证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2013—014

新疆友好（集团）股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年4月16日在公司六楼会议室召开，公司于2013年4月3日以书面传真、电子邮件和书面送达方式向公司全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名，实到9名，会议由董事长聂如旋先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：

一、《公司2012年度董事会工作报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《公司2012年度独立董事述职报告》。

本议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

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三、《公司2012年度总经理工作报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《公司2012年度财务决算报告》。

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五、《公司2012年度利润分配预案》。

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字[2013]第820A0004号审计报告，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为335,159,199.42元，母公司累计未分配利润为548,057,929.12元,公司拟以2012年末公司总股本311,491,352股为基数，向全体股东每1股派送现金红利0.33元（含税），共计送出102,792,146.16元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2012年度不进行资本公积转增股本。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、《公司2012年度报告及摘要》

本议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

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七、《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》。

根据公司董事会审计委员会对国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司2012年的工作评价及建议，公司决定继续委托国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计工作，委托期限一年；2013年度财务审计报酬拟定为75万元。公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年；2013年度内部控制审计报酬拟定为38万元。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

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八、《关于支付2012年度国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》。

根据《公司章程》和公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关委托协议的有关规定，决定支付2012年度国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬75万元；支付内部控制审计报酬38万元。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、《公司2012年度内部控制评价报告》。

本议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、《公司2012年度内部控制审计报告》。

本议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》、证监会会计字［2004］1号文及公司会计政策“应收款项坏账准备及存货跌价准备计提方法”的规定，2012年度公司计提资产减值准备2,425,641.72元，其中：①坏账准备：根据公司会计政策按账龄分析法计提坏账准备1,518,729.42元。其中：应收账款计提1,256,470.15元；其他应收款计提坏账准备262,259.27元。②存货跌价准备：根据公司会计政策存货中关于计提存货减值方法的规定计提存货跌价准备118,231.26元。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、《关于公司核销资产的议案》。

为了真实全面反映公司的资产状况，提高资产的使用效率，公司对资产进行全面清查，拟核销：①其他应收款－新疆天信企业（集团）有限公司挂账款4,861,988.10元，上述款项系公司参股公司新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司各股东按持股比例承担为其垫付的银行承兑汇票等借款形成。此笔款项前期已全额计提坏账，核销后对公司当期利润无影响。②商誉788,681.04元，该商誉系非同一控制下兼并五交化公司形成。因原五交化公司已被本公司吸收合并，主体已注销，故对兼并形成的商誉予以核销，核销后对公司当期利润影响额为-788,681.04元。

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十三、《公司2013年度贷款额度的议案》。

根据公司2012年的资金使用规模及2013年的经营发展需要，公司拟定2013年贷款余额不超过20亿元（不包括已发行的非公开定向债务融资工具和控股子公司的贷款）。贷款担保方式：除信用贷款外，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过5亿元人民币为限。有效期至公司2013年度股东大会召开之日。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、《关于公司拟租赁位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场开设大型综合性购物中心的议案》。

本议案内容详见公司临2013-016号《关于公司拟租赁位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场开设大型综合性购物中心的公告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、《公司内部问责制度》。

本议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

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十六、《公司内部控制评价制度》。

本议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、《关于聘任公司副总经理、总会计师及公司财务负责人的议案》。

1、聘任王琳女士为公司副总经理，任期一年；

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任谢军先生为公司副总经理，任期一年；

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、聘任宋为民先生为公司副总经理，任期一年；

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、聘任勇军先生为公司副总经理，任期一年；

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、聘任兰建新先生为公司总会计师，任期一年。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、聘任吕江民女士为公司财务部部长，任期一年。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

本议案内容详见公司临2013-017号“关于召开公司2012年度股东大会的通知的公告”。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上各议案除第三项、第九项、第十项、第十二项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项内容外，其他议案均须提交公司2012年度股东大会审议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2013年4月16日

附个人简历：

王琳 女 50岁 研究生 高级政工师 曾任新疆沙湾县人大、司法局干事、见习律师；乌鲁木齐市新市区政府妇联干事；乌鲁木齐市妇联宣传部副部长；乌鲁木齐市大十字商业大厦挂职党委副书记、纪委书记；乌鲁木齐市百货集团党委副书记兼监事会主席；公司天百门店党委副书记、党委书记、公司党委委员；公司天百门店店长、公司营运部副部长兼任公司监事。现任公司副总经理。

谢军 男 54岁 大专 经济师 曾先后任乌鲁木齐市百货公司鞋帽批发部副经理、乌鲁木齐友好商场股份有限公司业务科副科长、科长、针织部任经理、服装部经理、公司友好商场副总经理、总经理、公司营运部部长。现任公司副总经理。

