股票代码：600685 股票简称：广船国际 编号： 临 2013-005

  广州广船国际股份有限公司

  关于召开2012 年周年股东大会的通告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广州广船国际股份有限公司（“本公司”）2012 年周年股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开时间：2013年6月6日（星期四）9:30

4、现场会议召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室

4、会议的表决方式：采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

●普通决议案

1、本公司2012年度董事会报告；

2、本公司2012年度监事会报告；

3、本公司2012年度经审核的审计师报告；

4、本公司2012年年度报告全文；

5、本公司2012年度利润分配预案；

6、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金。

上述议案的详细情况请参见：

1、2013 年3月27日本公司在上海证券交易所及本公司网站上刊登的相关公告全文；

2、2013年4月19日本公司在上海证券交易所及本公司网站上刊登的2012年周年股东大会资料。

三、会议出席对象

1、截至2013年5月6日（星期一）下午3：00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（H股股东另行公告）；

2、因故不能亲自出席会议的股东可书面授权委托代理人（代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决（附件2：授权委托书）；

3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、本公司聘请的监票人、律师及其他相关人员。

四、会议登记方法

1、出席回复

敬请拟出席股东大会的股东于周年股东大会召开二十日（即2013年5月17 日）以前将出席会议的书面回复（附件1）送达本公司注册地址的办事处，回复可采用来人、来函、电报或传真送递，但该书面回复并不影响有权出席股东大会之股东出席会议的权利。

2、登记手续

个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；法人股股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续； 受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、现场会议出席登记时间：2013年6月6日（星期四）上午8:30－9:30，9:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、其他事项

1、周年股东大会会期预期为半天，往返及食宿费由股东自理。

2、会议联系方式

地址：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司董事会办公室

电话：8620-81891712-3168

传真：8620-81891575

邮编：510382

联系人：杨萍

广州广船国际股份有限公司

董事会

2013年4月19日

附件1

广州广船国际股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

2012年周年股东大会

回 执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广州广船国际股份有限公司2012年周年股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

股东姓名		持股情况
身份证号码		联系电话
股东账户		联系地址
日 期		股东签名

附件2

广州广船国际股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股票代码：00317 ）

授权委托书

与本授权委托书有 关之股份数目(1)

本人/我们 地址为

全权委托股东大会主席或(2) 先生（女士）代表我个人 ╱ 单位出席广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2013年6月6日（星期四）9:30在中华人民共和国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行的2012年周年股东大会或其任何续会，并代为行使表决权。

	普通决议案	表决权指示
		同意（3）	反对（3）	弃权（3）
1	审议2012年度董事会报告
2	审议2012年度监事会报告
3	审议2012年度经审核的审计师报告
4	审议2012年年度报告全文
5	审议2012年度利润分配预案
6	审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金

委托人签名（4）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股份：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 2013年 月 日

附注：

1. 填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数目，若未填上数目，则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。

2. 如欲委托大会主席以外之人士为代表，请将“股东大会主席或”之字样删去，并在空格内填上拟委派代表之姓名。

3. 请给您的委托代表对议案的表决予指示，对各议案欲投票赞成者，请在赞成栏内加上“√”，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上“√”，若无任何指示，则将被视为由委托代表自行酌情投票。

4. 本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为公司或机构，则授权委托书须盖上公司或机构印章，或由其负责人（或书面授权人）签署。