证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：临2013-013

  中航黑豹股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）董事长田学应先生因工作变动原因，于2013年4月17日向公司董事会提出申请，辞去公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，田学应先生的辞职申请报告送达董事会时生效。在新董事长产生之前，由公司副董事长焦裕松先生代行董事长职责。

  田学应先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的运作产生影响。公司董事会对田学应先生任职期间的勤勉尽责及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2013年4月17日