第三届董事会第三十二次会议决议公告
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2013—006
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2013年4月16日上午8：00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事14人，现场出席会议13人。李金贵董事分别授权孙国龙董事出席会议并代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并就以下事项形成决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定，经第三届董事会提名，公司第四届董事会由14名董事组成，候选人名单如下：
董事候选人：
周秉利、李春龙、孙国龙、李金贵、孟志泉、刘玉瀛、汪洪、孟繁英、董林、张巨林、刘向军、于绪刚、刘冬、李军
其中，独立董事候选人：
张巨林、刘向军、于绪刚、刘冬、李军
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理孟志泉提名，公司董事会决定：聘任董林为公司副总经理兼董事会秘书；聘任刘金毅为公司副总经理，解聘公司财务总监职务；聘任白连富为公司财务总监。
根据公司任职年龄的规定，解聘郭景龙公司副总经理、董事会秘书职务；解聘徐列平公司总工程师的职务。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2013年4月16日
附件：公司董事、独立董事候选人简历，公司高级管理人员简历
一、公司董事候选人简历
周秉利，男，汉族，1963年1月出生。中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任包钢炼铁厂科长、厂长助理、副厂长；包钢机动处副处长、处长；包钢(集团)公司总经理助理兼设备动力部部长；包钢(集团)公司副总经理；包钢（集团）公司总经理、党委副书记、董事、包钢股份董事、包钢西创董事。现任任包钢（集团）公司董事长、党委书记、包钢股份董事长、包钢稀土董事长。
李春龙，男，汉族，1961年7月出生。中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任包钢冶金研究所副所长；包钢冶金研究所所长；包钢(集团)公司技术中心副主任兼钢铁研究院副院长；包钢(集团)公司 副总工程师兼技术中心副主任；包钢(集团)公司总工程师；包钢（集团）公司党委常委、副总经理、董事。现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、董事、包钢股份副董事长。
孙国龙，男，汉族，1963年7月出生。中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任包钢炼铁厂车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长；包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团党委副书记；包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事；包钢（集团）公司党委常委、董事、包钢股份董事。现任包钢（集团）公司党委常委、董事、包钢股份董事、包钢矿业董事长、党委书记。
李金贵，男，汉族，1957年4月出生。中共党员，党校研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾任包钢党委组织部(人事处)科长、副部长；包钢（集团）公司焦化厂党委书记；包钢（集团）公司党委组织部(人事部)部长；包钢（集团）公司党委常委、党委组织部(人事部)部长；包钢（集团）公司党委常委、工会主席、包钢股份董事、包钢西创党委书记、董事。现任包钢（集团）公司党委常委、工会主席、包钢股份董事、包钢西创董事。
孟志泉，男，汉族，1958年12月出生。中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢（集团）公司炼钢厂厂长；包钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长；包钢(集团)公司副总经理、稀土集团总经理、党委副书记、包钢稀土副董事长；包钢（集团）公司副总经理、包钢稀土副董事长；包钢（集团）公司董事、包钢稀土副董事长。现任包钢（集团）公司董事、包钢股份董事、总经理。
刘玉瀛，男，汉族，1965年7月出生。中共党员、博士研究生，高级经济师、高级会计师。曾任包钢综企集团财务部副部长；包钢计划财务部副部长兼结算中心主任；包钢（集团）公司副总经理、总会计师、包钢股份董事、包钢矿业董事、包钢西创董事；包钢（集团）公司总经济师、包钢股份董事、包钢矿业董事、包钢西创董事。现任包钢（集团）公司总经济师、包钢股份董事、包钢西创董事。
汪洪，女，汉族，1961年3月出生。中共党员，党校研究生，高级会计师。曾任内蒙古电力公司财务部主任会计师；内蒙古电力公司战略策划部副主任；内蒙古电力公司财务部部长；内蒙古电力公司副总会计师；包钢（集团）公司总会计师。现任包钢（集团）公司总会计师、包钢股份董事。
孟繁英，女，汉族，1970年9月出生。中共党员，本科硕士学历，正高级工程师。曾任包钢(集团)公司焦化厂副厂长；包钢(集团)公司焦化厂副厂长兼总工程师（主持行政工作）；包钢(集团)公司焦化厂厂长；包钢（集团）公司党委常委、焦化厂厂长；包钢（集团）公司党委常委、党委组织部（人事部）部长。现任包钢（集团）公司党委常委、党委组织部（人事部）部长、包钢股份董事。
董林，男，满族，1963年10月出生。中共党员、硕士研究生，高级工程师。曾任包钢设备处科长；包钢(集团)公司设备供应公司副经理；包钢(集团)公司设备备件供应公司副经理；包钢钢联设备备件供应分公司副经理；包钢股份国贸分公司党总支书记兼工会代主席。现任包钢股份党委书记。
刘向军，男，汉族,1971年3月出生。经济学硕士，北京大学国际MBA(BiMBA)，首批中国证监会特许证券分析师。曾任中关村管委会下属创业投资机构中关村兴业投资管理有限公司投资总监；华宝证券经纪有限责任公司北京管理总部总经理、北京营业部总经理、包钢股份独立董事；中国华电集团资本控股有限公司市场业务部经理、包钢股份独立董事。现任益民基金管理有限公司机构业务部总监、包钢股份独立董事。
张巨林，男，汉族，1943年出生。中共党员，大学本科学历，会计学教授，注册会计师。曾任内蒙财经学院教研室主任、教务处长、科研处长、系主任、副院长；兰太实业独立董事、蒙牛乳业独立董事、内蒙古审计学会副会长。现任包钢股份独立董事。
于绪刚，男，汉族，1968年6月出生。法学博士。2001年8月至今在北京市大成律师事务所工作。现为该所高级合伙人、管理委员会会员。北京仲裁委员会委员、中华全国律协金融证券委员会委员、环太平洋律师协会会员；北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师、华中科技大学法学院兼职教授及研究生导师、包钢股份独立董事。
