证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2013-010

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年4月17日收到公司独立董事何文标先生、谢继奕先生提交的的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事何文标先生、谢继奕先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

  由于何文标先生、谢继奕先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足三名， 且低于董事会人数的三分之一，何文标先生、谢继奕先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，何文标先生、谢继奕先生仍按照有关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司将尽快补选新任独立董事。

  公司董事会对何文标先生、谢继奕先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的的指导和贡献表示感谢！

  特此公告。

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月十九日