股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-007

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2013年4月17日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《董事会工作报告》；

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2012年年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司2012年年度财务决算》；

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2012年年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所审计，公司 2012 年度母公司财务报表实现净利润为6，907，593.20元，加上年初未分配利润-180，449，084.16元，期末可供投资者分配的未分配利润为-173，541，490.96元，本年度不提取盈余公积。母公司财务报表资本公积期末数为231，854，551.34元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为132，912，139.83元。加上年初未分配利润29,024,605.13元，可供投资者分配的利润为161,936,744.96元。

公司董事会提出本次利润分配预案为：公司2012年末的总股本为117,000,000股，2013年3月28日公司非公开发行股票42,553,191股，目前公司的总股本为159,553,191股。以目前公司的总股本159,553,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（税前），派发现金红利总额为15,955,319.1元，剩余145,981,425.86元结转以后年度分配；以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公积金转增股本后，公司总股本由159,553,191股变更为239,329,786股。母公司资本公积金因转增股本减少79，776，595元，转增股本后资本公积为152，077，956.34元。

董事会关于分红的说明：

公司目前为控股型公司，本部无业务，2012年度母公司净利润为6,907,593.20元，公司合并利润的主要来源为从事新材料业务的全资子公司－中恒公司和从事ITO导电膜玻璃业务的控股子公司－华益公司。

中恒公司2012年度盈利较多，但中恒公司计划留存利润补充流动资金，原因是：由于中恒公司的业务特点，在购买原材料锆英砂时需要大量的资金，且本年度中恒公司新增50％的产能，因此采购资金需求大幅增加。

华益公司今年一季度将四条生产线改造为触摸屏用导电膜玻璃，项目技改需要流动资金。且华益公司因之前的项目建设，贷款较多，补充流动资金可以降低财务费用和资产负债率。

鉴于以上情况，公司2012年度按照《公司章程》既定的现金分红政策拟定了目前的分红方案，分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为12％。

公司独立董事对此发表独立意见如下：

公司提出的2012度利润分配预案符合《公司章程》既定的现金分红政策，符合公司实际情况，既给投资者以合理的投资回报，又为公司经营需要保留了流动资金，同意该项预案。同意将该预案提交公司2012年度股东大会审议。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2012年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2012年年度报告和报告摘要》；

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2012年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司内部控制管理手册》；

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

七、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

八、审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》；

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

九、审议通过《2012年度独立董事述职报告》

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》（详见公司2012-008号公告 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十一、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司2012-008号公告 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十二、审议通过《关于签订募集资金专用账户存储监管协议的议案》；

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十三、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》

公司决定于2013年5月9日上午9时召开公司2012年年度股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年4月17日

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-008

安徽方兴科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，编制了截至2012年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

本公司2002 年10 月23 日，经中国证监会证监发行字【2002】108 号文核准，通过向二级市场投资者定价配售方式成功发行4,000万股人民币普通股，每股面值1.00 元，每股发行价为人民币5.60 元，募集资金总额为22400万元，扣除全部发行费用后募集资金净额为21092.6万元。募集资金已于2002年10月29日存入招商银行合肥分行营业部2580471710001账号，并经安徽华普会计师事务所审验，出具华普验字[2002]第0538号验资报告。

募集资金投资项目是：1、年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃项目预计总投资4351万元，实际投入3702.99万元；2、年产30万吨优质硅质原料生产基地项目预计总投资5282万元，实际投入3462.8万元；3、年产600万片ITO导电膜玻璃项目，该项目总投资13500万元，该项目原计划由本公司和合作方共同向控股子公司华益公司增资扩股实施该项目，由于外方资金不能及时到位，经本公司2005年第二届董事会第八次会议通过，并提交本公司2005年第一次临时股东大会审议决定，由本公司借款1.25亿给华益公司用于实施该项目，本公司按照一年期定期存款利率收取资金占用费。

以上募集资金投资项目已全部实施完毕，剩余募集资金1426.81万元。华益公司先后归还借款5500万元。

2006年8月经公司2006年第二次临时股东大会审议，决定将华益公司归还的4500万元募集资金和剩余募集资金1426.81万元，用于350T/D浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目，该项目现已完成。用于该项目的剩余资金用于补充流动资金。

2012年1月经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并提交于2012年第一次临时股东大会审议通过，决定将实际投入华益公司的8,000万元募集资金的投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的1,000万元，剩余7,000万元借款由华益公司按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支付资金占用费。

2012年5月经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司决定将节余的1,000万元募集资金用于永久补充流动资金。

截止报告期末，公司所有的募集资金项目均已建成投产。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规和规范性文件，本公司在中国银行蚌埠分行营业部设立了募集资金专用账户，账号176702859870，将募集资金全额转入专用账户，实行集中管理。本公司还制定了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，在公司董事会的监督下，由财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2012年5月3日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，利用华益公司归还的1000万元募集资金暂时补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，利用华益公司归还的4500万元募集资金和剩余募集资金1426.81万元，用于350T/D浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目，该项目现已完成。用于该项目的剩余资金用于补充流动资金。

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，决定将实际投入华益公司的8,000万元募集资金的投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的1,000万元，剩余7,000万元借款由华益公司按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支付资金占用费。

2012年5月14日，经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司决定将节余的1,000万元募集资金用于永久补充流动资金。

永久补充流动资金后，募集资金专用账户余额为零，该帐户（中国银行蚌埠分行营业部，账号176702859870）予以注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按要求合理使用募集资金并及时、真实、准确、完整的披露相关信息。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012年4月17日

