证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2013-016
泛海建设集团股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第三十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2013年4月17日，会议通知和会议文件于2013年4月14日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于为控股子公司通海建设有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）；
经本次会议审议，同意本公司为控股子公司通海建设有限公司拟向中国农业银行股份有限公司上海虹口支行申请的12亿元人民币贷款提供连带责任保证。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，同意于2013年5月3日（星期五）上午9：30在北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。
股东大会将审议如下议案：
《关于为控股子公司通海建设有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案》。
本次股东大会的股权登记日为2013年4月 26日。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一三年四月十八日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2013-017
泛海建设集团股份有限公司第七届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泛海建设集团股份有限公司监事会于2013年4月14日分别以电子邮件、电话和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第二十二次临时会议的通知。会议于2013年4月17日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于为控股子公司通海建设有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。经审议，公司监事会同意本公司为控股子公司通海建设有限公司拟向中国农业银行股份有限公司上海虹口支行申请贷款（金额为人民币12亿元）提供连带责任保证。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司监事会
二○一三年四月十八日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2013-018
泛海建设集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
本公司控股子公司通海建设有限公司（简称“通海公司”）负责上海市董家渡聚居区10号、12号、14号地块的开发建设，其中10号地块项目（即“泛海国际公寓”）已于2011年10月正式动工，项目一期8号楼、9号楼目前正在开展桩基工程施工。
为加速推进上述项目开发进度，通海公司拟向中国农业银行股份有限公司上海虹口支行申请金额为人民币12亿元的贷款。本公司须为其提供连带责任保证。
该项融资计划主要涉及内容如下：
1、贷款金额：人民币12亿元；
2、贷款期限：3年；
3、贷款用途：上述款项用于上海董家渡10号地块项目建设；
4、担保方式：以上海市董家渡聚居区10号地块土地使用权抵押，并由本公司提供连带责任保证。
（二）董事会的表决情况
2013年4月17日，公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于为控股子公司通海建设有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案》（14票同意、0票反对、0票弃权），同意本公司为控股子公司通海建设有限公司拟向中国农业银行股份有限公司上海虹口支行申请的12亿元人民币贷款提供连带责任保证。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：通海建设有限公司
成立日期：2002年9月24日
注册地址：上海市黄浦区中华路567号15层D座
法定代表人：李强
注册资本：人民币250，000万元
经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，物业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通信设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料，经济信息咨询，商务咨询。（经营范围涉及许可、资质经营的凭有效许可、资证经营）。
与本公司的关联关系：公司直接持有通海建设有限公司52%股权
通海建设有限公司是本公司合并报表单位，该公司董事长、绝大多数董事及经营班子成员由本公司委派，该公司属本公司实际控制的子公司。
通海公司主要财务状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 截止2011年12月31日 （经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计） | 截止2012年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 303136.62 | 322180.07 |
| 总负债 | 54213.02 | 73678.94 |
| 净资产 | 248923.60 | 248501.13 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -510.92 | -563.30 |
| 净利润 | -397.42 | -422.47 |
三、董事会意见
本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司《关联交易管理办法》的要求。
上海市董家渡聚居区10号地块项目已于2011年10月正式开工。该项目为公司重点推进项目，销售前景良好。鉴于此，公司董事会认为对通海公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为上述贷款事项提供连带责任保证。
通海公司另一股东为四川信托有限公司，该公司与本公司不存在关联关系。该公司系2011年通海公司进行信托融资时成为通海公司股东。待融资计划完成后，公司将对其持有的通海公司股份进行回购。因此，四川信托有限公司未对通海公司本次融资提供其他担保措施。
通海公司以其拥有的上海董家渡聚居区10号地块的土地使用权及其他资产对本公司本次担保提供反担保。
四、独立董事意见
上述担保（担保金额为人民币12亿元）为泛海建设为控股子公司通海建设有限公司（简称“通海公司”）提供的连带责任保证，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
通海公司负责公司旗下上海市董家渡聚居区10号、12号、14号地块的开发建设。该项目系泛海建设重点推进项目，项目销售前景良好，预计待项目建成后将成为公司未来盈利的重要支撑点。2011年10月，10号地块项目正式开工。目前已开工部分正按计划开发建设。
综合考量以上因素后，公司独立董事认为：泛海建设为通海公司担保的财务风险处于可控范围之内，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币1,398,773.29万元，占本公司2011年12月31日经审计净资产的174.83%，全部为公司对子公司的担保。目前，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次临时会议决议
2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2013-019
泛海建设集团股份有限公司关于召开
2013年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开的合法、合规性：本公司第七届董事会第三十一次临时会议决议召开本次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议召开时间：2013年5月3日（星期五）上午9:30。
4. 会议表决方式：现场投票。
5. 出席对象
（1）截至2013年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
6. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室。
7. 股权登记日：2013年4月26日。
二、会议审议事项
1. 会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次股东大会表决的议案
《关于为控股子公司通海建设有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案》。
该议案详见公司于2013年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。
三、现场股东大会登记办法
1. 登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2. 登记时间：2013年5月3日8:45 – 9:20。
3. 登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
联系电话：010-85259601 010-85259607
指定传真：010-85259797
联系人：陆 洋、张欣然
特此通知。
附件：《授权委托书》
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海建设集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
按照以下指示表决（具体指示请以“√”表示）：
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于为控股子公司通海建设有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案 |
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2013年 月 日