董事会五届十五次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-010
天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届十五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届十五次会议于2013年4月12日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2013年4月7日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《关于控股子公司参与中央预算内投资建设项目的议案》
同意公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称：泵业集团）参与“XX配套用泵研制保障条件建设项目”，并接收在中央预算内的固定资产投资。根据国家国防科技工业局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》和《企业会计准则》等有关规定，公司实际控制人天津百利机电控股集团有限公司为泵业集团在该项目的国有资产出资人代表。泵业集团收到上述项目的国拨资金后，将其计入国有资本公积，由天津百利机电控股集团有限公司独享，专款用于该项目的实施。
该项目申请的国家专项拨款须经国家有关主管部门审批，存在不能获批的风险。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于变更分公司为全资子公司的议案》
公司董事会五届十四次会议审议通过设立贸易形式的销售分公司，并办理非独立法人营业执照。为满足公司产品出口需要，降低企业运营的法律风险，公司拟变更该销售分公司为全资子公司，注册资本为1000万元人民币。授权公司经营层根据相关法律法规办理本次变更事宜。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一三年四月十六日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-011
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届十二次会议于2013年4月12日上午11:00以现场方式在公司召开，会议通知于2013年4月7日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《关于控股子公司参与中央预算内投资建设项目的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于变更分公司为全资子公司的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一三年四月十六日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-012
天津百利特精电气股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：天津百利商贸有限公司(暂定名，以工商部门核准的名称为准)。
●投资金额和比例：本公司出资1,000万元，占投资标的总股本的100%。
特别风险提示：
●投资标的本身存在的风险：经营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“本公司”）投资设立“天津百利商贸有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“百利商贸”）,专业从事商品贸易。
（二）董事会审议情况
公司董事会五届十五次会议于2013年4月12日以现场方式在公司召开，应到董事七人，实到董事七人，公司监事三人及部分高级管理人员列席会议。以董事会七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
（三）本次投资不构成关联交易。
二、设立公司的基本情况及出资方式
公司名称：天津百利商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
经营范围：输配电及控制设备、超导限流器、智能电网电气设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器、电气设备、电缆、泵、机械设备、工程机械设备销售及安装维修；钢材、金属材料及制品、铁精粉、铁矿石销售；化工、纺织品、建筑材料、装饰、装修材料、石材、厨具、灯具、家具、办公用品、清洁设备、厨房设备、五金、交电、洁具、洗涤用品、酒店设备及用品、家用电器、健身器材、美容设备销售；电子产品、计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售；中央空调机组、园林绿化工程设施销售及安装；货物及技术进出口业务。（以工商部门核准为准）
注册资本：1,000万元人民币
本公司投资方式：以公司自有资金1,000万元人民币出资，本公司在百利商贸的持股比例为100%。
三、对外投资合同的主要内容
本次出资事项由公司在百利商贸的公司章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。
四、此次投资的风险以及对上市公司的影响
百利商贸设立的目的是为了满足公司产品出口需要，降低企业运营的法律风险，提升公司整体运营水平，整合集团旗下产品销售资源，增强国内外市场拓展力度；通过实施各控股子公司的集中采购，降低营业成本。
针对百利商贸的经营风险，本公司会加强内控，积极开拓市场，以保证投资目的的实现。
五、备查文件
1、董事会五届十五次会议决议
2、监事会五届十二次会议决议
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一三年四月十六日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-013
天津百利特精电气股份有限公司
关于控股子公司参与中央预算内投资建设项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为提高公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称：泵业集团）重点型号配套用泵的研发能力，根据国家国防科技工业局有关文件，公司拟同意泵业集团参与“XX配套用泵研制保障条件建设项目”，并接收在中央预算内的固定资产投资。项目计划投资6000万元，项目竣工验收后形成的国有资产转增为泵业集团国有资本公积，由天津百利机电控股集团有限公司（以下简称：百利机电）持有或享有。
该项目须上报国家有关主管部门进行立项审批，最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家立项批复为准。
公司董事会五届十五次会议于2013年4月12日以现场方式在公司召开，应到董事七人，实到董事七人，公司监事三人及部分高级管理人员列席会议。以董事会七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
二、项目基本情况
通过项目建设，引进设计、仿真和分析工具，添置先进加工设备，提高测试精度，改善综合试验测试能力，提升重点型号配套用泵的基础研发能力。
根据国家国防科技工业局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》和《企业会计准则》等有关规定，公司实际控制人百利机电为泵业集团在该项目的国有资产出资人代表,泵业集团收到上述项目的国拨资金后，将其计入国有资本公积，由百利机电独享，专款用于该项目的实施。
三、项目建设的目的、存在的风险
1、通过配套用泵的技术开发，使公司的技术研究和生产制造水平处于行业领先地位。
2、该项目申请的国家专项拨款须经国家有关主管部门审批，存在不能获批的风险。
四、备查文件
1、董事会五届十五次会议决议
2、监事会五届十二次会议决议
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一三年四月十六日