证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2013-021

  黑牡丹（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年度股东大会于2013年4月15日上午9点在江苏省常州市青洋北路47号公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和股东代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	551,072,146
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.27

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事8人，出席6人，董事邓建军、独立董事任起峰因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席3人，监事高国伟、王立因工作原因未能出席；董事会秘书周明出席了会议，其他高级管理人员部分列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	公司2012年度董事会报告	551,072,146	100%	0	0%	0	0%	是
2	公司2012年度监事会报告	551,072,146	100%	0	0%	0	0%	是
3	公司2012年度财务决算报告	551,072,146	100%	0	0%	0	0%	是
4	公司2012年度利润分配预案	551,072,146	100%	0	0%	0	0%	是

5	公司2012年年度报告及其摘要	551,072,146	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于2013年度申请银行贷款授信额度的议案	551,072,146	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于2013年日常关联交易的议案	10,568,000	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	551,072,146	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于更换公司董事的议案	551,072,146	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于2012 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	543,864,146	100%	0	0%	0	0%	是

以上议案均为普通决议事项，其中议案7、议案10为关联交易事项。

审议议案7时，关联股东常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司、常州国有资产投资经营总公司回避表决。

审议议案10时，公司股东戈亚芳（系公司董事，持有表决权股份3,700,000股），袁国民（系公司监事，持有表决权股份3,508,000股）均回避表决。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、任远先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2013年4月16日