第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2013-001
厦门国际航空港股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第十次会议于2013年04月16日上午在厦门国际航空港花园酒店国际会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2013年04月03日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。公司全体监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
一、 审议通过《公司总经理2012年度工作报告及2013年工作计划报告》
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
二、审议通过《公司董事会2012年度工作报告》
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度归属母公司所有者的净利润377,862,312.41元，按公司章程规定，母公司提取10%法定盈余公积金计32,904,595.52元，扣除厦门国际航空港空运货站有限公司、厦门国际航空港航空货物服务有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金2,170,605.28元，支付2011年股利29,781,000.00元，剩余313,006,111.61元作为未分配利润，加2011年末未分配利润1,047,518,304.19元，截止2012年12月31日公司未分配利润为1,360,524,415.80元。
根据2013年04月16日召开的公司第六届董事会第十次会议研究，2012年利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.9元（含税），派发现金股利共计116,145,900.00元。公司2012年不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
五、 审议通过《公司2012年度报告及摘要》
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
六、 审议通过《公司2013年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见《公司2013年度预计日常关联交易公告》（临2013-004号）。
关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士回避了表决。董事蔡明理先生、刘范畴先生和独立董事辜建德先生、魏锦才先生、屈文洲先生、曾招文先生参与表决。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
七、 审议《2012年度公司内部控制评价报告》的议案
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
八、 审议《2012年度公司内部控制审计报告》的议案
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
九、 审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
公司2012年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司及子公司的财务报表审计及内部控制审计，2012年度审计费用分别为人民币78万元和29.8万元。
公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年年度财务报表审计及内部控制审计。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
十、审议通过辜建德先生、魏锦才先生、屈文洲先生、曾招文先生四位独立董事的年度述职报告并提交年度股东大会审议。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
十一、审议《关于调整公司高级管理人员的议案》
因工作变动原因，林伟民先生申请辞去公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理职务。
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于2013年05月08日召开2012年度股东大会的议案》
同意11 票，反对0 票，弃权 0票。
公司董事会定于2013年05月08日上午9:00整在厦门国际航空港花园酒店国际会议中心召开公司2012年度股东大会。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
2013年4月18日
附件一：厦门国际航空港股份有限公司独立董事独立意见书
厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议审议通过了：《公司2013年度预计日常关联交易的议案》、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》、《公司2012年度利润分配预案》等。公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了相关资料并经过了我们的认可。我们在审阅有关文件的同时，也就有关问题，和公司相关部门和人员进行了询问。根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于《公司2013年度预计日常关联交易的议案》
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
二、关于《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2012 年年度报告提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通，很好地完成了年度审计工作，为公司出具的标准无保留意见的审计报告充分反映了公司2012年12 月31 日的财务状况以及2012 年度的经营成果和现金流量。因此，特向公司董事会提议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司2013 年度的审计机构。
三、关于《公司2012年度利润分配预案》
同意公司2012年度利润分配预案。
四、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们本着认真、负责的态度，对公司资金占用、对外担保情况和执行规定情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
1、公司控股股东及其他关联方不存在违规占用资金的情况，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部系经营性占用。
2、公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，报告期内，公司及其纳入合并报表的子公司不存在任何对外担保情况。
独立董事：
辜建德先生 魏锦才先生 屈文洲先生 曾招文先生
