证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-015

方大特钢科技股份有限公司

第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议于2013年4月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2013年4月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2013年4月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订公司章程的公告》。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第四届董事会将任期届满，本届董事会提名钟崇武、刘兴明、饶东云、宋瑛为公司第五届董事会董事候选人，提名吴茂清、仇圣桃、黄隽、彭淑媛为第五届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。

四、审议通过《关于调增独立董事津贴的议案》

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。独立董事吴茂清、仇圣桃回避表决本议案。

同意将独立董事津贴调增至为人民币6万元/年（税前）。

五、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2013年4月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

以上序号为一、二、三、四的议案需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2013年4月17日

简历：

钟崇武，男，1962年4月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，江西方大钢铁科技有限公司党委书记、方大特钢科技股份有限公司董事长。

刘兴明，男，1956年9月出生，在职研究生，硕士学位，高级工程师，历任抚顺新钢铁有限责任公司董事长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁。

饶东云，男，1963年8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师。

宋 瑛，女，1971年10月出生，本科学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席，江西方大钢铁科技有限公司党委副书记、工会主席。

吴茂清，男，1942年11月出生，大学文化，高级工程师，历任中国特钢企业协会常务副会长，中国特钢企业协会顾问。

仇圣桃，男，1965年9月出生，博士，教授级高级工程师，历任中国钢研科技集团有限公司连铸技术国家工程研究中心副主任，中达连铸技术国家工程技术中心有限责任公司副总经理，西安建筑科技大学、安徽工业大学特聘教授，江西理工大学兼职教授。

黄 隽，女，1963年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。

彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司行政总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-016

方大特钢科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2013年4月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事6人，亲自出席董事5人。监事梁广鸿因公务未能出席本次会议，但已审阅会议材料，并委托监事筴凤华代为表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议并表决，一致审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会将任期届满，本届监事会提名李华臣、筴凤华、胡斌为公司第五届监事会监事侯选人 (以上人选简历附后)。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2013年4月17日

简历：

李华臣，男， 1963年5月出生，研究生，会计师。历任抚顺市新抚钢有限责任公司副总会计师，辽宁方大集团董事局主席助理，辽宁方大集团国贸有限公司财务总监，副总经理，乌兰浩特钢铁有限责任公司副总经理。

筴凤华，女， 1956年3月出生，本科学历，会计师，历任抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团国贸有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部部长。

胡 斌，男，1967年1月出生，高中学历，历任南昌长力钢铁股份有限公司党政办小车班班长、小车队队长，方大特钢科技股份有限公司党政办接待科科长，方大特钢科技股份有限公司党政办副主任。

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-017

方大特钢科技股份有限公司

关于担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次担保情况概述

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议于2013年4月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于为控股子公司担保的议案》。同意公司为南昌方大海鸥实业有限公司（下称“南昌海鸥”）在南昌农村商业银行北京西路支行综合授信人民币叁仟万元、在上海浦东发展银行南昌分行综合授信人民币肆仟万元（本次新增贰仟万元额度）提供续保，同意公司为昆明方大春鹰板簧有限公司（下称“方大春鹰”）在中国民生银行昆明分行综合授信人民币壹仟万元（新增担保额度）提供担保，以上担保期限均为一年。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1、南昌海鸥成立于2006年3月，注册资本4000万元，主要从事国内贸易等业务，南昌海鸥系公司控股孙公司（间接持有90%）。

截止到2012年12月31日，南昌海鸥经审计的资产总额85,334,940.19元，负债总额42,174,736.24元，所有者权益43,160,203.95元，资产负债率为49.42%。

2、方大春鹰成立于2005年12月，注册资本人民币9062.56万元，经营范围：汽车、拖拉机零部配件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销，机电产品（含国产汽车、不含小轿车）、钢材贸易，货物进出口及技术进出口业务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规固定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。方大春鹰系公司控股孙公司（间接持有53.30%股权）。

截止到2012年12月31日，方大春鹰经审计的资产总额 195,952,681.86 元，负债总额 122,195,951.97 元，所有者权益 73,756,729.89 元，资产负债率为62.34%。

三、独立董事意见

本次担保事项已获得公司第四届董事会第六十次会议审议通过，独立董事亦发表同意的独立意见：

截止到2012年2月28日，被担保方资产负债率均未超过70%。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司控股孙公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。

