证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-023

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2013年4月2日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2013年4月12日上午10:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中董事徐波以通讯方式参与会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手与记名相结合的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》

公司2012年度财务决算报告已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2013）第110ZA1375号标准无保留意见的审计报告。2012年度公司实现营业总收入1,091,393,830.87元，同比下降15.46%；净利润46,341,030.87元，同比下降47.78%；资产总额2,223,615,093.23元，同比下降-0.70%；归属于上市公司股东的所有者权益1,181,098,533.13元，同比增长1.25%。

本议案需提交股东大会审议。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度报告》第四节。独立董事将在公司2012年年度股东大会上进行述职。

详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度总经理工作报告的议案》

《2012年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度报告》第四节的“一、概述”至“八、公司未来发展的展望”。

详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度报告及其摘要的议案》

董事会同意：《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度报告》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度报告摘要》（编号：2013-024）真实、客观、公正的反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年利润分配预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2013）第110ZA1375号《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年度审计报告》：报告期内，合并报表2012年度实现净利润46,341,030.87元，年末可供分配利润为262,541,218.64元；母公司2012年度实现净利润4,640,266.31元，年初未分配利润为56,438,779.16元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金464,026.63元，本年度可供分配的利润为28,815,018.84元。

鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以截止2012年12月31日公司总股本21,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.25元人民币（含税），共计派发26,500,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本，不送股。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度董事与高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部的协助下，对公司董事、监事及高级管理人员2012年度工作进行考核。根据考核，公司董事与高级管理人员2012年度薪酬如下：

姓名	职务	2012年薪酬（万元）
吴子文	董事长、总经理	24.77
吴志良	董事、副总经理	20.33
王永东	董事、新长诚副总经理兼总工程师	21.95
黄学诚	董事、副总经理	21.63
陈大勇	独立董事	6.00
何少平	独立董事	6.00
汤韵	独立董事	6.00
郑育青	副总经理	19.09
何爱平	财务总监	10.81
钟柏安	副总经理、董事会秘书	10.38

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2012年董事与高级管理人员的薪酬情况与2013年年度目标来确定2013年董事与高级管理人员的薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）经审核并出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2013）第110ZA1200号）。

浙商证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

浙商证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。

详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门日上车轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2013）第110ZA1201号）。

详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。详细内容参见于2013年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（2013-025）。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

详细内容已于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）

详细内容参见于2013年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2013-027）。

独立董事、监事会已经发表明确同意意见，详细内容请参见于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第三次会议的独立意见》、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2013-030）。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更日上集团（美国）有限公司相关内容的议案》

详细内容请参见于2013年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更日上集团（美国）有限公司相关内容的公告》（公告编号：2013-028）。

(十四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2013年5月6日（星期一）下午14:50在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2012年年度股东大会。

详细内容请参见于2013年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-029）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第三次会议的独立意见

3、厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度报告

4、厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度报告摘要（编号：2013-024）

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上车轮集团股份有限公司二Ｏ一二年度审计报告》（致同审字（2013）第110ZA1375号）

6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2013）第110ZA1200号）

7、浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》

8、浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》

9、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上车轮集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来鉴证报告》（致同专字（2013）第110ZA1201号）

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-025

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司第二届董事会第三次会议会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-026

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2013年4月19日（星期五）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何少平先生、财务负责人何爱平先生、董事会秘书钟柏安先生、保荐代表人刘凌雷先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-027

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于公司为控股子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”） 第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司提供不超过75,000万元的担保额度，担保额度自公司2012年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2013年年度股东大会召开之日。具体明细如下：

序号	被担保企业名称	公司最终 持股比例	拟担保额度 （人民币万元）
1	厦门新长诚钢构工程有限公司	100%	22,000
2	厦门日上钢圈有限公司	100%	13,000
3	厦门日上金属有限公司	100%	13,000
4	四川日上金属工业有限公司	100%	20,000
5	新长诚（漳州）重工有限公司	100%	20,000
合计			75,000

现董事会拟提请股东大会授权董事会根据实际情况，在担保总额不超过75,000万元人民币的额度内，办理对上述子公司的担保事项，公司可对上表所述控股子公司的担保额度进行调整。并提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件。

截至2013年4月2日，公司所有担保均为控股子公司提供担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

上述担保事宜已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，由于本次担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据相关法律、法规规定，该项对外担保事宜需要经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、厦门新长诚钢构工程有限公司基本情况

成立日期：1997年2月24日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北工业区

法人代表：吴志良

注册资本：784.28万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其75%、25%的股权。

2、厦门日上钢圈有限公司基本情况

成立日期：2005年12月27日

注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路888号

法人代表：吴丽珠

注册资本：1,420万美元

经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的股权

3、厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：2006年12月22日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号