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2013-002
厦门国际航空港股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届监事会第九次会议于2013年04月16日在厦门国际航空港花园酒店国际会议中心召开，应到监事5人，实到监事5人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席方弘哲先生主持,通过如下决议：
1、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》
该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。
2、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2012年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为 ：
（1）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与2012年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票5 票；反对票 0票；弃权票 0票。
3、审议通过《公司2012年度利润分配预案》
该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。
4、审议通过《公司2013年度预计日常关联交易的议案》
该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。
5、 审议通过《2012年度公司内部控制评价报告的议案》
经过审议，公司监事会对公司内部控制评价报告，出具了专门意见：认为2012年度公司内部控制自我评价报告的议案真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运作的基本情况，符合相关规定的要求；公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运作和资产的安全完整。
该议案同意5票，反对0 票，弃权 0票。
公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见:
（1）公司依法运作情况
公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务
时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（2）检查公司的财务情况
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状
况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（3）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
（4）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
该议案同意票 5票；反对票0 票；弃权票0 票。
同意将以上第1-5项议案提交公司2012年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司监事会
二零一三年四月一十八日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2013-003
厦门国际航空港股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年05月08日上午9:00整
●股权登记日：2013年05月02日
●会议召开地点：厦门国际航空港花园酒店国际会议中心
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年05月08日上午9:00整
3、会议召开地点：厦门国际航空港花园酒店国际会议中心
4、会议召开方式：现场表决
（二）会议审议事项
（1）审议《公司董事会2012年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2012年度工作报告》；
（3）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2012年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；；
（8）审议《2012年度内部控制审计报告》的议案；
（9）听取《独立董事年度述职报告》
以上议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）、会议出席对象：
（1）截止2013年05月02日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、为本次会议出具法律意见的律师及公司邀请的嘉宾。
（四）、会议登记办法：
1、登记时间：
2013年05月03日上午9：30—11：30，下午2：00—5：00。
2、登记地点：厦门国际航空港股份有限公司办公室。
3、登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。登记出席会议的法人股东须持法定代表人本人身份证或加盖法人印章的授权证明其授权委托书和受托人身份证，个人股股东须持本人身份证和股东帐户。异地股东可通过传真、信函方式办理登记手续。以其他方式办理登记，公司不予接受。
（五）、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理
2、联系人：洪小姐 电话：0592-5706078，传真：0592-5730699
通讯地址：厦门高崎国际机场厦门国际航空港股份有限公司办公室
邮政编码：361006
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司
董事会
2013年04月18日
附件一：股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门国际航空港股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有（无）表决权。若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
3、对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
5、对会议第5个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
6、对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
7、对会议第7个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
8、对会议第8个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自签发之日起生效，有效期至 年 月 日终止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： （股） 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2013-004
