史丹利化肥股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-04-17 来源：上海证券报

证券代码：002588 证券简称：史丹利公告编号：2013-012

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知：史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了会议通知。

2、会议召开时间：2013年4月16日14时00分

3、会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

4、召集人：史丹利化肥股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场书面记名投票表决的方式

6、现场会议主持人：董事长高文班先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》、《史丹利化肥股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数为11,152.4206万股，占公司股份总数的65.99%。

会议由董事长高文班先生主持，公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11,151.3206万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1.10万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《独立董事2012年度述职报告》。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

5、审议通过了《2012年年度报告》及其摘要。

6、审议通过了《2012年度利润分配预案》。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

8、审议通过了《关于公司2012年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

9、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

10、审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、史丹利化肥股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利化肥股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日