关于《上海市锦天城律师事务所
关于浙江银轮机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会的
法律意见书》更正公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2013－025
浙江银轮机械股份有限公司
关于《上海市锦天城律师事务所
关于浙江银轮机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会的
法律意见书》更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。经事后审核，发现由于工作人员疏忽，上述法律意见书中“二、出席本次股东大会会议人员的资格”项下“1、出席会议的股东及股东代理人”有一处错误，现对该法律意见书相关内容更正如下：
更改前原文为“根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共28人，持有公司股份数90,431,280股，占公司股份总数的27.69%。……”。
现更改为“根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共29人，持有公司股份数90,751,280股，占公司股份总数的27.79%。……”。
法律意见书其他内容不变。
对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号： 2013－026
浙江银轮机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2013年4月3日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2013年4月16日以现场表决方式召开，本次会议应参加会议董事11名，亲自出席会议董事10名，董事刘信光先生因工作原因委托董事陈不非先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》
具体内容详见披露于2013年4月18日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江银轮机械股份有限公司2012年度报告》第四节“董事会工作报告”。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事庞正忠先生、俞小莉女士、陈江平先生、邵少敏先生、吴斌先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度，公司实现营业收入16.84亿元，营业利润4,625.06万元，利润总额5,623.66万元，归属上市公司股东的净利润4,139.59万元。
2013年经营计划：预计实现营业收入（合并）20亿元，同比增长约18.75%，预计实现归属上市股东净利润6,000万元至8,000万元。同比增长44.94%至93.26%。（上述经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。）
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司2012年度共实现净利润37,007,358.40 元（母公司）。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，公司拟按照2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,700,735.84元。加上公司上年度未分配利润317,151,833.07元，减去公司上年度的现金股利分红7,950,000元，实际可供股东分配的利润为342,508,455.63元。
2012年度公司的利润分配预案为：以2013年3月29日的公司总股本326,590,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），现金分红总额9,797,700元，不送红股，公积金不转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司董事会认为：2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关利润分配政策的规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》
本议案需提交股东大会审议。
《2012年年度报告及其摘要》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度公司内部控制的自我评估报告》
《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
《关于募集资金投资项目延期的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
公司拟向各银行申请综合授信额度不超过11.25亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度的审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
《关于召开2012年度股东大会的通知》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号： 2013－027
浙江银轮机械股份有限公司
第五届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2013年4月3日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2013年4月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》
监事会对公司2012年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等发表了意见，认为：公司2012年能够依法运作，财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》《公司章程》的规定。
本议案将提交股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司关于募集资金投资项目延期是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次延期的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度公司内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
监事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2013-029
浙江银轮机械股份有限公司
关于公司募集资金
投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1654号)核准，公司向博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等八名特定股东发行人民币普通股（A股）共2,900万股，募集资金总额人民币472,990,000.00元，扣除总发行费用18,320,000.00元，计募集资金净额为人民币454,670,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第13588号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用计划
公司拟使用募集资金454,670,000.00元投资于以下项目：
| 项目名称 | 投资额(万元) | 承诺完成日期 |
| 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目 | 12,800.00 | 2013年06月 |
| 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目 | 10,950.00 | 2013年12月 |
| 山东生产基地建设项目 | 25,100.00 | 2013年06月 |
| 合计 | 48,850.00 | - |
（二）募集资金使用情况
截至2012年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 截至目前累计投入金额(万元) |
| 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目 | 12,800.00 | 2,636.23 |
| 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目 | 10,950.00 | 2,655.11 |
| 山东生产基地建设项目 | 25,100.00 | 9,579.90 |
| 合计 | 48,850.00 | 14,871.24 |
三、本次项目延期原因
由于受全球经济的影响，商用车和工程机械市场需求下滑明显；公司内部进行生产线流程调整，有闲置场地。因此在不影响市场供给需求的前提下，公司适当推迟厂房建设与设备投入期。
四、本次项目延期的具体内容
鉴于以上原因，公司拟调整以上募集资金投资项目的完成日期，经公司审慎研究，调整后的项目完成日期如下：
| 承诺投资项目 | 原预计完工日期 | 调整后完工日期 |
| 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目 | 2013年06月 | 2014年06月 |
| 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目 | 2013年12月 | 2014年06月 |
| 山东生产基地建设项目 | 2013年06月 | 2013年12月 |
五、本次调整对于公司经营的影响
本次公司对建设项目延期的调整本着安全有效使用募集资金的原则，避免资金浪费，有利于公司整体经营。
六、相关审核及批准程序
（一）公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
（二）公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会对本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：
