第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2013－04
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年4月16上午9:30在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2012年度报告正文及摘要》
具体内容详见2013年4月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
根据希格玛会计事务所审计，2012年度，公司实现净利润 57,381,835.71元，归属于母公司的净利润为48,069,642.26元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按10%提取法定盈余公积金,由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配的利润48,069,642.26元，以前年度未分配利润278,004,002.01元，实际可供股东分配利润为326,073,644.27元。
根据《公司章程》确定的利润分配政策，公司决定以2012年末公司股本总额341,748,000股为基数，每10股派现0.15元（含税），共派现金512.622万元，剩余未分配利润结转到2013年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司当年结余未分配利润的用途和使用计划：补充公司生产流动资金和实施长城电工“一园四基地”项目建设。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司2012年度内部控制审计报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《公司2013年度经营管理计划》
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2013年度财务预算的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《公司2013年度申请获得银行综合授信额度的议案》
为了全力落实长城电工“围绕一个中心；突出一个抓手；抓好两个落实；实现六个目标”的经营工作指导思想和经营目标，推动长城电工跨越式发展，公司拟向以下金融机构申请 22亿元的综合授信额度,其中:中国建设银行股份有限公司兰州城关支行8亿元；交通银行兰州东岗支行0.5亿元；中国银行股份有限公司兰州市七里河支行1亿元；中信银行股份有限公司兰州分行6亿元（含5亿元3-5年企业债券）；上海浦东发展银行兰州分行0.5亿元；招商银行股份有限公司兰州分行1亿元；甘肃银行1亿元；兰州银行1亿元，兴业银行兰州分行1亿元，国家开发银行1亿元，甘肃省农村信用社1亿元。
在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各银行签署上述授信额度下的相关法律文件。并请甘肃长城电工集团有限责任公司在总体授信范围内给予提供担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《公司2013年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》
详见同日披露的《兰州长城电工股份有限公司2013年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于拟与控股股东签订服务协议的议案》
公司2013年拟与控股股东——甘肃长城电工集团有限责任公司签订服务协议，本协议构成公司的关联交易。
协议主要内容为：由控股股东为本公司提供办公场地、水、电、暖、物业、安保、网络、通讯等服务。
服务收费原则：双方参照兰州市第三方提供的类似服务的价格，按照公正、公平、等价、合理的原则确定各项服务的费用。
协议收费价格：2013年度按照200万元人民币支付。此收费价格暂执行两年。
关联董事杨林、杨春山、张福林回避表决。
独立董事发表独立意见，同意此项议案。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司独立董事2012年度述职报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《公司2013年一季度报告正文及全文》
具体内容详见2013年4月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开公司二〇一二年年度股东大会的议案》
详见同日披露的《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司二〇一二年年度股东大会的通知》
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2013年4月16日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2013－05
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第四次会议于2013年4月16日11:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席谢天德先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2012年度报告正文及摘要
公司监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2012年度监事会工作报告
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
监事会认为：公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营规模增长和项目建设对资金的需求，保护了投资者的权益，符合公司制定的未来《三年股东回报规划》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司2012年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的需要，客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2012年度内部控制审计报告
监事会认为：公司2012年聘请了专业的内控咨询机构对现行的内控各个环节进行了梳理和改进，并制订、修订了一系列管理制度，进一步完善内部控制体系，同时全面落实各项整改措施，形成了较规范的内控体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司2013年一季度报告正文及全文
监事会认为：公司2013年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2013年4月16日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2013-06
兰州长城电工股份有限公司
关于2013年拟向全资子公司
提供信贷业务担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为保证公司全资子公司天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司、天水长城控制电器有限责任公司、长城电工天水物流公司和天水长城果汁集团有限公司及其全资子公司天水长城果汁饮料有限公司经营与发展的资金需求，公司拟对上述六家公司提供总额不超过6.20亿元信贷业务保证担保，并承担连带偿还责任。
一、为子公司天水长城果汁集团有限公司提供最高额2亿元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对天水长城果汁集团有限公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间提供最高余额不超过2亿元人民币且单笔金额不超过5000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城果汁集团有限公司
