第四届董事会第八次会议决议公告
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：2013-005
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2013年4月16日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事8人，董事渡边学、古川雅裕因故未能出席，书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决；董事福井敏二因故未能出席，书面委托独立董事于水代为出席会议并表决；董事高祥因故未能出席，书面委托董事曹景贵代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《2012年度总裁工作报告（2012年度财务决算）》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。
公司2012年度实现净利润303,571,116.55元，按净利润10%提取法定盈余公积30,357,111.66元后，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利26,640,000元。剩余246,574,004.89元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《公司2012年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《公司2013年度事业计划及财务预算报告》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
6、审议通过《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》。
2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元，代收“荣事达”商标权许可使用费3,355,000.00元。
2013年度预计商标使用费总计约1700万元。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避表决。
7、审议通过《关于2013年向金融机构申请信用额度议案》。
公司为更好地实施多品牌、多品类的发展战略，提供资金保障，充分有效地整合和利用金融资源，特申请在合肥本地银行申请人民币综合授信额度30亿元，期限为2013年1月1日--2013年12月31日。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《公司2012年公司社会责任报告》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
9、审议通过《公司2012年度内部控制的自我评估报告》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
10、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，决定将上述一至六议案提交2012年度股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会
二O一三年四月十六日
证券代码:600983 股票简称：合肥三洋 公告编号： 2013-006
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于预计2013年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2012年日常关联交易情况进行了统计核对，并对2013年拟与关联方发生的交易进行了合理的预计，具体内容如下：
一、2012年度关联交易情况
1、关联销售
2011年10月18日，三洋电机株式会社与海尔集团公司签订收购协议，三洋电机株式会社将SANYO HA ASEAN CORPORATTION(越南三洋)、PT.SANYO SALES INDONESIA(印尼三洋)等转让给海尔集团公司。三洋电机株式会社与海尔集团公司于2012年3月末完成业务交割。2012年与公司发生关联交易的关联方是越南三洋及印尼三洋，产生的关联交易类型主要是销售商品，共计销售洗衣机及配件总价11,012,709.29元。
2、其它关联交易情况
①商标使用费
根据2009年3月、2012年9月本公司与三洋电机株式会社分别签定的《商标使用权许可合同》及其《修订合同》，三洋电机株式会社将其拥有的“三洋”和“SANYO”注册商标授予本公司使用，本公司按照许可产品净销售收入的0.5%向三洋电机株式会社支付商标使用费，合同有效期从2009年1月1日至2016年12月31日。本公司2012年度计提商标使用费为14,353,083.72元，2011年度计提商标使用费为14,964,603.96元。
②专利使用费
根据2009年5月本公司与三洋爱科雅株式会社签定的《专利实施许可合同》，本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使用费率为全部许可产品的销售总额（除增值税）的0.05%；销售总额超过20亿元时，对超过20亿元部分的提成率为0.03%。本公司2012年1-3月计提专利使用费为146,259.75元（根据2012年3月30日本公司与海尔亚洲国际株式会社签订的《专利实施许可合同》，许可方变更为海尔亚洲国际株式会社），2011年度计提专利使用费为1,271,304.23元。
3、代收“荣事达”商标权许可使用费
2012年5月，本公司收到合肥市国有资产控股有限公司《授权函》，授权本公司对“荣事达”商标（包括“荣事达”、“RONGSHIDA”、“ROYALSTAR”及“■”等文字及图形标识）行使管理权（除涉及商标权转让、商标权许可使用、商标权质押等处置行为决定权外的一切权利）， 代收上述商标权许可使用费，授权期限自2012年5月1日起至另有新的授权或者解除授权之日止。本公司2012年度代收商标权许可使用费为3,355,000.00元。
2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元，代收“荣事达”商标权许可使用费3,355,000.00元。
二、2013年度关联交易预测
根据2009年3月、2012年9月本公司与三洋电机株式会社分别签定的《商标使用权许可合同》及其《修订合同》规定，三洋电机株式会社将其拥有的“三洋”和“SANYO”注册商标授予本公司使用，本公司按照许可产品净销售收入的0.5%向三洋电机株式会社支付商标使用费，合同有效期从2009年1月1日至2016年12月31日。
预计2013年度将计提商标使用费约1700万元。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二O一三年四月十六日
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：临2013-007
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第四届监事会第八次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第八次会议于2013年4月16日8：30以现场方式在公司三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事岩井清因故无法出席，书面委托林平生代为参加，代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
一、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
二、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
三、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2012年度总裁工作报告(2012年度财务决算)》。
四、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2012年度利润分配预案》。
公司2012年度实现净利润303,571,116.55元, 按净利润10%提取法定盈余公积30,357,111.66元后，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利26,640,000元。剩余246,574,004.89元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
五、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。
六、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度事业计划（2013年度财务预算）》。
七、5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》。
2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元，代收“荣事达”商标权许可使用费3,355,000.00元。
2013年度预计商标使用费总计约1700万元。
八、5票同意、0票弃权、0票反对，决定将议案一提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二O一三年四月十六日