证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-023

深圳市兆驰股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2013年5月18日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

（一） 非独立董事候选人的提名

公司董事会、本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名第三届董事会非独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

董事候选人提名书样本见附件。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2013年4月23日前按本公告约定的方式向公司第二届董事会提名董事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议；

3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，仍需满足下述条件：

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发（2001）102号）所要求的独立性；

2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

3、具有五年以上的法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；

6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

（2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）深圳证券交易所认定的其他情形。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人需向公司提供下列文件：

1、提名人签署确认的公司第五届董事会董事候选人提名书（格式见附件）；

2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

3、被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、提名人必须在 2013年 4 月 23 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：漆凌燕、牟海涛

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-33345613

联系传真：0755-33345607

联系地址：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼

邮政编码：518026

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十六日

附件：

深圳市兆驰股份有限公司

第三届董事会董事候选人提名书

提名人					联系电话
证券账户号码					持股数量
提名董事候选人类别					□非独立董事 □独立董事
董事候选人信息
姓名			性别			出生日期
电话			传真			电子邮箱
候选人任职资格			是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否
候选人简历			（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明			(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)
提名人：（签字/盖章） 2013年 月 日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-024

深圳市兆驰股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2013年5月18日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，其中职工代表监事比例未低于总数的1/3。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

（一） 非职工代表监事候选人的提名

监事会、本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向第二届监事会书面提名第三届监事会非职工代表监事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

（二） 职工代表监事的产生

职工代表监事由公司工会提名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

监事候选人提名书样本见附件。

四、本次换届选举的程序

1、提名人在本公告发布之日起至2013年4月23日前按本公告约定的方式向本公司提名监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，本公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名非职工代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：

1、非职工代表监事候选人提名书（原件）；

2、被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

3、被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、监事候选人声明及承诺；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

6、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

（二）如提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向本公司提名非职工代表监事候选人的方式如下：

1、本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、提名人必须在2013年4 月 23 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：漆凌燕、牟海涛

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-33345613

联系传真：0755-33345607

联系地址：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼

邮政编码：518026

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月十六日

附件：

深圳市兆驰股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人提名书

提名人					联系电话
证券账户号码					持股数量
监事候选人信息
姓名			性别			出生日期
电话			传真			电子邮箱
候选人任职资格			是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否
候选人简历			（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明			(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)
提名人：（签字/盖章） 2013年 月 日