南方沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会已于2013年4月17日在北京召开。出席本次大会的本基金基金份额持有人（或其代理人）所持份额共计1,842,857,591.68份，占权益登记日本基金总份额3,387,823,973.74份的54.40％，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定。

  大会审议了《关于南方沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出席本次大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：同意票所代表的基金份额总数为1,374,958,672.61份，反对票所代表的基金份额总数为123,524.95份，弃权票所代表的基金份额总数为467,775,394.12份。其中同意票所代表的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人和代理人代表的基金份额总数的74.61%，达到参加本次会议的基金份额持有人和代理人所代表的基金份额总数的50%以上，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

  本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准，待中国证监会核准后基金管理人将另行公告。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2013年4月18日