证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2013-014

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2013年4月4日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年4月14日在公司会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于向南京天邦生物科技有限公司增资扩股的议案》

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《参与南京天邦生物科技有限公司公开征集战略投资者增资扩股事项的议案》后（详见公司于2013年1月26日发布的2013-003号公告），积极组织参与南京天邦生物科技有限公司（以下简称“南京天邦”）增资扩股的竞标活动。

江苏省财政厅已于2013年3月21日印发《江苏省财政厅关于同意南京天邦生物科技有限公司实施增资扩股的函》（苏财资〔2013〕30号文），同意南京天邦引进北京大北农科技集团股份有限公司作为战略投资者。

本次会议审议通过了公司向南京天邦生物科技有限公司增资扩股的议案，并已签署股权投资相关协议。

根据协议，南京天邦目前注册资本为5000万元，增资扩股后，注册资本增加至10200万元，公司向南京天邦总投资13989万元，其中，认缴注册资本4792万元，转入南京天邦资本公积金9197万元，增资后，南京天邦股权结构变更为：江苏省农业科学院持有南京天邦48.04%的股权，公司持有46.98%的股权，其他自然人持有4.98%的股权。

本次向南京天邦增资的资金来源为自有资金。投资南京天邦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

增资南京天邦后，公司在兽用生物制品、推广服务网络、团队建设等方面能够与目标公司形成互补，符合公司长期发展战略规划，在一定期间内，对公司经营业绩不会有较大影响。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于注册河北方田饲料有限公司的议案》

根据公司发展战略的需要，拟由公司全资在河北蠡县成立一新公司，具体情况如下：

公司名称：河北方田饲料有限公司（以下简称“河北方田”）；

企业类型：有限责任公司；法定代表人：付学平；

注册资金：5000万元；

经营范围：饲料销售，饲料技术研发，货物进出口、技术进出口（具体以工商登记的为准）；

出资方式及资金来源：公司全资，以自有资金进行投资。

为实现集团发展目标，充分发挥管理团队的经营管理能力，不断引进优秀人才，坚持“融入文化、团队持股、自主发展、专注猪料”的创业原则，拟建立以河北方田为基地的河北区域新的创业平台，逐渐在保定、唐山、邯郸等地区投资成立控股子公司或合作企业，整合行业资源，争取发展成为河北区域领先的饲料公司。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

（1）鉴于公司第二届董事会第二十四次会议决议中拟实施资本公积金转增股本的方案，如该方案经2012年度股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》中部分内容做出相应修改。

原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币80160万元。

拟修改为：第六条：公司注册资本为人民币160320万元。

原《公司章程》第十九条：公司股份总数为80160万股，公司的全部股份均为普通股。

拟修改为：第十九条：公司股份总数为160320万股，公司的全部股份均为普通股。

（2）原《公司章程》第一百一十一条第四款：

（四）董事会委托理财的审批权限为： 公司董事会委托理财所运用的公司资金总额连续十二个月累计计算不得超过公司最近一起经审计净资产的5%。

拟修改为：（四）董事会委托理财的审批权限为：公司董事会委托理财所运用的公司资金总额连续十二个月累计计算不得超过公司最近一起经审计净资产的30%。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013年4月14日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2013-016

北京大北农科技集团股份有限公司

关于修改《募集资金专项存储与

使用管理办法》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的最新规定，结合公司的实际情况，修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款。

修订对照表内容如下：

原文	修改后
第十条后增加一款作为第三款	4）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性； 5）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，还应当经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。 补充流动资金到期日之前，上公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告证券交易所并公告。	超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，还应当经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。 补充流动资金到期日之前，上市公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告证券交易所并公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013年4月14日

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2013-017

北京大北农科技集团股份有限公司

关于以部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,000后，继续使用闲置募集资金人民币50,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金超过募集资金净额的10%，需经股东大会审议，并提供网络投票表决方式。公司承诺在本议案经股东大会审议之前，完全归还前次用于补充流动资金的募集资金。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，于2010年3 月29 日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,080万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额为人民币2,128,000,000.00元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为2,020,472,825.00元，超募资金1,549,542,825.00元。

一、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司于2012年12月24日召开的公司第二届第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的20,000万元募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。

截至目前，该次闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期和完全归还。

二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

为进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，为了降低公司运营成本，弥补公司日常经营资金缺口，本着遵循股东利益最大化的原则，为进一步降低公司的财务成本，减少公司利息支出，公司拟在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，从募集资金专项账户中使用闲置募集资金人民币50,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过12个月，预计可节省财务费用约3300万元。

本次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

公司承诺在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资，到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金超过募集资金净额的10%，尚需经股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

三、独立董事意见

在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力。

同意公司将人民币50,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过12个月。

四、监事会意见

公司监事会于2013年4月14日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以50,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过12个月。

五、保荐机构意见

公司以50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。本保荐机构同意公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事独立意见；

3、公司第二届监事会第十八次会议决议；

4、平安证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013年4月14日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2013-018

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2012年度股东大会增加临时

提案、增设网络投票暨召开2012年度

股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2013年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年5月9日以现场投票方式召开公司2012年度股东大会。

2013年4月14日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2013年4月14日，公司控股股东邵根伙先生向公司董事会提交了《关于增加北京大北农科技集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》，提议将公司2013年4月14日第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》作为新增的临时提案提交公司2012年度股东大会审议。上述议案的内容详见2013年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

截至本公告发布日，邵根伙先生直接持有公司358,540,510股，占公司股本总数的44.73%，邵根伙先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》作为新增临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

根据《公司章程》第四十五条规定，鉴于《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金净额的10%，公司在召开2012年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式，并相应的将股东大会当天现场会议的时间由上午10：00开始调整为下午14：00开始。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将召开公司2012年度股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会。

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2013年5月9日（星期四）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2013年5月6日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）

8、股权登记日：2013年5月6日（星期一）

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度报告》及摘要；

4、审议《2012年度审计报告》；

5、审议《2012年度财务决算报告》；

6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；

7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》；

9、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》；

10、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

11、《关于修改公司章程的议案》；

其中《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。

上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2013年5月7日下午5时前到达本公司为有效登记）。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间：2013年5月7日

上午：9：00—11：30

下午：14：00—17：00

4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。

2、投票简称：“北农投票”。

3、投票时间：2013年5月9日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。

4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2012年度报告》及摘要	3.00
议案4	《2012年度审计报告》	4.00
议案5	《2012年度财务决算报告》	5.00
议案6	《关于2012年度利润分配方案的议案》	6.00
议案7	《关于续聘2013年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于授予公司董事长部分权限的议案》	8.00
议案9	《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》	9.00
议案10	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	10.00
议案11	《关于修改公司章程的议案》	11.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月8日下午3：00，结束时间为2013年5月9日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人：陈开花、马强

2、联系电话：010-82856450-57转8081或8097 传真：010-82856430

3、出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议

公司第二届董事会第二十五次会议决议

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2013年4月14日

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	2012年度董事会工作报告
议案二	2012年度监事会工作报告
议案三	2012年度报告及摘要
议案四	2012年度审计报告
议案五	2012年度财务决算报告
议案六	关于2012年度利润分配方案的议案
议案七	关于续聘2013年度审计机构的议案
议案八	关于授予公司董事长部分权限的议案
议案九	关于修改《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款的议案
议案十	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案十一	《关于修改公司章程的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2013-019

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2013年4月4日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年4月14日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席吴文先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。

1、审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票、反对票0 票、弃权票0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2013年4月14日