厦门国际航空港股份有限公司
日常关联交易公告
本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司2013年度日常关联交易的预计情况如下：
一、预计公司2013度日常关联交易的基本情况
根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《公司2012年日常关联交易议案》（详见公司公告临2012-004），预计公司2012年年度日常关联交易金额不超过2.41亿元，2012年实际完成日常关联交易金额为2.20亿元，完成计划的91.00%。其中，出售商品、提供劳务1,803.43万元，完成年度计划1,958万元的92.11%；购买商品、接受劳务17,037.92万元，完成年度计划18,400万元的92.60%；其他关联交易3,117.13万元，完成年度计划3,771.00万元的82.66%。
2013年预计发生的日常关联交易如下：
1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2013年预计交易金额 | 2012年交易金额 |
| 厦门翔业集团有限公司 | 法律事务、工程结算审核等服务费 | 市价定价原则 | 6,500,000.00 | 3,207,342.71 |
| 厦门翔业集团有限公司 | 房产及土地租赁 | 市价定价原则 | 32,000,000.00 | 27,563,678.69 |
| 厦门经发机电设备招标有限公司、厦门万翔网络商务有限公司 | 物资、设备代理招标服务及采购 | 市价定价原则 | 95,000,000.00 | 81,207,763.20 |
| 福建兆翔临港置业有限公司 | 代建费及宿舍租金等 | 市价定价原则 | 3,000,000.00 | 4,894,980.54 |
| 厦门兆翔智能科技有限公司 | 候机楼维保及机电服务费 | 市价定价原则 | 35,000,000.00 | 23,538,839.06 |
| 厦门兆翔花卉科技有限公司 | 候机楼植物租摆及绿化工程 | 市价定价原则 | 8,500,000.00 | 6,756,515.82 |
| 厦门佰翔物业服务有限公司 | 候机楼卫生保洁及维修费 | 市价定价原则 | 16,500,000.00 | 15,639,584.40 |
| 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 呼叫中心服务费 | 市价定价原则 | 2,500,000.00 | 2,270,729.90 |
| 厦门空港快线运输有限公司 | 租车费 | 市价定价原则 | 5,500,000.00 | 4,131,293.94 |
| 厦门佰翔手礼电子商务有限公司 | 商品 | 市价定价原则 | 105,000.00 | 189,581.99 |
| 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 其他 | 市价定价原则 | 156,000.00 | 154,966.56 |
| 福建空港快线运输有限公司 | 租车费 | 市价定价原则 | 270,000.00 | 241,600.00 |
| 厦门佰翔空厨食品有限公司 | 食品 | 市价定价原则 | 1,800,000.00 | 475,910.80 |
| 福建万翔现代物流有限公司 | 货物代理等 | 市价定价原则 | - | 106,370.57 |
2、销售材料及商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2013年预计交易金额 | 2012年交易金额 |
| 福建万翔现代物流有限公司 | 货物地面处理费 | 市价定价原则 | 600,000.00 | 666,610.19 |
| 福建万翔现代物流有限公司 | 办公场所租赁 | 市价定价原则 | - | 39,522.00 |
| 福建兆翔雅仕维联合广告有限公司 | 媒体使用费 | 市价定价原则 | 18,500,000.00 | 15,867,861.50 |
| 厦门空港快线运输有限公司 | 巴士专营权 | 市价定价原则 | - | 90,355.34 |
| 厦门佰翔旅行社有限公司 | 商业场地租金 | 市价定价原则 | 27,000.00 | 106,920.00 |
| 厦门佰翔手礼电子商务有限公司 | 商业场地租金 | 市价定价原则 | 980,000.00 | 975,744.00 |
| 厦门佰翔空厨食品有限公司 | 安检服务收入 | 市价定价原则 | 500,000.00 | 287,280.00 |
3、代收代付的关联交易
①向关联方收取的款项
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2013年预计交易金额 | 2012年交易金额 |
| 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 内外航机务服务费收入 | 市价定价原则 | 15,500,000.00 | 14,012,363.31 |
| 龙岩冠豸山机场有限公司 | 内航机务服务费收入 | 市价定价原则 | 250,000.00 | 203,976.73 |
| 武夷山机场有限公司 | 内航机务服务费收入 | 市价定价原则 | 2,500,000.00 | 1,544,887.93 |
| 其他关联方单位 | 水电费收入 | 市价定价原则 | 15,500,000.00 | 15,410,105.83 |
二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
1、厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”，由原“厦门国际航空港集团有限公司”更名）是本公司控股股东，持有公司68%的股份。翔业集团成立于1994年12月8日，注册资本为18亿元人民币，法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有：经营、管理授权范围内的国有资产；办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询、商品中介服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理。
2、福建万翔现代物流有限公司（以下简称“万翔现代”，由原“福建空港货运代理有限公司”更名）成立于1998年03月25日，注册资本5000万元人民币，法人代表张杰先生，经营范围主要有：1、航空运输销售代理业务（按批准证书经营）；2、代理航空货运保险业务；3、承办航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、包舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、短途运输服务及咨询业务。
3、厦门兆翔花卉科技有限公司（以下简称“兆翔花卉）成立于1994年11月22日，注册资本700万元人民币，法人代表刘亚军先生，主要经营蝴蝶兰、四季草花的规模生产；各类花卉苗木的批发、零售；盆栽租赁及承接园林绿化施工、绿地养护等业务，具有省级建设主管部门核发的绿化资质。
4、厦门佰翔物业服务有限公司（以下简称“佰翔物业”）成立于2006年8月14日成立，注册资本金为人民币500万元整，法定代表人为张定昌先生。主要经营范围包括：物业管理业务及专项保洁业务。
