证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-018

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二Ｏ一三年四月十五日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以通讯方式召开，本次会议由董事长赵美光先生主持，应参加表决董事7名，实际表决董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，审议通过决议如下：

  一、审议通过关于赤峰吉隆矿业有限责任公司签署《股权收购合作意向书补充协议》的议案

  公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与唐山中和实业集团有限公司（简称“中和实业”）经过协商，拟签订《股权收购合作意向书补充协议》，主要内容如下：

  根据吉隆矿业与中和实业、辽宁五龙黄金矿业有限责任公司于2013年3月13日签订的《股权收购合作意向书》及其补充协议，吉隆矿业向中和实业追加支付股权收购保证金人民币6000万元。

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十五日