宋卫民 男 54岁 大专 助理经济师 曾在新疆玛纳斯县接受再教育。自1978年始先后任矿务局车队基层工会主席；友好商场业务科科员；友好平价业务科副科长；友好商场食品部副经理；友好商场食品部经理；公司采购部食品采购经理；天百门店副店长；友好门店副店长、店长兼任公司监事、公司总经理助理。现任公司副总经理。

勇军 男 46岁 大专 曾先后任友好商场鞋帽商场组长、主任、副经理、副书记、经理；公司采购部鞋帽大类副经理、经理、天山百货大楼副店长、店长。现任公司副总经理。

兰建新 男 52岁 本科 会计师 曾先后在乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股任主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会任主办会计、副主任科员、会计师；公司天山百货大楼担任主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、公司采购部副部长、财务部部长。现任公司总会计师兼任财务部部长。

吕江民 女 50岁 大专 会计师 曾先后任乌鲁木齐市纺织品公司针织站财务科副科长；乌鲁木齐市友谊公司财务科副科长；乌鲁木齐市平价广场财务科科长；公司计划财务部主管会计、财务部副部长；公司计划财务部核算中心主任。现任新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监。

证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2013—015

新疆友好（集团）股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好（集团）股份有限公司已于2013年4月3日以书面传真、电子邮件和书面送达方式向公司各位监事发出了第七届监事会第六次会议的通知，于2013年4月16日在公司六楼会议室召开，出席会议监事应到7名，实到7名，会议由监事会主席肖会明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议并逐项表决通过了以下议案：

一、《2012年度监事会工作报告》。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、《公司2012年度财务决算报告》。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《公司2012年度利润分配预案》。

监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为，董事会审议的本年度利润分配预案，兼顾了给予广大投资者特别是中小投资者合理回报和保证公司的健康、持续发展。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《公司2012年度报告及摘要》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2012年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、《关于支付2012年度国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、《公司2012年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、《公司2012年度内部控制审计报告》。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、《关于公司核销资产的议案》。

公司2012年度核销资产的方案符合国家各项会计规定，符合公司的实际情况，有利于公司未来的发展。董事会就该事项的决策程序合法。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上各议案除第七项、第八项和第十项内容外，其他议案均须提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告

新疆友好（集团）股份有限公司

监 事 会

2013年4月18日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2013—016

新疆友好（集团）股份有限公司

关于公司拟租赁昌吉市商业房产

开设大型购物中心的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司拟租赁由新疆和谐房地产开发有限公司开发建设的位于位于昌吉市建国西路125号（世纪大道与建国西路交汇处）的和谐国际广场地下二层至地上五层共计66,314.01 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。租赁期限为15年10个月。

●公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

●本次租赁资产不构成重大资产重组。

●本次交易尚需通过公司股东大会审议通过后实施。

一、交易概述

公司拟租赁由新疆和谐房地产开发有限公司开发建设的位于位于昌吉市建国西路125号（世纪大道与建国西路交汇处）的和谐国际广场地下二层至地上五层共计66,314.01 平方米的商业房产（以下称租赁场所）开设大型综合性购物中心。租赁期限为15年10个月。

上述租赁事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议，以9票同意、0 票反对、0票弃权通过。

二、项目基本情况

1、交易对方基本情况：

①名称：新疆和谐房地产开发有限公司（以下简称“和谐地产”）

②营业执照号码：650100050042732

③注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区宁安二巷123号

④法定代表人：李晓毅

⑤注册资本：10,000万元

⑥公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

⑦公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发经营；物业管理；管道施工；房产经纪，土石方挖掘，机械设备租赁；建筑材料、五金交电、水暖配件、电线电缆、仪器仪表的销售。

⑧公司股东构成及其投资情况：

自然人姓名	身份证件号码	投资额（万元）	投资比例（%）
李晓毅	612732197207241538	9760	97.60
李福成	612732198707091518	240	2.40

2、项目基本情况

①地址：昌吉市建国西路125号（世纪大道与建国西路交汇处）

②租赁场所及面积：

租赁场所及面积包括（最终面积以房产证登记的面积为准并结合测绘公司出具的合法有效的正规测绘报告）：

地下第二层(停车场)：5,032.7平方米；（层高≥5米，柱距≥9米）

地下第一层(商业)： 18,654.7平方米；（层高≥6米，柱距≥9米）

地上第一层(商业)： 7,239.23平方米；（层高≥6米，柱距≥9米）

地上第二层(商业)： 7,818.36平方米；（层高≥5米，柱距≥9米）

地上第三层(商业)： 9,218.5平方米；（层高≥5米，柱距≥9米）

地上第四层(商业)： 9,218.5平方米；（层高≥5米，柱距≥9米）

地上第五层(商业)： 9,132.02平方米；（层高≥5米，柱距≥9米）

以上总建筑面积合计为66,314.01平方米。租赁场所最终面积误差比绝对值应在3%（含3%）以内，双方根据商业实际面积计算租金，对《租赁合同》约定的租金多退少补。

