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    中捷缝纫机股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
    2013-04-18       来源:上海证券报      

      证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2013-019

      中捷缝纫机股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开时间为:2013年4月17日上午9时30分

      (二)现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

      (三)投票表决方式:现场表决方式

      (四)召集人:公司董事会

      (五)现场会议主持人:副董事长徐仁舜先生

      (六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共2名,代表股份共计173,793,997股,占公司股份总数的30.61%。

      公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

      本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

      二、提案审议情况

      大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

      (一) 审议讨论《关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案》。

      表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对0票;弃权0票。

      本议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

      (二) 2、审议讨论《关于以公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》。

      表决结果:同意173,793,997票,占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对0票;弃权0票。

      本议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

      三、律师出具的法律意见

      北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。

      1、 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      2、 本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      3、 出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      4、 本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      5、 本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

      (《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2013年第一次临时股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网)

      四、备查文件

      1、本次股东大会会议决议和记录

      2、法律意见书

      特此公告

      中捷缝纫机股份有限公司董事会

      2013年4月18 日