附：募集资金使用情况对照表

附：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）				21,092.60		已累计使用募集资金总额				21,092.60
变更用途的募集资金总额				5,926.81		各年度使用募集资金总额				21,092.60
						其中：2002年度使用募集资金总额				5,697.96
变更用途的募集资金总额比例				28.1%		2003年度使用募集资金总额				13,967.83
						2006年度使用募集资金总额				5,926.81
投资项目			募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产600万片ITO导电膜玻璃项目	年产600万片ITO导电膜玻璃项目	13,500.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00	12,500.00	12,500.00	- （注1）	2004年 6月
2	年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃项目	年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃项目	4,351.00	4,351.00	3,702.99	4,351.00	4,351.00	3,702.99	-648.01 （注2）	2004年 6月
3	年产30万吨优质硅质原料生产基地项目	年产30万吨优质硅质原料生产基地项目	5,282.00	4,241.60	3,462.80	5,282.00	4,241.60	3,462.80	-778.80 （注2）	2004年 6月
4		350T/D浮法玻璃生产线油改煤气工程	-	-	5,926.81	-	-	5,926.81	5,926.81	2007年 7月
合 计			23,133.00	21,092.60	25,592.60	23,133.00	21,092.60	25,592.60	4,500.00 （注1）
使用节余募集资金永久补充流动资金情况			2012年5月14日，经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，将节余的1,000万元募集资金用于永久补充流动资金。永久补充流动资金后，募集资金专用账户余额为零，该帐户予以注销。

注：

1、经本公司2005年第二届董事会第八次会议通过，并提交本公司2005年第一次临时股东大会审议通过，由本公司将募集资金1.25亿作为借款提供给华益公司用于实施该项目。至2006年，华益公司累计归还5,500万元募集资金借款。

2006年8月，经本公司2006年第二届董事会第十七次会议通过，并提交2006年第二次临时股东大会审议通过，决定将华益公司归还的4,500万元募集资金借款投入350T/D浮法玻璃生产线油改煤气工程。因此，华益公司实际使用募集资金7,000万元，提前归还募集资金1,000万元。

2011年11月，经本公司2011年第四届董事会第二十次会议审议通过，拟用闲置的1,000万元募集资金暂时补充流动资金。

2、由于在项目实施过程中，优化了投资和建设方案，使得项目投资得以降低。

3、2006年8月，经本公司2006年第二届董事会第十七次会议通过，并提交2006年第二次临时股东大会审议通过，决定将华益公司归还的4,500万元募集资金借款和剩余募集资金1,426.81万元，用于350T/D浮法玻璃生产线油改煤气工程。

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-009

安徽方兴科技股份有限公司

关于签订募集资金专用账户

存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准，安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）42,553,191万股，募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元，实际募集资金净额为965,957,904.91元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2013年3月28日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司2013年4月16日召开的第五届董事会第三次会议审议，同意公司及国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行（以下合称为“开户银行”）签订《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），具体情况如下：

一、募集资金专用账户情况

1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为12-097001040014849，截止2013年3月28日，专户余额为500,000,000.00元。该专户仅用于甲方中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

若公司以存单或保本理财方式存放募集资金，公司承诺上述资金到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知国信证券。公司的存单或保本理财资金不得质押。

2、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1282301021000429982，截止2013年3月28日，专户余额为168,299,968.50元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

若公司以存单或保本理财方式存放募集资金，公司承诺上述资金到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知国信证券。公司的存单或保本理财资金不得质押。

3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7513110182600004384，截止2013年3月28日，专户余额为300,000,000.00元。该专户仅用于甲方高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

若公司以存单或保本理财方式存放募集资金，公司承诺上述资金到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知国信证券。公司的存单或保本理财资金不得质押。

二、签订募集资金监管协议情况

1、公司及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

国信证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

3、公司授权国信证券指定的保荐代表人董锋、李波可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、开户银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国信证券。

5、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

6、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、国信证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

9、本协议自公司、开户银行、国信证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年4月17日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-010

安徽方兴科技股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

● 股权登记日：2013年5月3日

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2013年5月9日 9：00

网络投票的起止时间：2013年5月9日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

（五）会议地点

现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	董事会工作报告	否
2	监事会工作报告	否
3	公司2012年年度财务决算	否
4	公司2012年年度利润分配预案	否
5	公司2012年年度报告和报告摘要	否
6	关于修订《公司高管人员年薪制度》的议案	否
7	关于为子公司预提供担保的议案	是

三、会议出席对象

1、凡于2013年5月3日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2013年5月8日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

附：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年4月17日

附1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	审议《董事会工作报告》
2	审议《监事会工作报告》
3	审议《公司2012年年度财务决算》
4	审议《公司2012年年度利润分配预案》
5	审议《公司2012年年度报告和报告摘要》
6	审议《关于修订<公司高管人员年薪制度>的议案》
7	审议《关于为子公司预提供担保的议案》

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：本表可自行复制

附件2：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2013年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738552	方兴投票	8	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
100	本次股东大会的所有8项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	董事会工作报告	1.00
2	监事会工作报告	2.00
3	公司2012年年度财务决算	3.00
4	公司2012年年度利润分配预案	4.00
5	公司2012年年度报告和报告摘要	5.00
6	关于修订《公司高管人员年薪制度》的议案	6.00
7	关于为子公司预提供担保的议案	7.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013年5月3日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600552）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2012-011

安徽方兴科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2013年4月17日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《监事会工作报告》。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

2、审议通过《公司2012年年度报告和报告摘要》。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司2012年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）、公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、公司2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2012年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）、全体监事保证公司2012年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、审议《2012年度内部控制自我评价报告》。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公司2013-008号公告 http://www.sse.com.cn）

经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于签订募集资金专用账户存储监管协议的议案》

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2013年4月17日