如租赁场所最终面积误差比绝对值超出3%的：①实际租赁面积大于合同约定面积的，面积误差比在3%以内(含3%)部分的租金由公司按照约定的价格补足，面积误差比超出3%部分的面积由和谐地产免费提供给公司使用；②实际租赁面积小于合同约定面积的，由和谐地产承担违约责任，公司有权单方解除《租赁合同》。

三、租赁场所的交付和期限

1、和谐地产应在2014 年 8月 31日前按照公司要求向公司交付租赁场所及设备设施并保证公司进场装修，自交付之日起至2015 年 7 月1日为装修免租期。

2、租赁期限为15年10个月，自2014年 9月 1 日至2030 年 6月 30日。

四、公司与和谐地产双方针对该租赁场所地下第二层特别约定：

1、《租赁合同》约定的租赁场所的租金以地下第一层至地上第五层的商业使用面积：61,281.31平方米为准进行计算。

2、和谐地产免费将地下第二层（停车场）交由公司管理使用。公司开业投入正常使用后的前五年该停车场停车收入产生的净收益（该净收益指停车场的停车收入扣除成本、税金、费用后的差额）归公司所有，从第六年起公司将该停车场停车收入产生的净收益（该净收益指停车场的停车收入扣除成本、税金、费用后的差额）的80%支付给和谐地产，该笔费用按月支付，由公司在次月向和谐地产支付上月费用，和谐地产收取费用时应向公司提供合法有效的正规发票。

五、关于房产租金的起算日、标准、缴纳方式及期限

1、租金起算日：租金从2015 年 7 月 1 日开始计算。租赁期满后公司如决定继续租赁，应在租赁期限届满前三个月通知和谐地产，取得和谐地产同意后，双方在租赁期限届满前60日（陆拾日）内协商签订续租合同，在同等条件下，公司享有优先租赁权。

如公司在装修免租期内的装修施工因和谐地产原因受阻，和谐地产应负责解决，同时装修免租期和租金起算日相应顺延。

2、租金标准：首年租金单价为每平方米每天0.80元，租金递增比例为每三年递增10%；合同约定的租金以地下第一层至地上第五层的商业使用面积 61,281.31 平方米为准进行计算，首年租金为 17,894,142.52 元。

租赁期间（十五年）租金共计人民币328,133,838.50元。

具体租金如下表所示：

期数	起止日期	面积 （平方米）	租金 （元/平方米/天）	年租金（元）
第一期	2015年7月1日—2016年6月30日	61,281.31	0.80	17,894,142.52
第二期	2016年7月1日—2017年6月30日	61,281.31	0.80	17,894,142.52
第三期	2017年7月1日—2018年6月30日	61,281.31	0.80	17,894,142.52
第四期	2018年7月1日—2019年6月30日	61,281.31	0.88	19,683,556.77
第五期	2019年7月1日—2020年6月30日	61,281.31	0.88	19,683,556.77
第六期	2020年7月1日—2021年6月30日	61,281.31	0.88	19,683,556.77
第七期	2021年7月1日—2022年6月30日	61,281.31	0.97	21,696,647.81
第八期	2022年7月1日—2023年6月30日	61,281.31	0.97	21,696,647.81
第九期	2023年7月1日—2024年6月30日	61,281.31	0.97	21,696,647.81
第十期	2024年7月1日—2025年6月30日	61,281.31	1.07	23,933,415.62
第十一期	2025年7月1日—2026年6月30日	61,281.31	1.07	23,933,415.62
第十二期	2026年7月1日—2027年6月30日	61,281.31	1.07	23,933,415.62
第十三期	2027年7月1日—2028年6月30日	61,281.31	1.17	26,170,183.44
第十四期	2028年7月1日—2029年6月30日	61,281.31	1.17	26,170,183.44
第十五期	2029年7月1日—2030年6月30日	61,281.31	1.17	26,170,183.44
租赁期间租金总额				328,133,838.50

3、上述租金为含税租金。

4、租金缴纳方式及期限：

租赁场所房产租金按期进行缴纳。公司应在《租赁合同》生效后且第一期租金起算前30日内一次性向和谐地产支付第一期租金，和谐地产在收取租金时应向公司提供合法有效的全额房产租赁发票。下一期租金的支付，公司应在下一期租金起算前30日内向和谐地产缴纳，以此类推。和谐地产在收取下一期租金时应向公司提供合法有效的全额房产租赁发票。