5、福建兆翔临港置业有限公司（以下简称“兆翔置业”）成立于1994年12月23日，注册资本为人民币1亿元，法定代表人为杨卫明先生，主要经营范围为：房地产开发与经营及管理、经纪与代理；批发、零售建筑材料、建筑机械、五金交电化工、卫生洁具。
6、厦门万翔网络商务有限公司（以下简称“万翔网商”）成立于2008年9月22日，系由厦门翔业集团有限公司和福建万翔现代物流有限公司共同出资成立，注册资本为人民币4500万元整，其中：厦门翔业集团有限公司出资4275万元，占95%股权，福建万翔现代物流有限公司出资225万元，占5%股权。公司法定代表人为周培坤先生；主要经营范围：从事电子商务平台的开发、维护；招投标代理业务；物资的采购、仓储（不含危险化学品及监控化学品）、配送服务；五金交电、日用百货、计算机设备及耗材、通讯器材、办公用品、机电产品的批发；设计、制作、代理、发布国内广告；电子商务相关的咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
7、厦门经发机电设备招标有限公司（以下简称“经发机电”）成立于2000年6月16日，注册资本为人民币500万元整，法人代表为周培坤先生，经营范围主要有：接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术咨询；批发、零售汽车（不含小轿车）、摩托车及其零配件、电子及通讯产品、金属材料、机电产品、纺织品、建筑设备、建筑材料、办公用品、日用百货、五金交电；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务，如加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
8、元翔（福州）国际航空港有限公司（以下简称“福州空港”，由原“福州国际航空港有限公司”更名）成立于2003年4月7日，本公司注册资本为人民币5亿元人民币，法人代表为汪晓林先生。经营范围主要有：办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询、商业中介服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务；加工贸易业务；物业管理；航空货站；租赁；土地房地产开发；机场区域内的其他商业经营；货运险、意外险代理。
9、福建兆翔雅仕维联合广告有限公司（以下简称“广告公司”，由原“福建航空港雅仕维联合广告有限公司”更名）。公司注册资本1000万元，其中：厦门翔业集团有限公司出资510万元，占51%；上海雅仕维广告有限公司出资490万元，占49%。法人代表为刘晓明先生。经营范围主要有：设计、制作、代理、发布国内广告业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
10、厦门佰翔酒店集团有限公司（以下简称“佰翔酒店集团”）成立于2008年1月24日，注册资本人民币10亿元整，法人代表为钱进群先生，经营范围为：从事已合法设立的酒店的管理；对酒店业的投资；会议咨询、会议服务。
11、厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”，由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名）成立于1996年11月，注册资本人民币叁仟陆佰万元整，法人代表为刘凤杰先生，经营范围为：建筑智能化工程设计与施工壹级（有效期至2014年12月4日）；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包二级；安防工程一级；计算机信息系统集成三级（有效期至2015年11月22日）；自动化控制、计算机网络、通讯工程、弱电系统集成及机电设备、空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；电梯设备销售；批发、零售五金交电化工（不含化学危险品）、机械电子设备、金属材料、建筑材料、制冷设备、汽车零配件；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
12、龙岩冠豸山机场有限公司（以下简称“龙岩机场”），成立于2003年1月，注册资本人民币200万元，法人代表为王倜傥先生，经营范围为：航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；为民用航空器提供加油业务；民航空中交通指挥、通讯导航、气象服务；航空客货运输销售代理；航空配餐业务；航空运输货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储；国际、国内航空货运有关文件单证制作；进出机场客货运输服务；候机楼经营业务；停车场业务；机场区域内的其他商业经营。（以上经营范围未取得前置审批的批准文件，不得从事该项目的生产经营）。
13、厦门空港快线运输有限公司（以下简称“厦门快线”），成立于2010年4月20日，注册资本人民币1500万元整，法人代表何建忠先生，经营范围：县际（旅游）包车营运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
14、厦门佰翔旅行社有限公司（以下简称“佰翔旅行社”），成立于1997年11月11日，注册资本人民币500万元，法定代表人为齐冰先生，经营范围为：国内旅游业务、入境游业务等相关旅游服务；代理车、船票；商务服务；批发、零售；五金交电、纺织品、工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货；展览服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
15、厦门佰翔手礼电子商务有限公司（以下简称“佰翔手礼”），成立于2011年6月，注册资本人民币500万元，法定代表人为刘海燕女士，经营范围为：销售（含网上）日用百货、办公用品、五金交电、纺织品、工艺美术品、电子及通讯产品、服装鞋帽、箱包、玩具、花卉、化妆品、零售清洁设备、清洁用品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
16、武夷山机场有限公司（以下简称“武夷山机场”），成立于2002年5月，注册资本人民币17118万元，法定代表人为陈斌先生，经营范围为：航空机场，空中交通管制通信导航；航空配餐、食品加工、餐饮（有效期至2013年12月31日）旅客服务及其他航空运输辅助服务，航空客货运输及代理业务，航空汽车运输服务；商业批发零售，场地经营，宾馆（限分支机构使用），广告，仓储。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
17、福建海峡旅游文化传媒有限公司（以下简称“海峡传媒”）成立于2010年，注册资本人民币500万元，法定代表人为周静，经营范围为：设计、制作、代理、发布国内广告；旅游文化活动策划、组织、推广；会展服务；展览展示；旅游信息咨询；旅游品牌策划；资产管理；《海峡旅游》报刊出版（有效期至2014年1月13日）。
18、厦门佰翔空厨食品有限公司（以下简称“佰翔空厨”）成立于1994年，注册资本1211万元，厦门翔业集团有限公司出资618万，占注册资本的51%；香港厦门航空食品有限公司出资593万，占注册资本的49%，法定代表人为梁志刚，经营范围为：从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送，并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库，饮料零售（限分支机构经营）。
