单位：万元
| 序号 | 被担保人名称 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 深圳市大河饲料有限公司 | 3,725.53 | 10,656.53 | 1,080.06 |
| 2 | 大连海大圭泽贸易有限公司 | 30,263.93 | 48,986.31 | 1,606.63 |
| 3 | Haid International Group Limited（海大国际集团有限公司） | 26,424.94 | 12,454.20 | 1,125.22 |
| 4 | 广东海兴农集团有限公司 | 25,002.97 | 11,219.90 | -1,767.36 |
| 5 | 广州市番禺区大川饲料有限公司 | 15,904.14 | 151,986.26 | 3,804.04 |
| 6 | 广州市容川饲料有限公司 | 9,445.93 | 39,672.75 | 1,033.23 |
| 7 | 广州市海维饲料有限公司 | 7,396.08 | 110,171.08 | 3,236.91 |
| 8 | 广州市海大饲料有限公司 | 24,984.20 | 63,228.67 | 1,231.80 |
| 9 | 广州海因特生物技术有限公司 | 15,486.21 | 19,110.67 | 5,782.63 |
| 10 | 珠海海龙生物科技有限公司 | 27,305.86 | 15,790.00 | -345.71 |
| 11 | 东莞市海大饲料有限公司 | 8,746.24 | 77,531.52 | 1,451.27 |
| 12 | 昇龙生物科技有限公司 | 19,208.71 | 24,823.09 | 550.80 |
三、担保协议的主要内容
公司将为上述全资及控股子公司向银行融资提供担保，金额为不超过人民币21.43亿元，承担连带担保责任。
担保协议尚未签署，本议案是确定年度担保的总安排，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为上述全资及控股子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司全资及控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；且由其他少数股东对公司提供反担保，公司担保风险较小。
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述的担保议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年末，公司未发生对外担保事项，对全资及控股子公司的担保余额为24,772.7万。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
2013年4月18日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2013--025
广东海大集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2013年4月16日下午在广州市番禺区公司会议室召开，会议决定于2013年5月9日召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2013年5月9日下午14：00。
（三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至 2013年5月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司上市保荐代表人。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
2、 《关于公司2013年度日常性关联交易的议案》；
3、 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
4、 《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
5、 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、 《关于公司2013年开展期货套期保值业务的议案》；
7、 《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 《关于变更公司注册资本的议案》；
9、 《关于修订公司章程的议案》；
10、 《关于公司申请银行授信额度的议案》；
11、 《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》；
以上议案请查阅公司第二届董事会第三十二次会议公告
12、 《关于监事会2012年工作报告的议案》。
以上议案请查阅公司第二届监事会第二十一次会议公告
另外，会议将听取独立董事2012年度工作汇报。
其中，第 8 、9项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）上述议案的具体内容，已于2013年4月18日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2012年5月7日和2012年5月8日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联 系 人：黄志健、卢洁雯、杨华芳
联系电话：（020）39388960
联系传真：（020）39388958
联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。
邮政编码：511400
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十一次会议决议；
（三）其他备查文件。
备查文件备置地点：本公司证券部
广东海大集团股份有限公司董事会
2013年4月18日
附件1：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 议案序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案 | |||
| 2 | 关于公司2013年度日常性关联交易的议案 | |||
| 3 | 关于公司2012年度董事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2012年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 5 | 关于公司2012年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2013年开展期货套期保值业务的议案 | |||
| 7 | 关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | |||
| 8 | 关于变更公司注册资本的议案 | |||
| 9 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 10 | 关于公司申请银行授信额度的议案 | |||
| 11 | 关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案 | |||
| 12 | 关于监事会2012年工作报告的议案 |
注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时
委托人（签字盖章）：
受托人（签字）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2013-026
广东海大集团股份有限公司
关于举行2012年度业绩网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月2日下午3点到5点在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登录全景网（http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理薛华先生、公司副总经理田丽女士、公司董事会秘书、副总经理黄志健先生、公司独立董事李善民先生、公司财务负责人杨少林先生、公司保荐代表人敖小敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
2013年4月18日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2013-027
广东海大集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2013年4月16日下午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席曾征民先生召集和主持，会议通知于2013年4月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书也列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会2012年工作报告的议案》。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常性关联交易的议案》。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东海大集团股份有限公司监事会
2013年4月18日