公司关于募集资金投资项目延期是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次延期的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）公司独立董事发表意见如下：
对公司募集资金投资项目延期的情况进行了认真仔细地核查、分析。现就所核查事项发表如下独立意见：认为公司根据市场环境的变化，结合公司的实际情况，采取审慎的态度对募集资金投资项目的延期调控，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此,我们同意对本次募集资金投资项目延期的议案。
（四）持续督导保荐机构光大证券股份有限公司发表保荐意见如下：
银轮股份募投项目延期符合经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述变更已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对银轮股份募投项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见；
4、光大证券股份有限公司出具的保荐意见。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2013-030
浙江银轮机械股份有限公司
关于为公司控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海银畅国际贸易有限公司（简称“上海银畅”）、上海创斯达热交换器有限公司（简称“创斯达”）和湖北银轮机械有限公司（简称“湖北银轮”）系本公司的控股子公司，根据生产经营需要，本公司拟对上海银畅、创斯达和湖北银轮分别提供3000万元、2000万元和2000万元担保。
本次担保已提交公司2013年4月16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海银畅国际贸易有限公司
成立日期：2003年4月28日
注册地址：上海市浦东新区东方路971号9H室
法定代表人：徐小敏
注册资本：1,000万元
主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及原料（除危险品）、百货、针纺织品的销售。
公司持有上海银畅51%的股权，为控股股东；上海东风汽车进出口有限公司持有上海银畅49%的股权。
该公司2012年12月31日经审计总资产为13,618.42万元，负债总额为 11,826.17万元，净资产为1,792.65万元；2012年度营业收入为47,842.03万元，利润总额为931.63万元，净利润为698.37万元；资产负债率为86.84%。
（二）上海创斯达热交换器有限公司
成立日期：1998年7月24日
注册地点：上海市奉贤区青村镇南奉公路2529号
法定代表人：徐小敏
注册资本：341.85万美元
主营业务：生产热交换器，并销售自产产品。
本公司现持有上海创斯达55.22%的股权，为控股股东。
该公司2012年12月31日经审计资产总计为15,121.49万元；净资产为6,218.39万元；2012年度营业收入为11,115.32万元；净利润为427.79万元；负债合计为8,903.10万元；资产负债率为58.88%。
（三）湖北银轮机械有限公司
成立日期：2004年8月24日
注册地址：湖北省宜城市楚都科技工业园11号街区
法定代表人：王鑫美
注册资本：1,000万元
主营业务：汽车用散热器的生产和销售
公司持有湖北银轮100%的股权。
该公司2012年12月31日经审计总资产为5,518.37万元，负债总额为3,758.33万元，净资产为1,760.04万元；2012年度营业收入为6,451.64万元，利润总额为-40.29万元，净利润为-61.85万元；资产负债率为68.11%。
三、担保协议的主要内容
（一）对上海银畅国际贸易有限公司的担保
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自该笔担保生效之日起二年。
3、担保金额：人民币叁千万元整。
（二）对上海创斯达热交换器有限公司
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自该笔担保生效之日起二年。
3、担保金额：人民币贰千万元整。
（三）对湖北银轮机械有限公司的担保
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自该笔担保生效之日起二年。
3、担保金额：人民币贰千万元整。
四、董事会意见
上海银畅为本公司的控股子公司，主要负责本公司产品的国际市场销售，近年来业务增长迅速，资信和盈利状况较好，风险控制能力较强。本公司对上海银畅的银行贷款提供担保有助于加快本公司货款的回笼。
创斯达为本公司的控股子公司，主要是生产换热器产品，业务增长迅速，资信和盈利状况较好，公司支持其满足日常经营的资金需求。
公司持有湖北银轮100%的股权，公司提供担保主要是为了支持湖北银轮的进一步发展，满足其日常经营的需要。
公司董事会认为：上海银畅、创斯达、湖北银轮经营情况较好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务；上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年4月17日，本公司已获批准的对外担保累计金额为69,000万元，占公司2012年度经审计净资产的56.49%，实际发生的对外担保金额为5,500万元，占公司2012年度经审计净资产的4.50%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2013-031
浙江银轮机械股份有限公司
关于召开2012年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为2012年度股东大会。
2．本次股东大会的召集人：公司第五届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：2013年5月16日（星期四）上午9时30分
5．会议的召开方式：现场表决
6．出席对象：
（1）凡在2013年5月10日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师。
7．会议地点：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事将在股东大会中作述职报告。
三、会议登记方法
1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2.登记时间：2013年5月13日上午8:00-11:30、下午13:30-17:00
3.登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
邮 编：317200 传真号码：0576-83938250
4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1.会议咨询：公司董事会办公室
联系人：陈庆河、许宁琳
联系电话：0576-83938250 传真号码：0576-83938806
2.本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 2012年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 关于募集资金投资项目延期的议案 | |||
| 7 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | |||
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
注：请在选定项目下划“√”。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2013－032
浙江银轮机械股份有限公司
关于举行2012年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月24日（星期三）下午15︰00－17︰00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐小敏先生、董事会秘书陈庆河先生、财务总监朱晓红女士、独立董事俞小莉女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号： 2013－033
浙江银轮机械股份有限公司
关于举办投资者接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013年4月18日发布了2012年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2012年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2013年5月16日（星期四）。
2、接待时间：接待日当日14:00-16:00。
3、接待地点：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室。
4、登记预约：参与投资者请于5月13日至5月15日上午8:00—11:30，下午13:30—16:30，与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：陈庆河、许宁琳 电话：0576-83938250
传真：0576-83938806
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长徐小敏先生、副董事长陈不非先生、总经理卫道河先生，公司董事会秘书、副总经理陈庆河先生，公司财务总监朱晓红女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日
浙江银轮机械股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年10月31日由主承销商（保荐机构）光大证券股份有限公司采用全部向社会非公开发行人民币普通股（A股）2,900万股。每股发行价为人民币16.31元，共募集资金人民币472,990,000.00元，扣除发行费用14,500,000.00元后，于2011年10月31日存入本公司募集资金专用账户458,490,000.00元；另扣减其余发行费用3,820,000.00元后，实际募集资金净额为454,670,000.00元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第13588号验资报告。