19、福建空港快线运输有限公司（以下简称“福建快线”）成立于2001年8月27日，注册资本为2000万元，其中，厦门翔业集团有限公司出资1020万元，占51%股权，福州国际航空港有限公司出资980万元，占49%股权，法定代表人为郑瑞亮，经营范围为：道路旅客运输；汽车零配件代购代销；成品油零售（分支机构经营）。
（二）与上市公司的关联关系
1、翔业集团：控股股东
2、万翔现代：同受母公司控制的子公司
3、兆翔花卉：同受母公司控制的子公司
4、佰翔物业：同受母公司控制的子公司
5、万翔网商：同受母公司控制的子公司
6、经发机电：同受母公司控制的子公司
7、兆翔置业：同受母公司控制的子公司
8、福州空港：同受母公司控制的子公司
9、广告公司：同受母公司控制的子公司
10、佰翔酒店集团：同受母公司控制的子公司
11、智能科技：同受母公司控制的子公司
12、龙岩机场：同受母公司控制的子公司
13、厦门快线：同受母公司控制的子公司
14、佰翔旅行社：同受母公司控制的子公司
15、佰翔手礼：同受母公司控制的子公司
16、武夷山机场：同受母公司控制的子公司
17、海峡传媒：同受母公司控制的子公司
18、佰翔空厨：同受母公司控制的子公司
19、福建快线：同受母公司控制的子公司
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，他们均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（四）定价政策和定价依据
1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
2、没有政府指令性价格的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、对物资设备采购等偶然发生的服务，按照实际发生的中标价格计价。
（五）交易目的和交易对公司的影响
1、交易目的：
（1）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，使得公司管理更加专业化，更加专注于保障航空生产运行，使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质，同时减少公司设备、人工成本等支出。
（2）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料及商品、提供劳务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易，交易价格为公开市场价格，同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。
2、上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。
（六）审议程序
1、本公司第六届董事会第十次会议于2013年4月16日召开，会议审议了上述日常关联交易的议案。出席会议的11名董事中,在翔业集团任职的关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士需回避表决，董事蔡明理先生、刘范畴先生和独立董事魏锦才先生、辜建德先生、屈文洲先生、曾招文先生参与表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜需与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，方可将上述日常关联交易议案提交公司第六届董事会第十次审议。
3、公司独立董事魏锦才先生、辜建德先生、屈文洲先生、曾招文先生参与了《日常关联交易议案》的表决并需发表了独立意见：公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
三、关联交易的签署情况
1、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》，由厦门国际航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费，于2008年7月1日生效，期限永续。
2、本公司将与厦门翔业集团有限公司订立《停车场租赁合同》，租入位于厦门高崎国际机场1号候机楼前停车场，合同金额450万元，期限自2012年1月1日至2013年6月30日。到期无异议自动延续。
3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁协议》，根据协议，本公司租赁厦门翔业集团有限公司消防救援中心大楼、急救中心大楼、厦门高崎机场北区场务站、厦门高崎机场南区供水值班房、厦门高崎机场西大门安检室、消防救援中心安检室等六处房产，面积合计14,351.42平方米，用于机场办公及设施设备运行保障，合同自2011年7月1日至2013年6月30日，第一个合同年年租金为506.22万元人民币，公司与厦门翔业集团有限公司于2012年签订补充协议第二个合同年租金为372.93万元人民币。到期无异议自动延续。本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁补充协议》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司旧消防救援中心楼，面积1920.44平方米，作为公司飞行区管理配套用房，合同自2010年1月1日至2039年12月31日，期限为20年，全部租金394.53万元，年租金19.73万元。
4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，根据协议，本公司租赁厦门翔业集团有限公司飞行区、东西停车场等土地，土地面积195万平方米，租赁期限自2008年7月1日起20年，前三年每年租金为人民币815万元，在租赁期第四年起，每合同年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定；而且，在租赁期第四年和第五年，年租金不超过租赁期第一年租金的10%。2011年本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议之补充协议》，根据补充协议，在原合同第四年和第五年期间，土地租金以10%增长，即第四年和第五年年租金均为896.5万元。到期无异议自动延续。
5、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，根据合同，本公司租赁厦门翔业集团有限公司货机坪土地，土地面积6万平方米，租赁期限为2009年7月1日至2028年6月30日，前两年每年租金为人民币25万元，在租赁期第三年起，每合同年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定；而且，在租赁期第三年和第四年，年租金不超过租赁期第一年租金的10%。2011年本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议（货机坪）之补充协议》，根据补充协议，在原合同第三年和第四年，土地租金以10%增长，即第三年和第四年年租金均为27.5万元。到期无异议自动延续。
6、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《新增土地使用权租赁协议》，根据合同，本公司租赁厦门翔业集团现有公司厦门高崎国际机场内的机坪、道路与绿地、南区用地及北区物流园用地等土地使用权，租赁土地面积为304,062.26平方米，期限为2012年1月1日至2013年6月30日，租金共计736.68万元，其中2012年租金为491.66万元，2013年1月1日至2013年6月30日租金为245.02万元。到期无异议自动延续。
