证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-018

  成都市路桥工程股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2013年3月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的公告》。

  2、召开时间：2013年04月16日上午09：30

  3、股权登记日：2013年04月09日

  4、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长郑渝力先生

  7、会议召开方式：现场投票表决

  8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计26名，其所持有表决权的股份总数为110,482,464股，占公司有表决权总股份数的33.08%。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  （一）审议通过《2012年年度报告及其摘要》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （二）审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （三）审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （四）审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （五）审议通过《2012年度利润分配方案》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （六）审议通过《2013 年度财务预算报告》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （七）审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （八）审议通过《关于预计2013年日常性关联交易的议案》

  郑渝力及其一致行动人、四川省道诚力实业投资有限责任公司回避表决。

  表决结果：3,493,398股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （九）审议通过《关于公司2013年度银行综合授信的议案》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （十）审议通过《2012年度募集资金使用与存放专项报告》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （十一）审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （十二）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》

  表决结果：110,482,464股同意，占出席会议有表决权股份100%；0股反对，占出席会议有表决权股份0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

  （十三）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

  表决结果：

  选举郑渝力先生为第四届董事会董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  选举周维刚先生为第四届董事会董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  选举邱小玲女士为第四届董事会董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  选举王继伟先生为第四届董事会董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  选举王建勇先生为第四届董事会董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  选举伍和平先生为第四届董事会董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  （十四）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  表决结果：

  选举周本宽先生为第四届董事会独立董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  选举尹好鹏先生为第四届董事会独立董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  选举霍伟东先生为第四届董事会独立董事，获得表决票110,482,464票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  （十五）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

  表决结果：

  选举张萍女士为第四届监事会监事，获得表决票109,589,706票，占出席股东代表股份表决票数的99.19%。

  选举周文飞先生为第四届监事会监事，获得表决票110,089,706票，占出席股东代表股份表决票数的99.64%。

  四、独立董事述职情况

  独立董事在本次大会上作了2012年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  北京大成律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

  六、备查文件

  1、成都市路桥工程股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十六日

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-019

  成都市路桥工程股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2013年4月16日上午11时20分在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2013年4月10日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一）审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》

  选举郑渝力先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （二）审议《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

  选举郑渝力先生（召集人）、周维刚先生、周本宽先生、霍伟东先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （三）审议《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举尹好鹏先生（召集人）、霍伟东先生、王建勇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （四）审议《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

  选举霍伟东先生（召集人）、尹好鹏先生、邱小玲女士为公司第四届董事会审计委员会委员。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （五）审议《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

  选举尹好鹏先生（召集人）、郑渝力先生、霍伟东先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （六）审议《关于聘任总经理的议案》

  经董事长提名，聘任周维刚先生为公司总经理，任期三年。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （七）审议《关于聘任高级管理人员的议案》

  经总经理提名，聘任邱小玲女士为公司副总经理兼财务总监，聘任王继伟先生为公司副总经理，聘任徐基伟先生为公司副总经理兼总工程师，聘任冯梅女士为公司副总经理兼总经济师。上述高级管理人员任期为自董事会聘任之日起三年。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

  独立董事对《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见，详见2013年4月17日巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  （八）审议《关于聘任审计负责人的议案》

  聘任沈小青先生为公司审计部门负责人，任期三年。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （九）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

  聘任张磊先生为公司证券事务代表，任期三年。张磊先生联系方式如下：

  联系电话：028-85003688

  联系传真：028-85003588

  联系邮箱：zqb@cdlq.com

  联系地址：成都市武侯区武科东四路11号

  邮编：610045

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十六日

  附件：人员简历

  郑渝力先生、周维刚先生、邱小玲女士、王继伟先生、周本宽先生、尹好鹏先生、霍伟东先生简历详见2013年3月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2013-013）。

  徐基伟先生，中国国籍，生于1962年9月，研究生学历，教授级高级工程师。 1981年8月至1985年在四川路桥集团机械化施工处先后任技术员和车间主任，1985年至1990年在四川省犍为岷江大桥建设项目中担任技术负责人；1990年至1993年在湖北省郧阳汉江大桥建设中担任技术负责人；1993年至1997年主持万县长江公路大桥的建设，任项目常务副经理兼副总工程师；1997年至2000年在四川路桥集团担任集团总工办主任，主持湖北省宜昌长江大桥的施工，兼任项目副经理和总工程师；2001年至2004年在四川路桥集团任副总工程师，主持巴东长江公路大桥的建设，兼任项目经理和总工程师；2004年至2007年2月在本公司任总工程师；2007年2月至今在本公司任副总经理、总工程师。徐基伟先生持有本公司股份1,204,000股，系公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  冯梅女士，中国国籍，生于1968年12月，本科学历，高级工程师、注册造价师。1990年7月至2000年1月在成都市公路工程处工作，先后任技术员、项目工程部主办、副主任；2000年1月至2004年2月在成都市路桥工程公司先后任经营科科长、副总经济师；2004年3月至2007年7月在本公司任副总经济师、经营部部长；2007年8月至今在本公司任总经济师。冯梅女士持有本公司股份2,003,638股，系公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  沈小青先生，中国国籍，生于1971年2月，大专学历，高级工程师、一级建造师。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任现场技术员、项目路基施工组组长、项目副经理；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任项目副经理、项目经理；2004年3月至2008年1月在本公司工作，先后任项目副经理、项目经理；2008年2月至2010年11月任公路分公司副经理；2010年12月至2013年1月任公路分公司副经理兼主任工程师；2013年2月至4月任公司工程部副部长。沈小青先生持有公司股票544,997股，与董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张磊先生，中国国籍，生于1985年4月，本科学历。历任四川君和会计师事务所（09年整体并入信永中和会计师事务所）审计员，西部资源控股股份有限公司审计部主管。2010年4月加入本公司，任证券部主管，副部长。张磊先生于2012年7月通过了深交所举办的董事会秘书资格考试，未持有公司股票，与董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-020

  成都市路桥工程股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2013年4月16日上午11点00分在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通知于2013年4月10日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事张萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举张萍女士为第四届监事会主席，任期三年。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  张萍女士简历详见2013年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载的《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2013-014）。

  投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司监事会

  二○一三年四月十六日

  证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-021

  成都市路桥工程股份有限公司

  关于董事会秘书任期届满公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月召开第三届董事会第一次会议，聘任胡晓晗先生为公司第三届董事会秘书，任期三年。现第三届董事会任期届满，胡晓晗先生将不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司其他职务。公司及董事会对胡晓晗先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事伍和平先生代行董事会秘书职责，同时将尽快聘任新的董事会秘书。

  伍和平先生联系方式如下：

  联系电话：028-85003688

  联系传真：028-85003588

  电子邮件：zqb@cdlq.com

  联系地址：成都市武侯区武科东四路11号

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十六日