股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2013-017

  山西证券股份有限公司关于第二届

  董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2013年4月11日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第十八次会议的通知及议案等资料。2013年4月13日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔30层会议室以现场结合电话会议方式召开。

  会议由张广慧董事长主持，12名董事全部出席（其中，蒋岳祥独立董事、王瑞琪独立董事、侯巍董事、周宜洲董事、乔俊峰职工董事以电话会议方式参会；因工作原因，王卫国独立董事书面委托容和平独立董事、孙璐董事书面委托曹冬董事、李兆会董事书面委托张广慧董事代为参加会议并行使表决权），公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于设立“山西证券稳健收益1号”集合资产管理计划的议案》

  同意公司设立“山西证券稳健收益1号”集合资产管理计划，并授权公司经营层办理该计划的设立、备案等相关事项。

  表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

  2、《关于设立“山西证券稳健收益2号”集合资产管理计划的议案》

  同意公司设立“山西证券稳健收益2号”集合资产管理计划，并授权公司经营层办理该计划的设立、备案等相关事项。

  表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告

  山西证券股份有限公司董事会

  2013年4月16日