刘冬，男，回族，1976年1月生。博士研究生，经济师。曾任港澳资讯产业有限公司投资调研员（港澳证券），投资银行部项目经理，光大证券有限责任公司投资银行部高级经理，天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理，中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行北京总部总经理，Platinum Capital Management Limited（铂金资本管理有限公司）Director-China（中国区总监），天津港财务有限公司筹备组组长、董事，天津港股份有限公司董事、董事会秘书。现任华夏人寿股份有限公司副总经理（天津港集团派驻），包钢股份独立董事。
李军，男，1968年8月出生。经济学博士。曾任中国人民保险公司投资管理部、中国人保资产管理有限公司基金投资部、债券投资部投资主管，西南证券有限责任公司投资银行总部债券承销部总经理。现任西南证券股份有限公司固定收益部总经理，包钢股份独立董事。
二、公司拟聘任高级管理人员简历
董林，男，满族，1963年10月出生。中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任包钢设备处科长、副经理，包钢钢联设备备件供应分公司副经理、包钢股份国贸分公司党总支书记兼工会代主席。现任包钢股份党委书记 。
刘金毅，男，汉族，1969年9月出生。大专学历，高级会计师。曾任包钢股份财务部业务主办、副部长（正科职）。现任包钢股份财务总监。
白连富，男，汉族，1964年10月出生。中共党员，大专学历，会计师。曾任包钢废钢公司科长、包钢（集团）公司计划财务部业务主管、副处长、处长。现任包钢股份财务部部长。
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2013—007
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2013年4月16日上午9：00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事14人，现场出席会议13人。李金贵董事授权孙国龙董事出席会议并代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并就以下事项形成决议：
一、 《董事会工作报告（草案）》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
二、 《总经理工作报告》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
三、 《公司2012年度报告》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
四、 《公司2012年度利润分配预案（草案）》
经大华会计师事务所审计，截至2012年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入 3,793,456.71万元，净利润24,704.40万元，加上以前年度未分配利润156,338.17万元，2012年实际可供分配的利润为181,042.57万元。根据公司2012年经营状况及2013年经营目标，董事会提议按照实施利润分配时股权登记日的在册股东，每10股分配现金红利0.10元（含税），共计分配股利8,002.59万元，剩余未分配利润173,039.98万元留作以后年度分配。
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
五、 《公司2012年度财务决算报告（草案）》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
六、 《公司2013年度财务预算方案（草案）》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
七、 《关于公司2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预测的议案（草案）》
独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易价格是公平、公正的，不存在损害本公司中小股东利益的情况；关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
八、 《公司2013年生产经营计划（草案）》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
九、 《公司2013年度投资计划（草案）》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
十、 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的议案（草案）》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务报表的审计机构。
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
十一、《公司内部控制自我评价报告》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
十二、《关于申请2013年度银行综合授信的议案（草案）》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
十三、《关于发行短期融资券的议案（草案）》
为保证公司2013年生产经营和基建技改的资金需求，根据2013年公司的资金安排，综合考虑整体负债水平和债务结构，公司拟在2013年择机发行不超过50亿元的短期融资券，用于补充流动资金，并置换部分中短期银行借款，以调整债务结构，降低融资成本。
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
十四、《关于设立原燃料及产成品物流中心的议案》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
十五、《关于续签《委托加工协议》的议案（草案）》
独立董事对此发表了独立意见，认为委托加工协议中本公司和集团公司本着“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则进行交易；关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十六、《关于签署《土地租赁协议》的议案》
