证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-21

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会通知的更正公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月17日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2012年年度股东大会的通知》(以下简称“通知”)。

  公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，并明确提出此议案需提交2012年年度股东大会审议，因工作人员疏忽而未将其列入2012年年度股东大会通知中的“会议审议事项”。现对通知中的“会议审议事项”更正如下：

  更正前：

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》；

  4、审议《2012年度财务决算报告》；

  5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本议案》；

  6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

  更正后：

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》；

  4、审议《2012年度财务决算报告》；

  5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本议案》；

  6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于修订公司相关制度的议案》。

  除上述更正外，对《股东登记表》和《授权委托书》做了相应的修订。原《关于召开2012年年度股东大会的通知》中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 《关于召开2012年年度股东大会的通知(更正后)》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

  二〇一三年四月十九日