(上接A58版)
联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：362500
联 系 人：黄华伦 黄丽珠
联系电话：（0595）23551999、23550777
联系传真：（0595）27251999
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十六日
附件：
福建冠福现代家用股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2013-024
福建冠福现代家用股份有限公司
第四届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2013年4月13日下午14：00在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席周金旋先生召集并主持，会议通知已于2013年4月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度监事会工作报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司2012年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司2012年度财务决算报告》的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《福建冠福现代家用股份有限公司2012年年度报告》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度利润分配预案》。
经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度实现净利润18,296,874.53元，归属于母公司所有者的净利润为20,407,281.42元；2012年度母公司实现净利润为-23,704,222.50元，加上2011年年末公司累计未分配利润55,143,987.61元，2012年年末公司实际可供分配的利润为31,439,765.11元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》、《公司分红政策及未来三年股东回报规划》等规定，本公司母公司报表2012年度实现的净利润为负数，不符合实施现金分红的条件，因此，公司2012年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润31,439,765.11元结转下一年度。公司利润分配方案符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。
另外，公司在2013年3月9日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签订<陕西省安康燊乾矿业有限公司附生效条件的股权收购框架协议>的议案》，预计公司在未来十二个月内拟进行重大对外投资，有重大现金支出事项，不宜进行利润分配。且公司这两年持续加快对业务的调整、整合及拓展，加之本行业营销特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大，鉴于公司正处于转型升级的投资期，资金需求较大，为保证公司的可持续发展，兼顾股东的长期回报，公司2012年度不宜进行现金分红。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2012年公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《福建冠福现代家用股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》。
公司监事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司担任本公司2013年度审计机构，为本公司提供会计报表的审计、净资产验证等服务，聘期一年，期满时可以续聘。2012年公司审计费用实际发生金额为150万元（包括2011年度、2012年半年度审计费用），公司监事会提议股东大会授权公司董事长根据实际审计工作量以及市场行情与中兴财光华会计师事务所有限责任公司协商确定2013年度审计费用。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》。
公司及本公司之控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）、福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）、 上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）在2012年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，公司监事会同意公司在2013年再向各家银行申请授信额度，具体如下：
1、公司向各家银行申请授信额度具体如下：
（1）公司拟向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过16,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准）。在上述授信额度中，部分授信额度采取信用免担保方式，部分授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保，部分授信额度将由控股子公司上海五天、冠林竹木或其他控股子公司提供连带责任保证担保。授信期限为1年。
（2）公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准）。该授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保、控股子公司上海五天和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智先生提供连带责任保证担保。授信期限为1年。
（3）公司拟向兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过11,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准）。在上述授信额度中，部分授信额度（不超过3,000万元人民币）由本公司的控股子公司冠杰陶瓷以其房产、土地使用权或其它资产作为抵押物提供抵押担保；其余授信额度由控股子公司冠杰陶瓷或其他控股子公司提供连带责任保证担保，授信期限为1年。
以上本公司向三家商业银行申请的综合授信额度总计为不超过33,000万元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准），具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。
同时，公司监事会提议股东大会授权本公司董事长林文昌先生和副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与上述三家商业银行洽谈、签订与上述申请授信、融资有关的法律文件（包括但不限于授信额度合同、贷款合同、银行承兑汇票合同、抵押合同等），并办理与上述申请授信、借款、融资等有关的一切事项。
2、冠杰陶瓷向银行申请授信额度具体如下：
冠杰陶瓷拟向中国建设银行股份有限公司德化县支行（以下简称“德化建行”）申请不超过3,600万元人民币融资授信额度（以德化建行同意的为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务，具体授信业务品种及金额以冠杰陶瓷与德化建行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以德化建行同意的为准），由本公司为冠杰陶瓷申请上述授信额度提供连带责任保证担保。
公司监事会提议股东大会授权公司副董事长、总经理、冠杰陶瓷法定代表人林文智先生签署与本公司为冠杰陶瓷本次申请授信额度提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。
3、冠林竹木向银行申请授信额度具体如下：
冠林竹木拟向德化建行申请不超过1,400万元人民币综合授信额度（以德化建行同意的为准），用于办理流动资金贷款等业务，具体授信业务品种及金额以冠林竹木与德化建行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年。上述授信额度由冠林竹木以自有的房产和国有土地使用权作为抵押物提供抵押担保。
公司监事会提议股东大会授权冠林竹木法定代表人林文智先生全权代表冠林竹木与德化建行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表冠林竹木意愿，对冠林竹木具有法律约束力；授权期限为一年。
4、上海五天向各家银行申请授信额度具体如下：
（1）上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准）。该授信额度由上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物提供抵押担保。授信期限为1年。
（2）上海五天拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、开立银行承兑票据等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准）。该授信额度由本公司提供连带责任保证担保。授信期限为1年。
（3）上海五天拟向中国银行股份有限公司青浦支行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准）。该授信额度由上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物提供抵押担保。授信期限1年。
以上上海五天向三家商业银行申请的综合授信额度总计为不超过33,000万元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额及业务品种为准），具体融资金额将视上海五天生产经营对资金的需求来确定。
同时，公司监事会提议股东大会授权上海五天的法定代表人林文昌先生全权代表上海五天与授信银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；提议股东大会授权本公司副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与授信银行洽谈、签订与上述提供连带责任保证担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
七、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及子公司提供对外担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
八、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司2013年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
九、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：
1、《2012年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2012年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建冠福现代家用股份有限公司2012年年度报告》和《福建冠福现代家用股份有限公司2012年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
监 事 会
二○一三年四月十六日
证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2013-027
福建冠福现代家用股份有限公司
关于举行2012年度报告业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，为了使广大投资者更加全面地了解福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度报告的内容，公司定于2013年4月19日（星期五）下午15：00-17：00时在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长林文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生、董事兼财务总监张荣华先生、副总经理兼董事会秘书黄华伦先生、独立董事黄炳艺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十六日
证券代码：002102 证券简称：*ST冠福 编号：2013-028
福建冠福现代家用股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险
警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年、2011年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自2012年4月26日起实行退市风险警示（*ST）。简称由“冠福家用”变更为“*ST冠福”，公司股票价格的日涨跌幅限制由10%变更为5%，证券代码不变，仍为“002102”。
本公司于2013年4月16日披露了《2012年年度报告》。经中兴财光华会计师事务所有限责任公司对公司2012年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《福建冠福现代家用股份有限公司2012年度审计报告》（中兴财光华审会字[2013]第7187号）。根据审计结果，公司2012年度实现营业收入69,595.04万元，归属于上市公司股东的净利润为2,040.73万元，归属于母公司所有者权益为62,444.06万元。据上述审计结果表明公司最近两年连续亏损的情形已经消除。
鉴于目前公司业务运营正常，已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的被实施退市风险警示的条件以及被实行其他风险警示的情形，经公司第四届董事会第十六次董事会审议通过，公司决定向深圳证券交易所提出撤销股票“退市风险警示”的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准，公司股票将被撤销“退市风险警示”，股票简称将由“*ST冠福”变更为“冠福家用”，公司股票日涨跌幅限制恢复为10%，证券代码不变。
本公司股票交易能否被撤销“退市风险警示”，尚需深圳证券交易所的核准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十六日