公司非公开发行股票收购包钢集团巴润矿业有限责任公司的100%股权事宜已于2013年3月份完成资产交割，鉴于巴润矿业所使用的土地使用权为包头钢铁（集团）有限责任公司，按照收购报告书的约定，巴润矿业应与包钢集团签署《土地租赁协议》，继续租用集团公司土地。关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十七、《关于修改公司章程的议案（草案）》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
十八、《关于召开2012年度股东大会的议案》
议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2013年4月16日
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2013—008
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于2013年4月16日在包钢宾馆二楼大会议室召开。监事会全体人员参加了会议，会议由监事会主席宋弘主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议形成如下决议：审议通过了：
1、2012年度监事会工作报告（草案）；
2、董事会工作报告；
3、总经理工作报告；
4、公司2012年度报告（摘要）；
根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2012年度报告进行了全面了解和审核。监事会认为：
参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为：公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则。未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。
5、公司2012年度利润分配预案（草案）；
6、公司2012年度财务决算报告（草案）；
7、公司2013年度财务预算方案（草案）；
8、关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的议案（草案）；
监事会认为：上述关联交易公开、公正，不存在损害本公司中小股东利益的情况。
9、公司2013年生产经营计划（草案）；
10、公司2013年度投资计划（草案）；
11、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的议案（草案）；
大华会计师事务所多年来为公司提供良好服务，在审计工作中坚持职业操守，同意续聘其为公司财务报表审计机构。
12、公司内部控制自我评价报告；
13、关于申请2013年度银行综合授信的议案（草案）；
14、关于发行短期融资券的议案（草案）；
15、关于续签《委托加工协议》的议案（草案）；
监事会认为：上述委托加工协议公开、公正，不存在损害本公司中小股东利益的情况。
16、关于签署《土地租赁协议》的议案；
17、关于修改公司章程的议案（草案）。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2013年4月16日
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2013—009
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于
召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现场会议召开时间：2013年5月30日（周四）下午13:30
网络投票时间：2013年5月30日（周四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
股权登记日：2013年5月27日（周一）
会议表决方式：现场投票+网络投票
现场会议地点： 内蒙古包头市包钢宾馆会议室
本次会议提案一《关于董事会换届选举的提案》实行累积投票制，累积投票数大于1亿股的股东，请到会议现场进行投票表决。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称公司）根据公司第三届董事会第三十三次会议决议，决定于2013年5月30日（周四）召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（三）会议召开时间
现场会议时间：2013年5月30日（周四）下午13:30
网络投票时间：2013年5月30日（周四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（四）会议地点
现场会议地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室
（五）会议审议事项
1、 关于董事会换届选举的提案（此提案实行累积投票制）
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.7选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.8选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.9选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事
该提案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.4选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.5选举李军先生为公司第四届董事会独立董事
该案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。
2、 董事会工作报告
3、 监事会工作报告
4、 公司2012年度利润分配预案
5、 公司2012年财务决算报告
6、 公司2013年度财务预算方案
7、 关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的 提案
8、 公司2013年度生产经营计划
9、 公司2013年度投资计划
10、 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计
机构的提案
11、 关于申请2013年度银行综合授信的提案
12、 关于发行短期融资券的提案
13、 关于续签《委托加工协议》的提案
14、 关于修改公司章程的提案
（六）会议股权登记日：2013年5月27日（周一）
（七）会议出席对象
1、截止2013年5月27日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
（八）股东出席现场会议登记办法
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
