第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2013-018
江苏九九久科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2013年4月3日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2013年4月13日在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室以现场方式召开。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；
㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
《公司2012年度董事会工作报告》的具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告》全文和登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告摘要》。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。《2012年度独立董事述职报告》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；
《公司2012年年度报告》全文登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2012年年度报告摘要》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
2012年度，公司实现营业收入100,976.99万元，比上年同期下降3.74%；营业利润5,965.48万元，比上年同期下降17.91%；利润总额7,376.41万元，比上年同期下降13.61%；归属于母公司所有者的净利润6,159.92万元，比上年同期下降1.56%。截至2012年12月31日，归属于母公司所有者权益82,582.35万元，比期初增长6.76%；资产总额119,916.47万元，比期初增长13.09%。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
㈤、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2012年度实现净利润62,002,237.65元，按2012年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积6,200,223.77元，加年初未分配利润130,995,243.01元，减去2011年度利润分配现金股利11,610,000.00元，截至2012年12月31日母公司实际可供分配的利润为175,187,256.89元。截至2012 年12月31日，公司资本公积金余额为365,853,984.32元。
2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：拟以2012年12月31日总股本232,200,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配现金股利11,610,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增116,100,000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 348,300,000股。
本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》、公司《利润分配管理制度》的规定。提请股东大会授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办理相应工商变更登记手续。
该预案需提交公司2012年度股东大会审议，并需要以特别决议审议通过。
㈥、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
由于公司2012年度以资本公积金转增股本，公司总股本将增至348,300,000股，公司章程拟作如下修改：
1、第六条 公司注册资本为人民币23,220万元。
修改为：公司注册资本为人民币34,830万元。
2、第十九条：公司股份总数为23,220万股，公司的股本结构为：普通股23,220万股。
修改为：公司股份总数为34,830万股，公司的股本结构为：普通股34,830万股。
本议案将以《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》获得2012年度股东大会通过为前提，若《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》未获得通过，则本议案也不得通过。
修改后的《公司章程》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议，并需要以特别决议审议通过。
㈦、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
《公司2012年度内部控制自我评价报告》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈧、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，上海上会会计师事务所有限公司出具了“上会师报字(2013)第0770号”《关于江苏九九久科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈨、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；
《公司内部控制规则落实自查表》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈩、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
公司拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于有关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
（十一）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司、全资子公司南通永富化工有限公司计划向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国交通银行股份有限公司南通分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、南京银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司申请总额度不超过6.2亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司、全资子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。
提请公司2012年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，并代表公司办理借款、以本公司资产为本公司贷款提供抵押担保（不含为子公司提供的担保）等相关手续，签署相关法律文件。本项授权自公司2012年度股东大会审议通过之日起1年内有效。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》；
为了满足控股子公司南通市天时化工有限公司、全资子公司南通永富化工有限公司生产经营和业务发展需要，公司拟为南通市天时化工有限公司分别向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行申请的综合授信额度人民币10,000万元和5,000万元贷款提供连带责任担保，为南通永富化工有限公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度人民币2,000万元贷款提供连带责任担保。保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。
提请公司2012年度股东大会授权公司法定代表人与中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司签署相关的担保合同等法律文件。
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的公告》。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于有关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
（十三）、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》；
公司董事会拟对公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销，公司本次应合计注销已授予的股票期权77.9万份，股票期权激励计划激励对象由90人调整为88人，已授予的股票期权数量调整为285.6万份，预留的34万份股票期权将不再确定并授予激励对象。
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见，上海市联合律师事务所就公司对股票期权激励计划激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销相关事项出具了法律意见书，上海上会会计师事务所有限公司出具了对公司股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销之会计处理意见的说明。内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于有关事项的独立意见》、《关于江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划调整事项的法律意见书》、《关于江苏九九久科技股份有限公司对公司股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销之会计处理意见的说明》。
董事、总经理朱建军先生作为本次股票期权激励对象，回避了对该议案的表决。
（十四）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司拟使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自2013年4月15日至2014年4月14日）。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
公司定于2013年5月7日下午13:00，在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室召开公司2012年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、十、十一、十二项议案及监事会提交的议案。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十六日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2013-019
江苏九九久科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2013年4月3日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2013年4月13日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