(二)以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度募集资金使用金额、本年度使用金额及当前余额如下：
截止2011年12月31日，本公司2011年度募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额（人民币元） |
| 2011年10月31日实际到位募集资金： | 458,490,000.00 |
| 减：发行费用 | 3,800,000.00 |
| 2011年10月31日募集资金净额： | 454,690,000.00 |
| 减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 | 56,946,242.90 |
| 减：2011年度使用 | 6,893,941.00 |
| 加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费 | 224,256.55 |
| 减：完结项目节余资金结转至其他账户 | |
| 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 2011年12月31日募集资金专户余额 | 291,074,072.65 |
截止2012年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额（人民币元） |
| 2011年12月31日募集资金专户余额 | 291,074,072.65 |
| 减：2012年度使用 | 84,872,203.84 |
| 加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回 | 100,000,000.00 |
| 加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费 | 5,372,120.59 |
| 减：发行费用（注） | 20,000.00 |
| 减：完结项目节余资金结转至其他账户 | 0.00 |
| 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 | 45,000,000.00 |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 266,553,989.40 |
注：本期发生的发行费用系2011年光大证券验资费用从基本户支取，本期从募集资金专户还给基本户金额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
(二)募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司山东银轮热交换系统有限公司（以下简称山东银轮）在中国工商银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户。这四个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司山东银轮、保荐机构光大证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司天台支行签订《募集资金四方监管协议》。
截止2012年12 月31 日，募集资金存放具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | 金额 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 33001667335059000860 | 正常 | 48,767,216.06 |
| 其中：定期存款 | 正常 | 44,000,000.00 | |
| 浙江天台农村合作银行银安支行 | 201000087095784 | 正常 | 14,388,678.84 |
| 浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款） | 203000019579560 | 正常 | 20,000,000.00 |
| 浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款） | 203000020769010 | 正常 | 20,000,000.00 |
| 浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款） | 203000019579398 | 正常 | 20,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 1207061129201148807 | 正常 | 4,026,459.65 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行（定期存款） | 1207061114200003685 | 正常 | 90,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 1207061129201148780 | 正常 | 21,371,634.85 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行（定期存款） | 1207061114200006542 | 正常 | 28,000,000.00 |
| 合计 | 266,553,989.40 |
注：期末募集资金专户余额中含定期存款222,000,000.00元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2012年度未有变更募集资金投资项目的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司2012年度未有募集资金置换的情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
单位：人民币万元
| 补充流动资金的时间 | 实际募集资金补充流动资金金额（注） | 公告日期 | 公告金额 | 差额 |
| 2012-11-23 | 4,500.00 | 2012-11-24 | 4,500.00 | |
| 合计 | 4,500.00 | 4,500.00 |
2012年11月23日，本公司2012年第五届董事会第十六次董事会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定继续以总额不超过4,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月（即从2012年11月23日至2013年5月22日止）。本次使用4,500万元闲置募集资金补充流动资金占募集资金净额9.90%，不需要提交股东大会审议通过。
(六)节余募集资金使用情况
公司“年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目”、“年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目”和“山东生产基地建设项目”目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
设立专门存放资金的募集资金专户用于存放募集资金，其中222,000,000.00元存于定期存款账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司2012年度不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2012年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2013年4月16日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
2013年4月16日
附表：
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45,467.00 | 本年度投入募集资金总额 | 8,487.22 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,871.24 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| (3)＝(2)/(1) | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目 | 否 | 12,800.00 | 11,920.00 | 1,264.07 | 2,636.23 | 22.12% | 2014年6月 | 不适用 | 建设期 | 否 | |||
| 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目 | 否 | 10,950.00 | 10,000.00 | 1,555.88 | 2,655.11 | 26.55% | 2014年6月 | 不适用 | 建设期 | 否 | |||
| 山东生产基地建设项目 | 否 | 25,100.00 | 23,547.00 | 5,667.27 | 9,579.90 | 40.68% | 2013年12月 | 不适用 | 建设期 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 48,850.00 | 45,467.00 | 8,487.22 | 14,871.24 | |||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | |||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | 公司于2012年补充流动资金金额4,500.00万元。 | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||||
| 合计 | 48,850.00 | 45,467.00 | 8,487.22 | 14,871.24 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年4月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。此笔补充流动资金于2012年10月到期归还。 2012年11月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专项存款账户 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||