证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-009

  上海华东电脑股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）上海华东电脑股份有限公司2012年年度股东大会，于2013年4月15日下午在上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	38
所持有表决权的股份总数（股）	214,140,429
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.55597%

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，其中董事长游小明、董事朱闻渊、独立董事李德毅因公务请假；

公司在任监事5人，出席3人，其中监事朱宏涛、周勤德因公务请假；

公司在任董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	2012年年度董事会工作报告	214，139，853	99.99973	432	0.00020	144	0.00007	审议通过
2	2012年年度监事会工作报告	214，139，753	99.99968	632	0.00030	44	0.00002	审议通过
3	2012年年度财务决算报告	214，123，853	99.99226	432	0.00020	16，144	0.00754	审议通过
4	2012年年度利润分配方案	214，105，453	99.98367	19032	0.00889	15，944	0.00744	审议通过
5	关于发行不超过4亿元人民币短期融资券的议案	214，105，753	99.98381	332	0.00016	34，344	0.01603	审议通过
6	关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案	65,939.787	99.94699	632	0.00096	34，344	0.05205	审议通过
7	关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案	214,123,853	99.99226	432	0.00020	16，144	0.00754	审议通过
8	关于聘用会计师事务所及支付费用的议案	214,123,853	99.99226	632	0.00030	15，944	0.00744	审议通过

其中议案6《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》，控股股东华东计算技术研究所，持有表决股份数148，165，666股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

上海华东电脑股份有限公司

2013年4月15日

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议