2012年度，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的各项职责和义务。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司重大投资决策、财务状况、内控建设和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，确保公司规范运作、健康发展。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；
根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2012年年度报告及其摘要》，同意《公司2012年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
2012年度，公司实现营业收入100,976.99万元，比上年同期下降3.74%；营业利润5,965.48万元，比上年同期下降17.91%；利润总额7,376.41万元，比上年同期下降13.61%；归属于母公司所有者的净利润6,159.92万元，比上年同期下降1.56%。截至2012年12月31日，归属于母公司所有者权益82,582.35万元，比期初增长6.76%；资产总额119,916.47万元，比期初增长13.09%。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2012年度实现净利润62,002,237.65元，按2012年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积6,200,223.77元，加年初未分配利润130,995,243.01元，减去2011年度利润分配现金股利11,610,000.00元，截至2012年12月31日母公司实际可供分配的利润为175,187,256.89元。截至2012 年12月31日，公司资本公积金余额为365,853,984.32元。
2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：拟以2012年12月31日总股本232,200,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配现金股利11,610,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增116,100,000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 348,300,000股。
本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》、公司《利润分配管理制度》的规定。提请股东大会授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办理相应工商变更登记手续。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议，并需要以特别决议审议通过。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
由于公司2012年度以资本公积金转增股本，公司总股本将增至348,300,000股，公司章程拟将作如下修改：
1、第六条 公司注册资本为人民币23,220万元。
修改为：公司注册资本为人民币34,830万元。
2、第十九条：公司股份总数为23,220万股，公司的股本结构为：普通股23,220万股。
修改为：公司股份总数为34,830万股，公司的股本结构为：普通股34,830万股。
本议案将以《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》获得2012年度股东大会通过为前提，若《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》未获得通过，则本议案也不得通过。
修改后的《公司章程》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议，并需要以特别决议审议通过。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
监事会认真审核了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《公司2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认真审核了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：董事会编制的《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际存放与使用情况相符，同意《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；
《公司内部控制规则落实自查表》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
公司拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司、全资子公司南通永富化工有限公司计划向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国交通银行股份有限公司南通分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、南京银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司申请总额度不超过6.2亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司、全资子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。
提请公司2012年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，并代表公司办理借款、以本公司资产为本公司贷款提供抵押担保（不含为子公司提供的担保）等相关手续，签署相关法律文件。本项授权自公司2012年度股东大会审议通过之日起1年内有效。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。
为了满足控股子公司南通市天时化工有限公司、全资子公司南通永富化工有限公司生产经营和业务发展需要，公司拟为南通市天时化工有限公司分别向中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行申请的综合授信额度人民币10,000万元和5,000万元贷款提供连带责任担保，为南通永富化工有限公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请的综合授信额度人民币2,000万元贷款提供连带责任担保。保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。
提请公司2012年度股东大会授权公司法定代表人与中国银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、江苏如东农村商业银行股份有限公司签署相关的担保合同等法律文件。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。
监事会对本次公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的情况进行了核实，并发表如下意见：
根据《公司股票期权激励计划》的相关规定，因原激励对象王晓军、樊桂华已离职，同意公司董事会取消上述激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权，因此公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由90人调整为88人。调整后的授予对象均为公司2012年第一次临时股东大会审议批准的股票期权激励计划中相关人员，具备《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
根据《公司股票期权激励计划》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销；公司股票期权激励计划预留股票期权已超过规定的授予期限，公司董事会将不再确定并授予激励对象，均合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。
13、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。上述事项已由公司董事会于2013年4月13日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自2013年4月15日至2014年4月14日）。
㈡、对第二届董事会第二十次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《公司2012年度总经理工作报告》、《公司2012年度董事会工作报告》、《关于召开2012年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
监事会
二〇一三年四月十六日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2013-020
江苏九九久科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2013年5月7日召开公司2012年度股东大会，审议第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2012年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2012年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2013年5月7日下午13:00开始
5、会议召开方式：现场投票表决的方式
6、股权登记日：2013年4月26日
7、出席对象：
（1）截至2013年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议地点：公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）
二、会议审议事项
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。
上述议案3—9经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，议案1经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案2经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。
4、 登记时间：2013年5月3日，上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。
5、登记地点：公司证券投资部。
四、其他事项：
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
⑴、联系地址：公司证券投资部（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）
⑵、邮编：226407
⑶、联系人：陈兵先生、葛家汀先生
⑷、联系电话（兼传真）：0513-84415116
⑸、邮箱： jjjkjgjt@163.com、jshtchb@163.com
五、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件：1、授权委托书
2、股东登记表
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十六日
(下转A54版)