7、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司运行指挥中心业务楼，面积为9,321.40平方米，作为办公、候机等用途合同自2012年5月1日起至2032年4月30日，期限为20年，一次性支付租金共计4,085.20万元，年租金为204.26万元。
8、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《厦门机场停机坪东扩租赁协议》，根据合同租赁面积为112,061平方米，用于机场航空主营业务及相关附属项目，期限为2012年1月1日至2012年12月31日，租金共计427万元。到期无异议自动延续。
9、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《建设服务协议》以及《人事代理服务协议》、《网络服务协议》，按照合同约定收费标准，每季度按实际业务量进行结算，合同自2009年1月1日起生效，期限永续。
10、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司续签《厦门机场3号候机楼植物租摆合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责3号候机楼内公共区域及头等舱、贵宾室及办公室等场所的盆栽租摆事宜，合同顺延至2013年12月31日。
11、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《厦门机场飞行区割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤施工合同》，2012年12月31日到期重新签订，合同金额每年115万元，按照合同约定的服务标准考核进行考核结算，合同期限从2013年1月1日起2年。
12、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《绿化养护承包合同》、《环卫保洁承包合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内绿化养护、环卫保洁，费用结算根据合同标准按实结算，合同期限自2012年7月1日起2年，到期双方无异议，自动延期。本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《花卉摆放承包合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内花卉摆放，费用结算根据合同标准按实结算，合同期限自2012年1月1日起2年，到期双方无异议，自动延期。
13、本公司与厦门佰翔物业服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁合同》，合同金额1450万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限为2013年1月1日至2013年12月31日。
14、本公司与厦门万翔网络商务有限公司及厦门经发机电设备招标有限公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》，公司委托厦门万翔网络商务有限公司或厦门经发机电设备招标有限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同期限从2009年开始，每年续签一次，按照实际中标情况，进行采购结算。
15、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》，按照合同约定收费标准，每月度按实际业务量进行结算，期限自2012年1月1日至2013年12月31日。
16、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《租车协议》，按照合同约定收费标准，每月按照实际业务量进行结算，期限自2012年1月1日至2013年12月31日。
17、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备维修保养协议》，合同金额暂定1540.00万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从2013年1月1日至2013年12月31日。
18、本公司与福建兆翔雅仕维联合广告有限公司签订《广告特许经营合同》，合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费，变动部分特许经营权费按照福建兆翔雅仕维联合广告有限公司相关的营业收入进行提成。合同期限自2009年1月1日至2023年12月31日。
19、本公司与福建兆翔临港置业有限公司签订《代建协议》，本公司将委托福建兆翔临港置业有限公司代建2号候机楼改造、3号候机楼地下车库改造等工程，代建管理费参照厦门市财政投资建设项目代建费有关规定标准计取。
20、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》，出租3#候机楼出发层手礼柜台及到达层东通道仓库，租赁期限自2012年10月1日至2014年9月30日，合同到期延长一年，年度合同金额为人民币97.57万元。
21、本公司之子公司厦门国际航空港航空货物服务有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《特运库土地租赁协议》，用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地，租赁面积1782.57平方米，合同期限2007年12月1日至2033年08月31日，全部租金501万元。
22、本公司之控股子公司福建国际航空港机务工程有限公司与元翔（福州）国际航空港有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2007年7月开始，福建国际航空航空港机务工程有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收入，与福州国际航空港有限公司按照9：1比例进行分成。
23、本公司之控股子公司福建国际航空港机务工程有限公司与龙岩冠豸山机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2004年4月开始，福建国际航空港机务工程有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与龙岩冠豸山机场有限公司按照9：1比例进行分成。
24、本公司之控股子公司福建国际航空港机务工程有限公司与武夷山机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自2011年6月开始，福建国际航空港机务工程有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与武夷山机场有限公司按照97：3比例进行分成。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议
（二）独立董事意见
（三）有关关联交易协议
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司
董事会
二○一三年四月十八日