上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-04-17 来源：上海证券报

股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2013-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2013年4月16日上午在上海市龙阳路2277号永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心召开了2012年度股东大会。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计94人次，代表股份1,187,151,746股，占公司总股本的63.5628%（其中B股股份53,209,829股）。

出席会议的股东和代理人人数 94
其中：内资股股东人数 36
外资股股东人数 58
所持有表决权的股份总数（股） 1,187,151,746
其中：内资股股东持有股份总数 1,133,941,917
外资股股东持有股份总数 53,209,829
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.5628%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 60.7138%
外资股股东持股占股份总数的比例 2.8490%

本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，由公司董事会召集，杨小明董事长主持。公司在任董事8人，出席6人，瞿承康董事因出差未能出席，吕巍独立董事因出差未能出席；公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席了会议，其他高管按《公司法》及公司章程列席会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式审议通过了：

1.公司2012年度董事会报告

2.公司2012年度独立董事述职报告

3.公司2012年度监事会工作报告

4.公司2012度财务决算报告

5.公司2012年度利润分配方案

公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,010,985,430.86元，根据《公司法》及公司章程规定，分别按公司上述年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积后，公司以2012年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现金人民币1.63元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币304,432,492元，超过2012年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

6.公司2013年度财务预算报告

7.公司2013年度土地储备预算的议案

2013年度公司土地储备资金预算总额按不超过人民币100亿元。该预算资金将专项用于公司按章程和法律规定直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地和/或股权招拍挂、股权交易等方式。2013年度财务预算根据土地储备的实现情况作相应调整。在该预算内，由董事会授权公司管理层决定土地的选择、评估和价格等全部和各类事项，并授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。公司管理层应在交易完成后30日内向董事会通报。

8.公司2013年度融资方案

公司2013年全年度包括贷款、债券、信托等在内的各类有息融资按不超过上年度末公司总资产的50%控制。公司2013年可以利用存量资金购买期限不超过6个月的保本增值理财产品，同类产品单笔金额不超过人民币1亿元。同时，授权法定代表人签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证及保本增值理财产品的合同、协议及文件。

9.公司2013年度接受控股股东贷款的议案

在2013年度融资总额内，公司接受控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司贷款总额不超过人民币30亿元，由控股股东统借统还，并在该额度内可以循环使用。同时，建议授权法定代表人签署全部及各项股东贷款合同、协议及文件。

本议案为关联交易，控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司及其子公司-东达（香港）投资有限公司分别持有1,076,556,437股和6,686,009股，均回避表决。

10.公司2013年度董事、监事薪酬预算的议案

2013年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额为人民币460万元，如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的薪酬发放规定不一致的，按孰低的原则执行。

11.公司聘请2013~2014年度财务审计单位的议案

公司继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013~2014年度财务审计单位。

12.公司补选公司第六届董事会董事的议案

公司补选朱蔚先生为公司第六届董事会董事。

13.公司补选公司第六届监事会监事的议案

公司补选应伊红女士为公司第六届监事会监事。

14.公司参与前滩国际商务区二级开发的议案

公司应当积极参与前滩国际商务区的商业、办公、住宅、酒店等项目开发，在年度土地储备预算范围内，授权董事长和公司管理层决定以公开市场土地和/或股权招标、拍卖、挂牌的方式取得上述项目地块的全部和各类事项，授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议和文件，并在交易完成后30日内向董事会通报；如不能以上述公开市场方式取得项目地块的，应报董事会另行决议，并授权董事会决定。

本议案为关联交易，控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司及其子公司-东达（香港）投资有限公司分别持有1,076,556,437股和6,686,009股，均回避表决。

上述各项决议的表决结果详见附录。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海锦天城律师事务所杨晓、陈偲偲律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2012年度股东大会决议

2.上海锦天城律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2013年4月17日

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2012年度股东大会

现场表决结果

参加表决的股东及股东代表共94人，代表股份1,187,151,746(十一亿八千七百一十五万一千七百四十六)股，占公司总股本的63.5628%；

其中：

A股股东及股东代表共36人，代表股份数为：1,133,941,917(十一亿三千三百九十四万一千九百一十七)股，占A股股份总数的83.4957%,占公司股份总数的60.7138%。

B股股东及股东代表共58人，代表股份数为：53,209,829(五千三百二十万九千八百二十九)股，占B股股份总数的10.4415%,占公司股份总数的2.8490%。

一、审议2012年度董事会报告

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,187,151,746 1,186,523,487 1,033 627,226 99.9471%
A股股东 1,133,941,917 1,133,660,986 1,033 279,898 99.9752%
B股股东 53,209,829 52,862,501 0 347,328 99.3472%

二、审议2012年度独立董事述职报告

三、审议2012年度监事会工作报告

四、审议2012年度财务决算报告

五、审议2012年度利润分配方案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,187,151,746 1,186,504,733 1,033 645,980 99.9455%
A股股东 1,133,941,917 1,133,642,232 1,033 298,652 99.9736%
B股股东 53,209,829 52,862,501 0 347,328 99.3472%

六、审议2013年度财务预算报告

七、审议2013年度土地储备预算的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,187,151,746 1,174,272,157 12,252,363 627,226 98.9151%
A股股东 1,133,941,917 1,133,615,201 46,818 279,898 99.9712%
B股股东 53,209,829 40,656,956 12,205,545 347,328 76.4087%

八、审议2013年度融资方案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,187,151,746 1,159,561,249 26,963,271 627,226 97.6759%
A股股东 1,133,941,917 1,133,660,986 1,033 279,898 99.9752%
B股股东 53,209,829 25,900,263 26,962,238 347,328 48.6757%

九、审议2013年度接受控股股东贷款的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 103,909,300 91,003,911 12,278,163 627,226 87.5801%
A股股东 57,385,480 57,058,764 46,818 279,898 99.4307%
B股股东 46,523,820 33,945,147 12,231,345 347,328 72.9629%

十、审议2013年度董事、监事薪酬预算的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,187,151,746 1,186,503,733 1,033 646,980 99.9454%
A股股东 1,133,941,917 1,133,641,232 1,033 299,652 99.9735%
B股股东 53,209,829 52,862,501 0 347,328 99.3472%

十一、审议聘用2013~2014年度财务审计单位的议案

十二、补选第六届董事会董事的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,187,151,746 1,186,477,702 46,818 627,226 99.9432%
A股股东 1,133,941,917 1,133,615,201 46,818 279,898 99.9712%
B股股东 53,209,829 52,862,501 0 347,328 99.3472%

十三、补选第六届监事会监事的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 1,187,151,746 1,184,746,063 1,778,457 627,226 99.7974%
A股股东 1,133,941,917 1,133,660,986 1,033 279,898 99.9752%
B股股东 53,209,829 51,085,077 1,777,424 347,328 96.0068%

十四、审议参与前滩国际商务区二级开发的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 103,909,300 87,183,911 16,098,163 627,226 83.9039%
A股股东 57,385,480 57,058,764 46,818 279,898 99.4307%
B股股东 46,523,820 30,125,147 16,051,345 347,328 64.7521%

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2013年4月16日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]