关于控股子公司对外提供借款的进展公告
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-12
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于控股子公司对外提供借款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月8日，浙江新嘉联电子股份有限公司(以下或称“公司”)公告了控股子公司深圳凌嘉电音有限公司(以下或称“深圳凌嘉”) 向其董事林振信先生借款110万元的事项。
2013年4月12日，此笔款项连同2012年11月21日—2013年4月12日所产生的利息共计1,123,642.74元已归还至深圳凌嘉。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二○一三年四月十七日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-14
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2013年4月5日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年4月15日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过关于《2012年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于《2012年度董事会工作报告》的议案，该议案需提交2012年年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
内容详见公司2012年年度报告“第四节 董事会报告”。
公司独立董事金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。
《独立董事2012年度述职报告》全文详见2013年4月17日巨潮资讯网。
三、审议通过关于《2012年年度报告及年度报告摘要》的议案，该议案需提交2012年年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
《2012年年度报告摘要》详见2013年4月17日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
《2012年年度报告》全文详见2013年4月17日的巨潮资讯网。
四、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2012年年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入22,296.50万元，比上年同期下降33.96%；实现利润总额-1477.32万元，较上年同期下降1100.15%；实现归属于母公司股东的净利润为-872.06万元，较去年同期下降530.56%%。公司资产总额为36,760.20万元，归属于母公司股东权益31,327.43万元。
五、审议通过关于《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，该议案需提交2012年年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会审[2013]1124号 《审计报告》确认：2012年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-8,720,628.96元，母公司净利润为563,694.10元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）母公司净利润提取10%的法定盈余公积56,369.41元；
2）提取法定盈余公积金后剩余利润507,324.69元，2012年内，加年初未分配利润47,063,214.21元，报告期末公司可供分配利润为38,225,193.43元；
3）因2012年度归属于上市公司股东的净利润为负，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
六、审议通过关于《续聘2013年度财务审计机构的预案》的议案，该议案需提交2012年年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构。
七、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
《2012年度内部控制自我评价报告》全文详见2013年4月17日巨潮资讯网。
八、审议通过关于《修订公司相关制度》的议案，其中关于《公司章程》的修订需提交2012年度股东大会
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
修订公司相关制度说明及相关修订后的制度全文详见2013年4月17日巨潮资讯网。
九、审议通过关于《日常关联交易预计》的议案；
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权，关联董事丁仁涛回避了表决。
《日常关联交易预计》全文详见2013年4月17日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
十、关于《聘任公司内部审计部经理》的议案；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
聘任孙洁女士为公司内部审计部负责人。简历如下：
孙洁，女，中国国籍，1980年出生，会计师，管理学学士。2004年至今任职于浙江新嘉联电子股份有限公司，先后从事公司上市、子公司主办会计、公司投资者关系管理、公司内部审计等工作。
孙洁女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十一、关于《新嘉联微电声生产工艺自动化改造项目》的议案；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意建设总投资821.16万元的《新嘉联微电声生产工艺自动化改造项目》。本项目整合工艺减少人工，引进自动化生产设备实现人均产能的提高，是技术改造项目。
十二、审议通过关于《召开2012年年度股东大会》的议案。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2013年5月7日上午9时在公司会议室召开2012年度股东大会。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一三年四月十七日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-15
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2013年4月5日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年4月15日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于《2012年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
《2012年度监事会工作报告》全文详见2013年4月17日巨潮资讯网。
二、审议通过关于《2012年度报告及年度报告摘要》的议案，该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
经核查后监事会认为：监事会认为董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案，该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，该议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会审[2013]1124号 《审计报告》确认：2012年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-8,720,628.96元，母公司净利润为563,694.10元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）母公司净利润提取10%的法定盈余公积56,369.41元；
2）提取法定盈余公积金后剩余利润507,324.69元，2012年内，加年初未分配利润47,063,214.21元，报告期末公司可供分配利润为38,225,193.43元；
3）因2012年度归属于上市公司股东的净利润为负，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
五、审议通过关于《续聘公司2013年度财务审计机构》的预案，该预案尚需提交2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构。
六、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会全体成员就公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按本公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度， 保证了公司正常业务活动。2） 健全了公司内部控制组织机构， 公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。3） 《公司2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议通过关于《日常关联交易预计》的议案；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
《日常关联交易预计》全文详见2013年4月17日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
八、审议通过关于《召开公司2012年年度股东大会》的议案。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2013年5月7日上午9时在公司会议室召开2012年度股东大会。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会
二〇一三年四月十七日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-16
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决定，定于2013年5月7日（星期二）召开公司2012年年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
4、会议召开的日期、时间：2013年5月7日（星期二）上午09：00-11：00
5、会议召开方式：现场投票表决方式
6、出席对象：
1）截至 2013年5月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司的董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职。
以上议案的具体内容详见公司于2013年4月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月6日下午16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2013年5月6日（星期一）8：00—16：00；
