张家界旅游集团股份有限公司<BR/>2012年度股东大会决议公告

张家界旅游集团股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

2013-04-19 来源：上海证券报

证券代码：000430 证券简称：张家界公告编号：2013-09

张家界旅游集团股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年度股东大会于2013年4月18日14∶00在湖南省张家界市南庄路3号张家界海关大楼4楼会议室采取现场投票方式召开，会议由公司董事会召集，董事长袁祖荣先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份156,165,545股，占公司有表决权股份总数48.67％。董事会7名董事、监事会2名监事及公司高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请的湖南澧滨律师事务所杨柳清律师、郭颖峻律师出席了会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。

（二）每项提案的逐项表决结果：

1、《2012年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：同意156,165,545股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的 0.00%。

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度独立董事述职报告》

4、《2012年度财务决算报告》

5、《关于2012年度利润分配及公积金转增股本预案》

6、《2012年度报告》及其摘要

7、《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南澧滨律师事务所

（二）律师姓名：杨柳清、郭颖峻

（三）结论性意见：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2012年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2012年度股东大会决议；

（二）湖南澧滨律师事务所出具的法律意见书。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2013年4月18日