证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临2013-007

  哈工大首创科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议没有被否决或修改议案的情况；

  本次会议没有新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  哈工大首创科技股份有限公司2012年度股东大会 （总第三十六次股东大会）于2013年4月17日上午在公司大会议室（宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份59,844,989股，占公司有表决权股份总数的26.68％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长龚东升先生主持。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：

  （一）《公司2012年度董事会工作报告》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  （二）《公司2012年度监事会工作报告》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  （三）《公司2012年度财务决算报告》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  （四）《公司2013年度财务预算报告》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  （五）《公司2012年度利润分配方案》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2012年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润3,689.92万元，合并报表期初未分配16,545.19万元，扣减计提法定盈余公积367.81万元、支付2011年度股东红利1,121.60万元后，期末未分配利润为18,745.70万元。母公司报表本年实现净利润3,678.09万元，期初未分配利润16,561.74万元，扣减计提法定盈余公积367.81万元、支付2011年度股东红利1,121.60万元后，期末未分配利润为18,750.42万元。

  公司以2012年12月31日总股本224,319,919股为基数，拟在2013年向全体股东实行每10股派发现金0.50元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利1,121.60万元，本次不进行资本公积金转增股本。

  （六）《公司2012年年度报告及摘要》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  （七）《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）的议案》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  （八）《关于支付会计师事务所2012年度审计费用的议案》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2012年度审计报酬肆拾万元。

  （九）《关于公司调整独立董事津贴的议案》。同意59,844,989股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。

  决定将公司独立董事津贴从现行的税后人民币4.8万元/每年，提高至税后人民币9.6万元/每年。

  本次股东大会还听取了公司独立董事2012年度的述职报告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、朱慧力律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2012年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、会议审议的各项议案

  2、会议记录

  3、经与会股东代表及董事、监事签字确认的股东大会决议

  4、律师意见书

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司

  二○一三年四月十七日