证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2013-019号

  天士力制药集团股份有限公司

  关于召开2012年度业绩说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  天士力制药集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）2012年度利润分配方案已经公司第五届董事会第6次会议审议通过，方案具体内容已于2013年4月2日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。为了便于广大投资者进一步深入了解公司2012年度经营业绩、现金分红等情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，公司定于2013年4月17日下午以现场方式召开2012年度业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

  一、会议时间

  2013年4月17日（星期三）14:00—16:00。

  二、会议地点

  天津市北辰区普济河东道2号本公司会议室。

  三、预约方式

  请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部办公室工作人员预约，预约时间：2013年4月16日9：30—15：00 ，预约电话：022—26736223，传真：022—26736721， 邮箱：stock@tasly.com。

  为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在4月17日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  四、公司参会人员

  公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  届时将针对公司的经营情况、2012年度利润分配预案以及公司下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，并组织现场参观，同时广泛听取投资者的意见和建议。

  特此通知。欢迎广大投资者积极参与！

  天士力制药集团股份有限公司董事会

  2013年4月15日