注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）
法定代表人：毛建光
注册资本：5000万元人民币
经营范围：浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易；农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）。
与本公司关联关系：本公司的全资子公司。
截至2012年12月31日，天水长城果汁集团有限公司总资产58,669.03万元，总负债51,805.22万元，净资产6,863.80万元；2012年度实现营业收入20,252.78万元，实现净利润62.29万元。
二、为子公司天水长城果汁集团有限公司的子公司天水长城果汁饮料有限公司提供最高额1.5亿元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对天水长城果汁集团有限公司的子公司天水长城果汁饮料有限公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间提供最高余额不超过1.5亿元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城果汁饮料有限公司
注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）
法定代表人：毛建光
注册资本：4000万元人民币
经营范围：农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工，苗木栽培及销售。
与本公司关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。
截至2012年12月31日，天水长城果汁饮料有限公司总资产37,342.72万元，总负债25,703.07万元，净资产4,839.64万元；2012年度实现营业收入5,887.24万元，实现净利润18.86万元。
三、为子公司天水长城开关厂有限公司提供最高额1.7亿元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水长城开关厂有限公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间最高余额不超过1.7亿元人民币且单笔金额不超过5000万元人民币的银行信贷业务提供担保。（其中：天水交行5000万元，天水中行7000万元，甘肃银行和天水农业银行5000万元，）在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城开关厂有限公司
注册地址：天水市秦州区长开路6号
法定代表人：王小龙
注册资本：10000万元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截止2012年12月31日，天水长城开关厂有限公司资产总额为111.162.63万元，总负债66,201.87万元，净资产为44,960.76万元，资产负债率为59.55%，2012年度实现销售收入84,912.65亿，实现净利润2,617.56万元。
四、为子公司天水二一三电器有限公司提供最高额5000万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水二一三电器有限公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间最高余额不超过5000万元人民币且单笔金额不超过3000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水二一三电器有限公司
注册地址：天水市秦州区赤峪路35号
法定代表人：倪筱仁
注册资本：5300.00万元人民币
经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许品）
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2012年12月31日，天水二一三电器有限公司资产总额58，603.52万元，负债总额29，394.79万元，净资产29，208.73万元; 资产负债率为50.16%。 2012年度实现营业收入59,025.49万元，实现净利润3,270.38万元。
五、为子公司天水电气传动研究所有限责任公司提供最高额2000万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间最高余额不超过2000万元人民币且单笔金额不超过2000万元人民币的银行信贷业务提供担保。（其中：交通银行天水支行1000万元；招商银行兰州城关支行1000万元）在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水电气传动研究所有限责任公司
注册地址：天水羲皇大道廿铺工业示范区22号
法定代表人：王有云
注册资本：4180万元人民币
经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源装置的设计、制造、技术咨询及技术服务。
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2012年12月31日，天水电气传动研究所有限责任公司资产总额27，758.03万元，负债总额13，964.96万元，净资产13，793.07万元; 2012年实现营业收入12,560.1万元，实现净利润709.97万元；资产负债率为50.31%。
六、为子公司天水长城控制电器有限责任公司提供最高额1000万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水长城控制电器有限责任公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间最高余额不超过1000万元人民币且单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城控制电器有限责任公司
注册地址：天水市秦州区南郭路9号
法定代表人：郑世静
注册资本：7000万元人民币
经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2012年12月31日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额19,785.67万元，总负债11,431.00万元，净资产8,354.67万元; 2012年度实现营业收入11,700.49万元，实现净利润345.60万元；资产负债率为57.77%。
七、为子公司长城电工天水物流有限公司提供最高额1500万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司长城电工天水物流有限公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间最高余额不超过1500万元人民币且单笔金额不超过1000万元人民币的银行信贷业务提供担保（主要是票据业务担保）。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：长城电工天水物流有限公司
注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园
法定代表人：刘志涛
注册资本：5000万元人民币
经营范围：原材料物资采购、销售、仓储、煤炭零售
截至2012年12月31日，长城电工天水物流有限公司资产总额5,676.43万元，负债总额645.4万元，净资产5,031万元；2012年度实现营业收入11,299.7万元，实现净利润43.4万元。资产负债率为5%。
