4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月8日13:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2013年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司新总部大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过后提交，具体内容见2013年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
2、本次股东大会议案
（1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年度报告全文及其摘要》
（4）审议《2012年度财务决算报告》
（5）审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）审议《2012年度利润分配方案》
（7）审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
（8）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
（9）审议《关于选举独立董事的议案》
（10）审议《关于2013-2014年度董事薪酬的议案》
（11）审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
注：本次表决不采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2013年5月6日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00。
2、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司新总部大楼三楼证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的操作流程
1、投票代码：362532。
2、投票简称：新界投票。
3、投票时间：2013年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“新界投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 以下全部议案 | 100 |
| 议案1 | 2012年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案2 | 2012年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案3 | 2012年度报告全文及其摘要 | 3.00 |
| 议案4 | 2012年度财务决算报告 | 4.00 |
| 议案5 | 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 5.00 |
| 议案6 | 2012年度利润分配方案 | 6.00 |
| 议案7 | 关于聘任2013年度审计机构的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于修订募集资金管理制度的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于选举独立董事的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于2013-2014年度董事薪酬的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于2013年度监事薪酬的议案 | 11.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月7日下午3：00，结束时间为2013年5月8日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：汪严华
联系电话：0576-81670968
传 真：0576-86338769
电子邮箱：wyh@shimge.com
2、参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议。
附件：
1、新界泵业集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书；
2、参会回执。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一三年四月十七日
附件1：
新界泵业集团股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司2012年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。
| 审议事项 | 投票意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2、审议《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3、审议《2012年度报告全文及其摘要》 | |||
| 4、审议《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 6、审议《2012年度利润分配方案》 | |||
| 7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》 | |||
| 8、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 | |||
| 9、审议《关于选举独立董事的议案》 | |||
| 10、审议《关于2013-2014年度董事薪酬的议案》 | |||
| 11、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》 | |||
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 有 效 期 限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 身份证号码：
日 期：
附件2：
参会回执
截至2013年5月3日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于2013年5月8日召开的2012年度股东大会。
股东姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
日期：
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-013
新界泵业集团股份有限公司
关于开展投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日披露了2012年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间
2013年5月8日（星期三）8:00-11:00 。
2、接待地点
浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司新总部大楼三楼会议室。
3、登记预约
请有意向参与的投资者于2013年5月6日（上午8:00-11:00、下午13:00-16:00）与公司证券部联系，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：汪严华；
电话：0576-81670968；
传真：0576-86338769；
邮箱：wyh@shimge.com 。
4、公司参与人员
公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事、副总经理、董事会秘书严先发先生，财务总监陈文平先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
5、注意事项
（1）来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件、个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一三年四月十七日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-014
新界泵业集团股份有限公司关于
举办2012年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事、副总经理、董事会秘书严先发先生，财务总监陈文平先生，独立董事朱亚元先生，公司保荐代表人杜振宇先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一三年四月十七日