5、除房产租金及《租赁合同》约定的费用，公司不再向和谐地产另行支付其他任何费用。

六、违约责任

1、和谐地产若发生以下违约行为，每逾一日，和谐地产应按租金（租金起算日前按第一期租金计算；租金起算日起，按当期租金计算）的千分之二向公司支付违约金，并赔偿公司因此受到的损失；逾期超过30日，公司有权单方解除合同，且和谐地产按租金总额（租赁期间的租金总额）的20%向公司支付违约金，并承担由此给公司造成的直接经济损失：

①如因和谐地产的原因影响公司正常经营、或致使公司无法正常使用租赁场所、或造成本合同无法继续履行的；

②和谐地产将此租赁场所租给公司后，未经公司同意，又将此租赁场所重复租给他人的；

③和谐地产逾期交付租赁场所；

④除上述①、②、③条款约定之外，和谐地产违反《租赁合同》或附件所约定的内容的。

2、公司逾期支付租金，按实际逾期天数，每逾期一日，公司应按当年租金的千分之二向和谐地产支付违约金；公司逾期支付租金超过 30 天，经催告后仍不支付，和谐地产有权单方解除所签订的《租赁合同》，公司应按租金总额（租赁期间的租金总额）的20%向和谐地产支付违约金，并承担由此给和谐地产造成的直接经济损失。

3、《租赁合同》生效后，合同双方严格依约履行，如有一方拒不履行合同或怠于履行合同导致合同无法履行，则由违约方向守约方支付违约金人民币壹亿元整，并赔偿由此给守约方造成的实际损失。

七、预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：16,928.50万元，②监控等设备购置：490.00万元，③电子设备购置：277.04万元，④满足商品经营所需的营运资金：1,500.00万元，合计19,195.54万元。资金来源为公司自筹或银行贷款。

八、该租赁行为系公司围绕商业主营业务发展所进行的日常经营活动，公司与项目出租方（产权方）之间不存在任何关联关系。该议案须提交公司股东大会审议。

九、该租赁项目对公司的影响

1、该租赁项目有利于充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务在疆内的市场占有率，符合公司积极拓展百货零售业务的战略发展规划。

2、该租赁项目有利于公司百货零售收入的进一步提升，但在盈利之前，会对公司商业主营业务利润产生一定的影响。

十、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

2、《租赁合同》草案。

3、项目可研报告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2013—017

新疆友好（集团）股份有限公司关于召开

公司2012年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次年度股东大会无网络投票。

●公司股票未涉及融资融券、转融通业务。

经公司七届十一次董事会会议审议通过，公司定于2013年5月14日（星期二）召开公司2012年度股东大会，有关本次股东大会的具体事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

3、现场会议召开时间：2013年5月14日（星期二）上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30-11:00时）（北京时间）

4、会议召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

5、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

二、会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》

2、《公司2012年度独立董事述职报告》

3、《公司2012年度监事会工作报告》

4、《公司2012年度财务决算报告》

5、《公司2012年度利润分配预案》

6、《公司2012年年度报告正文及年度报告摘要》

7、《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》

8、《关于支付2012年度国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

9、《公司2013年度贷款额度的议案》

10、《关于公司拟租赁位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场开设大型综合性购物中心的议案》（详见2013年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2013--014、016号公告）。

11、《关于公司计提资产减值准备的议案》

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2013年5月4日（星期六）在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。

三、出席会议对象

1、截止2013年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的执业律师。

四、参加会议办法：

1、登记时间：2013年5月13日上午10：00---14：00时，下午15：30---19：30时。（北京时间）

2、登记地点：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部

3、登记办法

（1）、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

5、其他事项：

（1）、本次年度股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）、出席本次年度股东会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带出席人员的身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、联系办法：

1、电话：0991-4553700、0991-4552701

2、传真：0991-4815090

3、邮编：830000

4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

5、联系人：吕亮、雷猛

特此公告

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件：

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月14日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：      

委托人身份证号（或营业执照注册登记号）：        

委托人股东帐户号：

委托人持股数：      

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期：  年 月 日

本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》
2	《公司2012年度独立董事述职报告》
3	《公司2012年度监事会工作报告》
4	《公司2012年度财务决算报告》
5	《公司2012年度利润分配预案》
	①向全体股东每1股派送现金红利0.33元（含税）
	②2012年度不进行资本公积金转增股本
6	《公司2012年年度报告正文及年度报告摘要》
7	《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》
8	《关于支付2012年度国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》
9	《公司2013年度贷款额度的议案》
10	《关于公司拟租赁位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场开设大型综合性购物中心的议案》
11	《关于公司计提资产减值准备的议案》

备注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。