八、为子公司兰州长城电工电力装备有限公司提供最高额500万元担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司兰州长城电工电力装备有限公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间最高余额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。（主要是在建设银行办理票据业务。）在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：兰州长城电工电力装备有限公司
注册地址：兰州市城关区农民巷215号
法定代表人：张建成
注册资本：3000万元人民币
经营范围：机械电气、电子产品中、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务
截至2012年12月31日，兰州长城电工电力装备有限公司总资11,766.78万元，总负债8,669.26万元，净资产3,097.52万元；2012年度实现营业收入2,022.57万元，实现净利润73.14万元。
九、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
2012年底本公司提供担保总额4.44亿元，实际占用总额3.94亿元，担保总额占公司2012年净资产12.5亿元的31.52%。
2013年拟提供担保总额6.2亿元，为公司净资产12.5亿元的49.6%。
公司无逾期担保。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2013年4月16日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2013-07
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间为：2013年5月10日 下午14:30
●网络投票时间为：2013年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
股权登记日：2013年5月3日
●会议召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司办公楼五楼会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）会议召开的基本事项
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2013年5月10日 下午14:30
网络投票时间为：2013年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2013年5月3日
3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别 决议事项 |
| 1 | 公司2012年度报告正文及摘要 | 否 |
| 2 | 公司2012年度董事会工作报告 | 否 |
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | 否 |
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | 否 |
| 5 | 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 是 |
| 6 | 公司2012年度内部控制自我评价报告 | 否 |
| 7 | 公司2012年度内部控制审计报告 | 否 |
| 8 | 公司2013年度财务预算的议案 | 否 |
| 9 | 关于2013年度申请获得银行综合授信额度的议案 | 否 |
| 10 | 公司2013年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 | 否 |
| 11 | 公司独立董事2012年度述职报告 | 否 |
三、会议出席对象
（1）截止2013年5月3日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）见证律师。
四、网络投票程序
1、投票时间：2013年5月10日的交易时间，即9:30——11:30和13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738192
投票简称：“长电投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 1 | 公司2012年度报告正文及摘要 | 1.00元 |
| 2 | 公司2012年度董事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | 3.00元 |
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | 4.00元 |
| 5 | 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 5.00元 |
| 6 | 公司2012年度内部控制自我评价报告 | 6.00元 |
| 7 | 公司2012年度内部控制审计报告 | 7.00元 |
| 8 | 公司2013年度财务预算的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于2013年度申请获得银行综合授信额度的议案 | 9.00元 |
| 10 | 公司2013年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 | 10.00元 |
| 11 | 公司独立董事2012年度述职报告 | 11.00元 |
4．在“委托股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5．投票注意事项
（1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。
（5）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
（6）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
联系电话：0931-8415321
传 真：0931-8414606
邮政编码：730000
联系人：周济海
2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件目录
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2013年4月16日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 1 | 公司2012年度报告正文及摘要 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | |||
| 6 | 公司2012年度内部控制自我评价报告 | |||
| 7 | 公司2012年度内部控制审计报告 | |||
| 8 | 公司2013年度财务预算的议案 | |||
| 9 | 关于2013年度申请获得银行综合授信额度的议案 | |||
| 10 | 公司2013年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 | |||
| 11 | 公司独立董事2012年度述职报告 |
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
委托人(签名或盖章)：_______________________
委托人身份证(营业执照)号码：_______________________
委托人持股数额：_______________________股
委托人股东帐号：_______________________
被委托人姓名：_______________________
被委托人身份证号码：_______________________
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止