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    瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
    2013-04-16       来源:上海证券报      

      证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-027

      瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示

      ●本次会议无否决或修改提案的情况;

      ●本次会议无新提案提交表决。

      一、 会议召开和出席情况

      瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第二次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场投票的方式召开。现场会议于2013年4月15日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会议室召开。

      参加本次股东大会表决的股东共1名,代表有表决权股份数618,133,813股,占公司有表决权股份总数的70.87%。现场会议由董事燕刚先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议,本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

      二、提案表决情况

      (1)审议通过《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      (2)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      (3)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      (4)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      (5)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      (6)审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      (7)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      (8)审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      (9)审议通过《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

      表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

      三、律师见证情况

      1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

      2、律师姓名:都伟、陈益文

      3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

      四、备查文件

      1、公司 2013年第二次临时股东大会决议;

      2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

      特此公告。

      瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

      2013年4月15日