法人代表：吴志良

注册资本：1,160万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。

4、四川日上金属工业有限公司基本情况

成立日期：2010年4月26日

注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园

法人代表：吴子文

注册资本：20,000万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

5、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况

成立日期：2011年3月22日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴志良

注册资本：10,000万元

经营范围：钢结构（特种设备除外）生产；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

6、主要财务状况

单位：万元

被担保人	2012年12月31日		2012年度营业收入
	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门新长诚	64,530.05	23,620.27	52,223.00	2,650.82
日上钢圈	29,531.04	13,362.63	26,899.64	-1,189.85
日上金属	35,147.11	26,810.66	25,383.36	273.55
四川日上	52,937.81	41,965.48	16,467.06	1,961.61

（以上数据均经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：75,000万元人民币

四、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司的新增银行贷款担保是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需。为进一步支持子公司的经营发展，公司各子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意在担保总额不超过75,000万元人民币的额度内，公司可对控股子公司的担保额度进行调整。并授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件。

五、独立董事意见

本次公司为控股子公司做综合授信贷款担保，是根据公司资金需求情况确定的，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为控股子公司提供担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司提供的连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年4月2日，公司所有担保均为控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保金额为36,683.12万元，包含本次的担保在内共计111,683.12万元，占最近一期经审计净资产的94.56%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件：

1、公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-028

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于变更日上集团（美国）有限

公司相关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第二届董事会第二次会议决议，同意公司控股子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）在美国投资设立“日上集团（美国）有限公司”（暂定名，以最终注册为准，以下简称“美国公司”），注册资本金500万美元，均由日上香港以现金方式出资。（详见2013年3月14日在巨潮资讯网上刊登的2013-015、2013-017号公告）

在筹办期间，综合考虑公司的业务经营发展需要，董事会同意将美国公司的名称改为“日上（美国）有限公司”，英文名称“Sunrise International USA Inc.” （暂定名，以最终注册为准），法定代表人由“吴伟源”变更为“吴子文”，投资主体由日上香港变更为 “厦门日上车轮集团股份有限公司”，注册资本仍为500万美元，可分期出资，具体情况需满足相关审批部门的要求，均由公司以现金方式出资。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-029

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于召开公司2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三次会议决议，公司决定召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2012年年度股东大会

2.会议的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2013年5月6日（星期一）下午14:50

网络投票时间为：2013年5月5日—2013年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月6日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月5日下午15：00 至2013年5月6日下午15：00 期间的任意时间。

5.股权登记日： 2013年4月22日（星期一）

6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

7.出席对象：

（1）截止2013年4月22日（星期一）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

1.审议：关于2012年度财务决算报告的议案

2.审议：关于2012年度董事会工作报告的议案

3.审议：关于2012年度报告及其摘要的议案

4.审议：关于2012年利润分配预案的议案

5.审议：关于2012年度董事与高级管理人员薪酬的议案

6.审议：关于续聘会计师事务所的议案

7.审议：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

8.审议：关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

9.审议：关于2012年度监事会工作报告的议案

10.审议：关于2012年度监事薪酬的议案

独立董事在本次股东大会上进行 2012 年度述职。

三、出席现场会议及登记办法：

1.登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2.会议登记时间： 2013年4月23日（星期二）上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

3.会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362593

2、投票简称：日上投票。

3、投票时间: 2013年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。见下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案1	关于2012年度财务决算报告的议案	1.00
议案2	关于2012年度董事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2012年度报告及其摘要的议案	3.00
议案4	关于2012年利润分配预案的议案	4.00
议案5	关于2012年度董事与高级管理人员薪酬的议案	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	7.00
议案8	关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）	8.00
议案9	关于2012年度监事会工作报告的议案	9.00
议案10	关于2012年度监事薪酬的议案	10.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月5日下午3:00，结束时间为2013年5月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

联系人：钟柏安、邱碧华

电子邮件：stock@sunrisewheel.com

联系电话：05926666866

传 真：05926666899

2.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年4月16日

厦门日上车轮集团股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年5月6日（星期一）下午14:50召开的厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于2012年度财务决算报告的议案
2	关于2012年度董事会工作报告的议案
3	关于2012年度报告及其摘要的议案
4	关于2012年利润分配预案的议案
5	关于2012年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
8	关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
9	关于2012年度监事会工作报告的议案
10	关于2012年度监事薪酬的议案

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-030

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2013年4月2日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2013年4月12日15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由苏明瑜先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（下转A37版）