A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013—018

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第16次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第16次会议于2013年4月15日（星期一）以通讯方式（邮件、传真及书面签署）召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议并通过以下议案。

  1、审议并通过了《关于向广州汽车集团零部件有限公司提供1亿元委托贷款的议案》，同意我司向广州汽车集团零部件有限公司提供1亿元委托贷款，委托贷款利率为4.22%，期限一年。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于向广汽日野汽车有限公司提供4000万元委托贷款的议案》，同意向广汽日野汽车有限公司提供4000万元委托贷款（专款用于解决广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金问题），期限一年，委托贷款利率为一年期贷款基准利率，并授权经理层根据广汽日野（沈阳）汽车有限公司的资金实际情况分期提供委托贷款。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2013年4月17日