证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-008

江苏永鼎股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年4月2日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2013年4月12日在公司二楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司2012年度董事会工作报告；

本议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过公司2012年度总经理工作报告；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过公司2012年度财务决算报告；

本议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过公司2012年度利润分配预案：

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润32,482,064.14元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为11,341,183.59元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金3,248,206.41元，加上年初未分配利润392,276,795.68元，2012年年末实际可供股东分配利润421,510,653.41元。

公司拟以2012年12月31日总股本380,954,646股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配38,095,464.6元，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润383,415,188.81元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过公司2012年年度报告及其摘要；

本议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司第七届董事会由五人组成，经公司第六届董事会提名：

莫林弟先生、朱其珍女士、汪志坚先生为公司第七届董事会董事候选人；

孙中浩先生、吴英华女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会对胥锦荣先生、查全珍女士在担任董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，认为董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

本议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。（董事候选人简历见附件）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过公司2012年度内部控制自我评估报告；

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案；

根据董事会审计委员会提议，建议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务报告审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》；

该议案中有关董事、监事2012年度薪酬事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过独立董事2012年度述职报告；

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司决定于2013年5月8日召开2012年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

            江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年4月12日

附件

第七届董事会董事候选人简历

1、莫林弟，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师，现任江苏永鼎股份有限公司董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司、苏州永鼎医院、苏州永鼎投资有限公司、上海永鼎光电子技术有限公司董事长。曾任江苏永鼎股份有限公司总经理。

2、朱其珍，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师，现任江苏永鼎股份有限公司副董事长。曾任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长、湖北永鼎红旗电气有限公司董事长、江苏永鼎股份有限公司总经理。

3、汪志坚，中国国籍，1980年出生，本科学历，现任上海金亭汽车线束有限公司总经理。曾任江苏永鼎股份有限公司物资总监。

4、孙中浩，中国国籍，1943年出生，大专学历，现退休，曾任政协苏州市委员会副主席、苏州市政府副市长。

5、吴英华，中国国籍，1970年出生，本科学历，注册会计师，现任吴江华正会计师事务所有限公司副主任会计师。曾任江苏吴江会计师事务所部门经理。

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-009

江苏永鼎股份有限公司

召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●●会议召开时间：2013年5月8日上午9:30时

●●股权登记日：2013年5月2日

●●会议召开地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

●●会议方式：现场方式

●●是否提供网络投票：否

江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年4月12日在公司二楼会议室召开，会议决定于2013年5月8日召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集：公司董事会

2、会议时间：2013年5月8日上午9时30分

3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议事项：

1、审议公司2012年度董事会工作报告；

2、审议公司2012年度监事会工作报告；

3、审议公司2012年度财务决算报告；

4、审议公司2012年度利润分配预案；

5、审议公司2012年度报告及年度报告摘要；

6、审议公司2013年度续聘会计师事务所的议案；

7、审议关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案。

8、审议关于公司董事会换届选举的议案；

①选举莫林弟先生为公司第七届董事会董事；

②选举朱其珍女士为公司第七届董事会董事；

③选举汪志坚先生为公司第七届董事会董事；

④选举孙中浩先生为公司第七届董事会独立董事；

⑤选举吴英华女士为公司第七届董事会独立董事。

9、审议关于公司监事会换届选举的议案；

①选举庞云华先生为公司第七届监事会监事；

②选举蒋国英女士为公司第七届监事会监事。

10、听取《独立董事2012年度述职报告》。

三、出席会议对象：

1、截止2013年5月2日（星期四）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件）

异地股东可采取书信或传真登记。

2、 登记时间：2013年5月6日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

五、其他事项：

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

  邮政编码：215211

3、联系电话：0512—63272489

传 真：0512—63271866

4、联 系 人：彭美娥 陈海娟

特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年4月12日

附件：

授权委托书

兹委托  先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2012年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告
2	公司2012年度监事会工作报告
3	公司2012年度财务决算报告
4	公司2012年度利润分配预案
5	公司2012年度报告及年度报告摘要
6	公司2013年度续聘会计师事务所的议案
7	关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案
8	关于公司董事会换届选举的议案
①	选举莫林弟先生为公司第七届董事会董事
②	选举朱其珍女士为公司第七届董事会董事
③	选举汪志坚先生为公司第七届董事会董事
④	选举孙中浩先生为公司第七届董事会独立董事
⑤	选举吴英华女士为公司第七届董事会独立董事
9	关于公司监事会换届选举的议案
①	选举庞云华先生为公司第七届监事会监事
②	选举蒋国英女士为公司第七届监事会监事

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人 (签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-010

江苏永鼎股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2013年4月12日在公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2012年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过关于公司监事会换届选举的议案；

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，经公司第六届监事会提名：庞云华先生、蒋国英女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）；本议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

监事会对朱慰芳女士、吴新荣先生在担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司第七届第二次职工代表大会推选刘英女士为公司第七届监事会职工监事（职工代表监事简历附后）。

股东大会选举产生的2名监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

以上议案一、二、三、四、五需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2013年4月12日

附件：监事候选人简历

庞云华，男，1970年出生，本科学历，会计师，注册会计师。曾任吴江中国银行芦墟支行会计、江苏永鼎股份有限公司审计部副经理。现任江苏永鼎股份有限公司审计部经理。

蒋国英，女，1967年出生，大专学历，技术员。曾任江苏永鼎股份有限公司物资总监、总经理助理，上海永鼎光电子技术有限公司总经理。现任江苏永鼎股份有限公司董事长办公室副主任。

职工代表监事简历

刘英，女，1978年出生，本科学历，会计师。曾任苏州鼎欣房地产有限责任公司会计。现任江苏永鼎股份有限公司会计。