4、会议报到时间：2013年5月28日—29日
5月28日上午8:30—11:00 下午14:30—17:00
5月29日上午8:30—11:00 下午14:30—17:00
报到地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份证券部
联系人：邢彤
联系电话：0472-2189528、0472-2189529
传真：0472-2189530
邮编：014010
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2013年4月16日
附件一：投资者参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
附件一：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
2012年度股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。投票日期为2013年5月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，具体操作流程如下：
一、操作流程
1、买卖方向为买入股票
2、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738010 | 包钢投票 | 27 | A股 |
3、表决议案
（1）如果股东想一次性表决所有非累积投票议案，则表决方法如下图所示：
| 一次性表决所有议案 | 表决内容 | 对应的申报价格 |
| 议案3—议案15 | 本次股东大会除累积投票外的所有议案 | 99元 |
（2）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：
| 议案序号 | 表决内容 | 对应的申报价格（元） | |
| 1 | 关于董事会换届选举的提案之选举公司第四届董事会非独立董事 | 无 | |
| |||
| 1.1 | 选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.01元 | |
| 1.2 | 选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.02元 | |
| 1.3 | 选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.03元 | |
| 1.4 | 选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.04元 | |
| 1.5 | 选举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.05元 | |
| 1.6 | 选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.06元 | |
| 1.7 | 选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事 | 1.07元 | |
| 1.8 | 选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事 | 1.08元 | |
| 1.9 | 选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.09元 | |
| 2 | 关于董事会换届选举的提案之选举公司第四届董事会独立董事 | 无 | |
| 累积投票制： 1、申报股数代表选举票数，股东每持有一股即拥有与本议案组下议案个数相等的投票总数； 2、股东应以本议案组的选举票数为限进行投票，即选举票数= 5×持股数，股东可根据意愿，把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 | |||
| 2.1 | 选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.01元 | |
| 2.2 | 选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.02元 | |
| 2.3 | 选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.03元 | |
| 2.4 | 选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.04元 | |
| 2.5 | 选举李军先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.05元 | |
| 3 | 董事会工作报告 | 3元 | |
| 4 | 监事会工作报告 | 4元 | |
| 5 | 公司2012年度利润分配预案 | 5元 | |
| 6 | 公司2012年财务决算报告 | 6元 | |
| 7 | 公司2013年度财务预算方案 | 7元 | |
| 8 | 关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的提案 | 8元 | |
| 9 | 公司2013年度生产经营计划 | 9元 | |
| 10 | 公司2013年度投资计划 | 10元 | |
| 11 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案 | 11元 | |
| 12 | 关于申请2013年度银行综合授信的提案 | 12元 | |
| 13 | 关于发行短期融资券的提案 | 13元 | |
| 14 | 关于续签《委托加工协议》的提案 | 14元 | |
| 15 | 关于修改公司章程的提案 | 15元 | |
4、在“委托股数”项下填报表决意见
本次股东大会除累积投票的议案外，采用以下方法填报表决意见：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“包钢股份”A股的投资者，如对除累积投票外的其他全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 【738010】 | 买入 | 99元 | 1股 |
2、股权登记日持有“包钢股份”A股的投资者，如需对议案进行分项表决，如对议案3《董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 【738010】 | 买入 | 3元 | 1股 |
3、如果某投资者对议案3《董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 【738010】 | 买入 | 3元 | 2股 |
