股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-016

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开与出席情况：

(一) 会议召开情况

1、 现场会议时间：2013年4月17日上午9:30

网络投票时间：2013年4月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

2、 现场会议地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	28
持有表决权的股份总数（股）	745,503,206
占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.18
1、现场会议投票的股东及代理人数	10
所持有表决权的股份数（股）	745,338,480
占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.16
2、通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份数（股）	164,726
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

(三) 会议由公司董事会召集，由董事长南存辉主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。

二、 会议表决情况：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	745,454,510	99.99%	0	0%	48,696	0.01%	通过

(二) 审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
2	745,454,510	99.99%	0	0%	48,696	0.01%	通过

(三) 审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
3	745,454,510	99.99%	0	0%	48,696	0.01%	通过

(四) 审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年公司实现母公司净利润1,232,603,243.54元，年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元，计提盈余公积123,260,324.35元后，2012年4月16日向全体股东按每10股分配现金股利7元（含税），共计派发现金703,500,000.00元（含税），2012年10月8日向全体股东按每10股分配现金股利2.9元（含税），共计派发现金291,450,000.00元（含税），截至2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,203,366,910.18元。

本次公司以现有股本1,005,000,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利6元（含税），共计派发现金603,000,000.00元（含税），剩余未分配利润600,366,910.18元结转下一年度分配。

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
4	745,494,906	100.00%	0	0%	0	0%	通过

(五) 审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
5	745,454,510	99.99%	0	0%	48,696	0.01%	通过

(六) 审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易情况预测的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
6	4,720,420	98.53%	0	0%	70,326	1.47%	通过

关联股东回避了本议案表决。

(七) 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构，负责公司2013年度财务报告与内部控制审计工作。

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
7	745,432,880	99.99%	0	0%	70,326	0.01%	通过

(八) 审议通过了《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
8	745,432,880	99.9906%	21,630	0.0029%	48,696	0.0065%	通过

(九) 审议通过了《关于向正泰公益基金会捐赠的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
9	4,720,420	98.53%	5,500	0.11%	64,826	1.36%	通过

关联股东回避了本议案表决。

(十) 审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
10	745,432,880	99.9906%	2,800	0.0004%	67,526	0.0090%	通过

(十一) 审议通过了《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
11	745,432,880	99.9906%	2,800	0.0004%	67,526	0.0090%	通过

三、独立董事述职情况：

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及代理人未提出异议。

四、律师见证情况：

公司聘请的北京市金杜律师事务所律师周宁、王琳现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件：

1、经到会董事签字确认的2012年度股东大会决议和会议记录。

2、金杜律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2013年4月17日