3、登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：浙江省嘉善县东升路36号
浙江新嘉联电子股份有限公司证券办
联系人：赵斌
电 话：0573-84252627
传 真：0573-84252318
邮 编：314100
电子邮箱：njlstock@newjialian.com
2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一三年四月十七日
附：股东登记表
股东登记表
截至2012年5月4日下午15：00 交易结束时本公司（或本人）持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，现登记参加公司2011年度股东大会。
■
日期：
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2011年年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
■
■
注：1、股东请明确选择表决选项；
2、每项均为单选，多选为无效选票；
3、授权书用剪报或复印件均为有效。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-17
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月19日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一三年四月十七日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-18
浙江新嘉联电子股份有限公司
独立董事关于相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》第 16 条、中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明的独立意见
本期公司为全资子公司重庆新嘉联电子有限公司代垫职工工资及运费，共计5.29万元，本期末已全部偿还。其余资金往来均为正常经营性资金往来。不存在
（1）公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
（3）公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（4）公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
（5）公司为股东及其他关联方开据没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（6）公司代股东及其他关联方偿还债务。
上述未发生事项，已经中汇会计师事务所审计。
上期延至本期的，公司为浙江新力光电科技有限公司贷款提供反担保的事项已于2012年6月27日到期，该担保履行完毕。 截止报告期末，公司无任何担保事项。
报告期内，公司没有控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形，也不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司续聘 2013 年度审计机构的独立意见
经核查，中汇会计师事务所有限公司为公司出具的《2012年度审计报告》真实、准确的反映了公司2012年度财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所具有证券业从业资格，为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。
我们同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
三、关于 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经核查，我们认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司2012年度内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
四、关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2012年年度报告工作的通知》等的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
为了满足公司生产经营的需要，保证公司的可持续性发展，公司2012年度因亏损未提出现金利润分配，我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意将该预案并提交2012年度股东大会审议。
五、关于日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于日常关联交易预计的议案》进行了核查，在全面了解本次日常关联交易的具体情况后，发表独立意见如下：
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
公司董事会再审议此事项时，表决程序合法，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计的事项。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一三年四月十七日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-19
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于取得商标注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家工商行政管理总局商标局下发的商标注册证，具体内容如下：
商标名称：■
证书编号：第9740298号
核定使用商品(第9类)：扬声器音箱；扩音器喇叭；声音传送器具；传话筒(截止)
注册人：浙江新嘉联电子股份有限公司
注册地址：浙江省嘉善县东升路36号
注册有效期限 自公元 2012年09月14日至 2022年09月13日止
以上商标的取得，有利于保护公司自主知识产权，加强了对注册商标的保护，避免和防止商标侵权事件发生，有利于公司品牌推广，提升自主品牌的市场竞争力。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一三年四月十七日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-20
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在日常生产经营中，浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)包括控股子公司与浙江新力光电科技有限公司（以下或称“新力光电”）发生经营业务往来，新力光电为公司的关联法人，构成日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
(一) 关联交易概述
1、公司与关联方发生的日常关联交易主要是：
(1) 租出资产：公司将闲置厂房出租给关联方，收取房租；
(2) 销售产品：公司控股子公司上海凌嘉电子有限公司（以下或称“上海凌嘉”）销售新力光电生产的液晶模组。
2、预计2013年度交易金额为2215万左右，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易金额预计在公司董事会的批准权限范围内，不须提交公司股东大会审议。
(二) 预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
(三) 截止2012年12月31日止，公司与新力光电累计已发生的各类关联交易金额为1,323.96万元。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方“浙江新力光电科技有限公司”介绍
公司住所：嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）1号楼302室
法人代表：汪海涛
注册资本：1800万元
成立时间：2008年8月20日
营业执照号码：330421000025423
主营业务：光电子器件、显示器件和组件的研发、生产、销售、维修及相关产品的设计咨询服务；进出口业务。
截止2012年12月31日，新力光电的资产总额为7,179.80万元，负债总额为5,559.30万元，净资产为1,620.50万元，资产负债率为77.43%。2012年1-12月，新力光电的销售额为5,816.17万元，净利润为119.86万元（以上数据经审计）。
2、与本公司的关联关系
新力光电是本公司的参股公司，本公司持有其27.5%的股权，本公司董事丁仁涛先生担任其董事，本公司持股5%以上的股东宋爱萍女士担任其董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。
3、履约能力分析
新力光电自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，具有良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方之间的交易事项的定价原则是参照市场价格制定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司或控股子公司正常生产经营所需。公司与关联方之间的交易价格严格遵循“公开、公平、公正”的市场定价原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事的独立意见
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
公司董事会再审议此事项时，表决程序合法，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二○一三年四月十七日
| 名称或姓名： | 联系电话： |
| 法人营业执照注册号： | 身份证号： |
| 股东账户号： | 持有股数： |
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 委托人签字： | 委托人营业执照注册号码： |
| 受托人： | 受托人身份证号码： |
| 受托日期： |
| 审议事项 | 表决情况 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《2011年度董事会工作报告》； | |||
| 2、《2011年度监事会工作报告》； | |||
| 3、《2011年度报告及年度报告摘要》； | |||
| 4、《2011年度财务决算报告》； | |||
| 5、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》； | |||
| 6、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。 | |||
| 关联人 | 关联交易类别 | 预计 金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（%） | |||
| 新力光电 | 销售产品 | 2180 | 1,291.74 | 100% |
| 新力光电 | 租出资产(厂房) | 35 | 32.22 | 17.22% |
| 合计 | 2215 | 1,323.96 | / | |