四、公司累计对外担保情况

截至目前，公司对外担保总额为234,900万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的61.52%。其中，公司对外担保发生总额159,900万元(含本次担保)，占最近一期经审计净资产的41.87%。

五、备查文件

1、方大特钢第四届董事会第六十次会议决议；

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2013年4月17日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-018

方大特钢科技股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年5月2日（星期四）9：00

2、股权登记日：2013年4月22日

3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票方式。

6、会议出席对象

（1）2013年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项为：

1、审议《关于为控股子公司担保的议案》

2、审议《关于修订公司章程的议案》

3、审议《关于董事会换届选举的议案》

3.1选举钟崇武为公司第五届董事会董事

3.2选举刘兴明为公司第五届董事会董事

3.3选举饶东云为公司第五届董事会董事

3.4选举宋瑛为公司第五届董事会董事

3.5选举吴茂清为公司第五届董事会独立董事

3.6选举仇圣桃为公司第五届董事会独立董事

3.7选举黄隽为公司第五届董事会独立董事

3.8选举彭淑媛为公司第五届董事会独立董事

4、审议《关于监事会换届选举的议案》

4.1选举李华臣为公司第五届监事会监事

4.2选举筴凤华为公司第五届监事会监事

4.3选举胡斌为公司第五届监事会监事

5、审议《关于调增独立董事津贴的议案》

三、会议登记方法

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2013年4月23-24日9：00-11：30，14：00-16：30

4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

5、其他事项：

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926

6、附件：授权委托书

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2013年4月17日

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会委托书

（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2013年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司担保的议案
2	关于修订公司章程的议案
3	关于董事会换届选举的议案	/	/	/
3.1	选举钟崇武为公司第五届董事会董事
3.2	选举刘兴明为公司第五届董事会董事
3.3	选举饶东云为公司第五届董事会董事
3.4	选举宋瑛为公司第五届董事会董事
3.5	选举吴茂清为公司第五届董事会独立董事
3.6	选举仇圣桃为公司第五届董事会独立董事
3.7	选举黄隽为公司第五届董事会独立董事
3.8	选举彭淑媛为公司第五届董事会独立董事
4	关于监事会换届选举的议案	/	/	/
4.1	选举李华臣为公司第五届监事会监事
4.2	选举筴凤华为公司第五届监事会监事
4.3	选举胡斌为公司第五届监事会监事
5	关于调增独立董事津贴的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-019

方大特钢科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。具体修订如下：

1、原条款：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材，水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；出口本企业产品，进口商品（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；压缩气体（氧气、氮气、氩气）、易燃气体、易燃液体、易燃固体（焦炉煤气、粗苯、焦油、硫磺、纯苯、甲苯、混合苯、重质苯）的生产、销售（限厂区内经营）；道路普通货物运输（限在许可证有效期内经营）、二类汽车维修（限下属分支机构持证经营），整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发。（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）

修订后：第十三条 公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造，金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工；耐材，水渣的生产；建筑安装；理化性能检验；进出口贸易，国内贸易；压缩气体、易燃液体、易燃固体、液化气体（苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩、二甲苯、重苯、残油、洗油、粗苯、萘、蒽油、脱酚油、沥青、碳黑油、焦炉煤气、煤焦油、甲苯、粗酚）的生产；硫酸铵、硫磺的生产（限下属分支机构持证经营）；道路普通货物运输（限在许可证有效期内经营）、二类汽车维修（大中型货车维修）（限下属分支机构持证经营），整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发。（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）

（以上经营范围的修改以工商部门核准为准）。

2、原条款：第一百一十一条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长1-3人。

修订后：第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长1-3人。

3、原条款：第一百一十二条 董事会行使下列职权：

……

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

……

修订后：第一百一十二条 董事会行使下列职权：

……

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（包括子公司对外担保）、委托理财、关联交易等事项；

……

4、原条款：第一百三十一条 公司董事会下设战略、投资、薪酬与审计等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。

修订后：第一百三十一条 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由董事组成，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。

5、原条款：第一百五十六条 公司设监事会。监事会由七名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修订后：第一百五十六条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2013年4月17日