4、如果某投资者对议案3《董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 【738010】 | 买入 | 3元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到需要表决的议案较多，若股东需对除累积投票外的所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东，兹委托
先生/女士代为出席公司2012年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权。受托人应按本授权书内容代本人／本单位进行表决,本人／本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于董事会换届选举的提案 | （无） | ||
| 1.1 | 选举公司第四届董事会非独立董事 | 投票股数（不超过投票总数，股东投票总数为股东持股数量×9。股东可将其投给任意一名或多名提名候选人，也可平均投给每名候选人） | ||
| 1.1.1 | 选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.2 | 选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.3 | 选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.4 | 选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.5 | 选举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.6 | 选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.7 | 选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.8 | 选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.9 | 选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.2 | 选举公司第四届董事会独立董事 | 投票股数（不超过投票总数，股东投票总数为股东持股数量×5。股东可将其投给任意一名或多名提名候选人，也可平均投给每名候选人） | ||
| 1.2.1 | 选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.2 | 选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.3 | 选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.4 | 选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.5 | 选举李军先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 2 | 董事会工作报告 | |||
| 3 | 监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2012年财务决算报告 | ` | ||
| 6 | 公司2013年度财务预算方案 | |||
| 7 | 关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的提案 | |||
| 8 | 公司2013年生产经营计划 | |||
| 9 | 公司2013年度投资计划 | |||
| 10 | 关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案 | |||
| 11 | 关于申请2013年度银行综合授信的提案 | |||
| 12 | 关于发行短期融资券的提案 | |||
| 13 | 关于续签《委托加工协议》的提案 | |||
| 14 | 关于修改公司章程的提案 | |||
本授权书自签发日生效，至上述会议完毕之日失效。
备注：1、第一项提案采用累积投票制，股东可根据意愿把选举票数投给一名或多名候选人；请在表决栏内填写具体数字， 勿用“√”表示；选举公司第四届董事会非独立董事，投给9名候选人的票数合计不能超过股东的选举票数，即选举票数=9×持股数；选举公司第四届董事会非独立董事，投给5名候选人的票数合计不能超过股东的选举票数，即选举票数=5×持股数。
2、委托人应在委托书中对第二项至第十四项提案在"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
法定代表人签字（法人适用）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2013—010
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于2012年关联交易完成情况和
2013年度日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份公司（以下简称“本公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）控股子公司，由于历史渊源和和生产工艺的连续性，本公司与集团公司及其子公司在原主材料、燃料动力供应、产品销售、基建施工和设备检修等方面存在着关联交易。公司从集团公司及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原主材料，维持公司的正常生产经营，同时，集团公司及其子公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况；另外，集团公司及其子公司购买本公司钢材、动力等产品，用于正常的生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同，本着公平、合理的原则进行此类交易，并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。
2012年，本公司与集团公司及其子公司共发生关联交易总额1,020,848.93万元，其中关联采购776,896.87万元，关联销售229,812.06万元，关联方提供劳务或服务16,140.00万元，除因未按预计时间完成巴润矿业资产收购的因素影响外，其余关联交易项目均未超过2012年度关联交易预测金额。
根据上交所上市规则的要求及2013年度公司生产经营计划，本公司对2013年预计上述关联交易发生额进行了测算，预计全年关联交易总额966,300.00万元，其中:关联采购724,150.00万元，关联销售224,300.00万元，关联方提供劳务或服务17,850.00万元，明细如下：
（下转A26版）