提议，尚须经公司董事会和2012年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司2012年年度报告和董事会审议的2012年度利润分配预案将在2013年4月23日公告，请投资者届时关注。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月12日