证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—004
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2013年4月14日9点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2013年4月1日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事8名，公司董事钱胜先生委托董事长杨永柱先生代为行使表决权，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告的议案》；
公司2012年度董事会工作报告详细内容见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的2012年年度报告中的相关内容。
独立董事向董事会递交了2012年度独立董事述职报告并将在2012年年度股东大会上进行述职。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
由于公司经营规模逐渐扩大，原材料采购、研发设备增加，市场营销推广力度不断加大，所需的日常经营资金数量明显增加。为有效缓解公司日常经营资金压力，确保公司经营目标的实现，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟使用超募资金 4500万元人民币永久补充流动资金。
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了无异 议的核查意见。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》；
鉴于华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任。公司拟聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有 限公司2012年年度报告及其摘要》相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长利用不超过8000万元的闲置超募资金择机进行保本型的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审
议通过，确认了2012年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如
下所示：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期末薪酬（元） |
| 杨永柱 | 董事长 | 在职 | 192,000.00 |
| 温 萍 | 董事、总经理 | 在职 | 1,869,098.93 |
| 高永春 | 副董事长、常务副总经理 | 在职 | 1,322,943.95 |
| 梁晓东 | 董事、副总经理 | 在职 | 235,210.60 |
| 张笑男 | 董事 | 在职 | 365,131.98 |
| 钱 胜 | 董事 | 在职 | 未在公司领取薪酬 |
| 程益群 | 独立董事 | 在职 | 60,000.00 |
| 谢 军 | 独立董事 | 在职 | 60,000.00 |
| 闻邦椿 | 独立董事 | 在职 | 60,000.00 |
| 韩秀冰 | 监事会主席、综合部部长 | 在职 | 28,957.00 |
| 李秀艳 | 监事、技术中心主任 | 在职 | 78,566.29 |
| 华 锋 | 监事 | 在职 | 未在公司领取薪酬 |
| 张宝田 | 董事会秘书、副总经理 | 在职 | 119,850.00 |
| 杨永伟 | 副总经理 | 在职 | 129,343.33 |
| 封海霞 | 财务总监 | 在职 | 71,991.00 |
公司独立董事对该议案发表独立意见：公司2012年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》；
2012年年度股东大会通知及议案详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2012年度实现净利润66,375,244.82元，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,637,524.48元，2012年度可供股东分配的利润为59,737,720.34元。公司初步拟定向董事会提交的2012年度利润分配方案为：以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本67,980,000股为基数，向全体股东每10股派发红利1.30元(含税），合计派发现金8,837,400.00元，剩余未分配利润50,900,320.34元结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立 意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2012年度利润分配的预案。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》；
鉴于公司业务发展的需要，为保证公司有充足的营运资金，公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度2000万元，该授信额度为中信银行股份有限公司鞍山分行给予公司的信用额度，期限一年。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；
本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。
独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资 项目延期。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、备查文件
（1）、公司第二届董事会第十三次会议决议
（2）、公司第二届监事会第八次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见
（4）、保荐机构核查意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十四日
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—005
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2013年4月14日10点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2013年4月1日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事2名，公司监事华锋先生委托监事会主席韩秀冰女士代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度监事会工作报告的议案》；
公司2012年度监事会工作报告详细内容见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的2012年年度报告中的相关内容。
独立董事向董事会递交了2012年度独立董事述职报告并将在2012年年度股东大会上进行述职。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
由于公司经营规模逐渐扩大，原材料采购、研发设备增加，市场营销推广力度不断加大，所需的日常经营资金数量明显增加。为有效缓解公司日常经营资金压力，确保公司经营目标的实现，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟使用超募资金 4500万元人民币永久补充流动资金。
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了无异 议的核查意见。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》；
鉴于华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任。公司拟聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有 限公司2012年年度报告及其摘要》相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长利用不超过8000万元的闲置超募资金择机进行保本型的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审
议通过，确认了2012年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如
下所示：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期末薪酬（元） |
| 杨永柱 | 董事长 | 在职 | 192,000.00 |
| 温 萍 | 董事、总经理 | 在职 | 1,869,098.93 |
| 高永春 | 副董事长、常务副总经理 | 在职 | 1,322,943.95 |
| 梁晓东 | 董事、副总经理 | 在职 | 235,210.60 |
| 张笑男 | 董事 | 在职 | 365,131.98 |
| 钱 胜 | 董事 | 在职 | 未在公司领取薪酬 |
| 程益群 | 独立董事 | 在职 | 60,000.00 |
| 谢 军 | 独立董事 | 在职 | 60,000.00 |
| 闻邦椿 | 独立董事 | 在职 | 60,000.00 |
| 韩秀冰 | 监事会主席、综合部部长 | 在职 | 28,957.00 |
| 李秀艳 | 监事、技术中心主任 | 在职 | 78,566.29 |
| 华 锋 | 监事 | 在职 | 未在公司领取薪酬 |
| 张宝田 | 董事会秘书、副总经理 | 在职 | 119,850.00 |
| 杨永伟 | 副总经理 | 在职 | 129,343.33 |
| 封海霞 | 财务总监 | 在职 | 71,991.00 |
公司独立董事对该议案发表独立意见：公司2012年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》；
2012年年度股东大会通知及议案详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
12、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2012年度实现净利润66,375,244.82元，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,637,524.48元，2012年度可供股东分配的利润为59,737,720.34元。公司初步拟定向董事会提交的2012年度利润分配方案为：以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本67,980,000股为基数，向全体股东每10股派发红利1.30元(含税），合计派发现金8,837,400.00元，剩余未分配利润50,900,320.34元结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立 意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2012年度利润分配的预案。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
13、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》；
鉴于公司业务发展的需要，为保证公司有充足的营运资金，公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度2000万元，该授信额度为中信银行股份有限公司鞍山分行给予公司的信用额度，期限一年。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
14、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；
本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。
独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资 项目延期。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
15、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
16、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
17、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、备查文件
（1）、公司第二届董事会第十三次会议决议
（2）、公司第二届监事会第八次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见
（4）、保荐机构核查意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月十四日
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—006
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2013年4月14日召开。本次会议审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》，公司2012年年度股东大会订于2013年5月8日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开时间：2013年5月8日（星期三）9:30
网络投票时间：2013年5月7日—2013年5月8日
其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
现场会议签到时间：2013年5月8日（星期三）9:00
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2013年5月3日
8、会议出席对象：
（1）截至2013年5月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
9、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次股东大会拟审议的议案
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7、审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》
9、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》
11、审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、审议《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》
13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》
14、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》
15、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》
以上议案已通过公司第二届董事会第十三次会议或第二届监事会第八次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、本次股东大会现场登记时间：2013年5月8日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2013年5月6日下午17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函
请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部邹允收，并请注明“2012年年度股东大会”字样）。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址： http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一) 通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2013年5月8日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买卖价格 |
| 362667 | 鞍重股份 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362667；
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格(元) |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 审议《公司2012年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 审议《公司2012年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》 | 3.00 |
| 4 | 审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》 | 4.00 |
| 5 | 审议《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》 | 5.00 |
| 6 | 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | 6.00 |
| 7 | 审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》 | 7.00 |
| 8 | 审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》 | 8.00 |
| 9 | 审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | 9.00 |
| 10 | 审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》 | 10.00 |
| 11 | 审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 11.00 |
| 12 | 审议《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》 | 12.00 |
| 13 | 审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》 | 13.00 |
| 14 | 审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》 | 14.00 |
| 15 | 审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》 | 15.00 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
(4)在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(5)确认委托完成。
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
(5)不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。
(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程：
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
(2)激活服务密码：
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。
(下转A56版)